MUNDO INSÓLITO

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo registros en Nápoles, Italia, en el marco de una investigación sobre corrupción relacionada con un proyecto de remediación de un vertedero financiado por la UE. Este proyecto, valorado en 3.67 millones de euros y ubicado en Piano Borea, Benevento, ha suscitado sospechas sobre la participación de funcionarios públicos y representantes de empresas en un esquema de corrupción que implicaba beneficios indebidos a cambio de trato favorable en la gestión del contrato. La investigación se originó a partir de información obtenida durante otra indagación criminal y está coordinada con la Fiscalía de Benevento, que también investiga delitos similares vinculados a fondos nacionales y regionales. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Bruselas al presunto autor de un homicidio ocurrido en Madrid en 2020. El incidente tuvo lugar en un prostíbulo, donde el gerente fue asesinado durante un intento de robo. Tras una investigación conjunta, se determinó que el sospechoso había huido a Cataluña antes de abandonar España. Finalmente, fue arrestado en Bélgica con documentación falsa.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un nuevo sospechoso en la investigación 'Escape Room', relacionada con redes criminales que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo vinculados a la venta de dispositivos electrónicos. El arresto, llevado a cabo en Rotterdam, se produjo tras la detención de ocho sospechosos en 2025. Se han confiscado activos valorados en 3.5 millones de euros, incluyendo bienes raíces y cuentas bancarias. El sospechoso es acusado de actuar como intermediario en un esquema fraudulento que causó daños significativos a las administraciones fiscales de los Países Bajos y Bélgica. La investigación abarca varios países europeos y revela el uso de empresas ficticias para evadir impuestos y reclamar reembolsos indebidos de IVA.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude de subsidios relacionados con la construcción de una planta de producción de briquetas. La investigación reveló que los acusados malversaron fondos de la UE destinados a este proyecto, comprando máquinas usadas a precios inflados y solicitando subsidios bajo falsas pretensiones. Se estima que el fraude generó beneficios indebidos por un total de más de 800,000 euros. Los acusados enfrentan penas de prisión de uno a diez años si son declarados culpables.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.

Seis individuos, incluido un ringleader, han sido condenados por el Tribunal de Milán por organizar una asociación criminal transnacional, fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación 'Moby Dick'. Este caso involucra un fraude fiscal que causó pérdidas de €520 millones a los presupuestos de la UE y nacionales. Los condenados recibirán penas de prisión de entre cuatro años y siete años y dos meses, además de la confiscación de más de €300 millones en beneficios ilícitos. La investigación revela que la organización utilizaba métodos mafiosos para llevar a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de productos electrónicos. La Fiscalía Europea advierte sobre el impacto significativo del fraude fiscal en las finanzas públicas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026 una serie de búsquedas y arrestos en Alemania, Austria, Bulgaria y Chipre en relación con un fraude fiscal sospechoso que podría haber causado pérdidas de más de 15.7 millones de euros en IVA. Cuatro personas fueron detenidas, incluidas tres en Bulgaria y una en Alemania, mientras se congelaron activos por un valor aproximado de 20.5 millones de euros. La investigación se centra en un esquema fraudulento que aplicaba indebidamente el régimen del margen de IVA a la venta de teléfonos móviles nuevos en línea, permitiendo a los vendedores evadir impuestos y ofrecer precios más bajos que sus competidores legales. Se estima que los principales implicados son una pareja búlgara que organizó y controló las empresas involucradas en el fraude.

Dos sospechosos fueron detenidos en Polonia por fraude y tentativa de fraude relacionados con un programa de formación en informática financiado por la UE para personas mayores. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que los sospechosos ofrecieron tabletas y "donaciones" a los participantes para cubrir las tarifas de inscripción, creando la apariencia de que estos pagaban con sus propios fondos. Los implicados recibieron aproximadamente 10,000 euros del organismo pagador y solicitaron más de 300,000 euros en pagos por las sesiones de capacitación. Ambos enfrentan cargos de fraude y han sido puestos bajo supervisión policial.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026 una serie de registros y arrestos en una investigación sobre un supuesto fraude fiscal de IVA que podría superar los 60 millones de euros. Esta operación, denominada "Money Cat", se centra en una organización criminal que operaba en varios Estados miembros de la UE, incluyendo Alemania, Francia y Bélgica. Se realizaron búsquedas en 20 residencias y locales comerciales, resultando en la detención de dos sospechosos y la incautación de bienes valorados en aproximadamente 300,000 euros. La investigación revela el uso de empresas ficticias y redes para evadir el pago del IVA mediante transacciones transfronterizas.

El 15 de septiembre de 2026, el Tribunal Penal de París condenó a tres individuos por un fraude agrícola de 296.498 euros en Guayana Francesa, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Entre 2017 y 2021, un matrimonio obtuvo ilegalmente 238.577 euros del programa POSEI utilizando una empresa ficticia para inflar el número de ganado declarado. Además, presentaron solicitudes fraudulentas para obtener fondos adicionales bajo la Política Agrícola Común (PAC). Los condenados recibieron penas de prisión suspendida y multas, y se les prohibió ocupar cargos públicos durante ocho meses. La empresa ganadera fue disuelta y se impusieron confiscaciones significativas.