MUNDO INSÓLITO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude de subsidios relacionados con la construcción de una planta de producción de briquetas. La investigación reveló que los acusados malversaron fondos de la UE destinados a este proyecto, comprando máquinas usadas a precios inflados y solicitando subsidios bajo falsas pretensiones. Se estima que el fraude generó beneficios indebidos por un total de más de 800,000 euros. Los acusados enfrentan penas de prisión de uno a diez años si son declarados culpables.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.

Seis individuos, incluido un ringleader, han sido condenados por el Tribunal de Milán por organizar una asociación criminal transnacional, fraude fiscal y blanqueo de capitales en el marco de la investigación 'Moby Dick'. Este caso involucra un fraude fiscal que causó pérdidas de €520 millones a los presupuestos de la UE y nacionales. Los condenados recibirán penas de prisión de entre cuatro años y siete años y dos meses, además de la confiscación de más de €300 millones en beneficios ilícitos. La investigación revela que la organización utilizaba métodos mafiosos para llevar a cabo un esquema fraudulento relacionado con la venta de productos electrónicos. La Fiscalía Europea advierte sobre el impacto significativo del fraude fiscal en las finanzas públicas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026 una serie de búsquedas y arrestos en Alemania, Austria, Bulgaria y Chipre en relación con un fraude fiscal sospechoso que podría haber causado pérdidas de más de 15.7 millones de euros en IVA. Cuatro personas fueron detenidas, incluidas tres en Bulgaria y una en Alemania, mientras se congelaron activos por un valor aproximado de 20.5 millones de euros. La investigación se centra en un esquema fraudulento que aplicaba indebidamente el régimen del margen de IVA a la venta de teléfonos móviles nuevos en línea, permitiendo a los vendedores evadir impuestos y ofrecer precios más bajos que sus competidores legales. Se estima que los principales implicados son una pareja búlgara que organizó y controló las empresas involucradas en el fraude.

Dos sospechosos fueron detenidos en Polonia por fraude y tentativa de fraude relacionados con un programa de formación en informática financiado por la UE para personas mayores. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que los sospechosos ofrecieron tabletas y "donaciones" a los participantes para cubrir las tarifas de inscripción, creando la apariencia de que estos pagaban con sus propios fondos. Los implicados recibieron aproximadamente 10,000 euros del organismo pagador y solicitaron más de 300,000 euros en pagos por las sesiones de capacitación. Ambos enfrentan cargos de fraude y han sido puestos bajo supervisión policial.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026 una serie de registros y arrestos en una investigación sobre un supuesto fraude fiscal de IVA que podría superar los 60 millones de euros. Esta operación, denominada "Money Cat", se centra en una organización criminal que operaba en varios Estados miembros de la UE, incluyendo Alemania, Francia y Bélgica. Se realizaron búsquedas en 20 residencias y locales comerciales, resultando en la detención de dos sospechosos y la incautación de bienes valorados en aproximadamente 300,000 euros. La investigación revela el uso de empresas ficticias y redes para evadir el pago del IVA mediante transacciones transfronterizas.

El 15 de septiembre de 2026, el Tribunal Penal de París condenó a tres individuos por un fraude agrícola de 296.498 euros en Guayana Francesa, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Entre 2017 y 2021, un matrimonio obtuvo ilegalmente 238.577 euros del programa POSEI utilizando una empresa ficticia para inflar el número de ganado declarado. Además, presentaron solicitudes fraudulentas para obtener fondos adicionales bajo la Política Agrícola Común (PAC). Los condenados recibieron penas de prisión suspendida y multas, y se les prohibió ocupar cargos públicos durante ocho meses. La empresa ganadera fue disuelta y se impusieron confiscaciones significativas.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra nueve sospechosos en relación con una organización criminal que importaba vehículos dañados desde Estados Unidos, evadiendo impuestos aduaneros y el IVA. Estos coches, tras reparaciones superficiales, se vendían en Europa, representando un riesgo para la seguridad de los consumidores. La investigación, conocida como Nimmersatt, ha revelado un fraude fiscal superior a 90 millones de euros. Uno de los acusados es el presunto líder del grupo, actualmente en prisión preventiva. Las penas podrían alcanzar hasta 15 años de prisión. La investigación sigue activa con otros sospechosos involucrados.

En un contexto global marcado por el aumento de la presión de regímenes autoritarios y la erosión del orden internacional basado en normas, Taiwán emerge como un actor clave en la defensa de la democracia, la libertad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico y más allá. Así lo expone el Dr. Lin Chia-lung, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de China (Taiwán), en su documento "Restaurar la confianza: El lugar que corresponde a Taiwán en el mundo libre".

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal dedicada a la trata de seres humanos para explotación laboral en España. La operación "Aguazul-Napoleón" resultó en la detención de 30 personas y la localización de 57 víctimas potenciales en Tarragona y Madrid. La organización captaba a personas vulnerables en Colombia con falsas promesas de empleo, generando deudas para controlarlas. La investigación destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra este tipo de delitos.