La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que eran víctimas de explotación sexual por parte de una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos. Las mujeres, atrapadas en un sistema de deuda que alcanzaba hasta 4.000 euros, se veían obligadas a ejercer la prostitución en clubes de alterne las 24 horas del día. Esta operación resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra la trata y la explotación sexual.
Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas en más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La operación, que involucró a investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, fue apoyada por Eurojust y Europol. Los estafadores utilizaban tácticas psicológicas y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero, el cual nunca se invertía realmente. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una pareja en Alemania y llevaron a múltiples arrestos y la incautación de pruebas en varios países. La cooperación internacional fue clave para abordar este fraude financiero global.
La Policía de la Generalitat, junto con otros cuerpos policiales, ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas tecnológicas que ha defraudado más de un millón de euros a más de 1.200 víctimas en toda España. Se han detenido a 23 personas, entre ellas hombres y mujeres con numerosos antecedentes delictivos. La investigación reveló que los estafadores utilizaban técnicas como smishing, phishing y vishing para obtener datos personales de las víctimas a través de mensajes fraudulentos y llamadas telefónicas suplantando identidades. Las autoridades advierten sobre la importancia de desconfiar de mensajes sospechosos y ofrecen consejos para protegerse contra este tipo de fraudes.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Se ha detenido en Alicante a varios miembros de una organización, un matrimonio y su hijo menor de edad –de origen sueco- que captaban a los potenciales asesinos a través de un canal de Telegram. La operación se inició con la detención en Benalmádena (Málaga) de un menor de edad, de nacionalidad sueca, que había sido reclutado por este grupo y que había viajado a España para asesinar al miembro de un grupo motero rival.
Han sido liberadas un total de cuatro víctimas de origen latinoamericano en diferentes regiones de Bélgica y han sido detenidas siete personas, una de ellas en España, que han ingresado en prisión. Se han realizado seis registros domiciliarios en diferentes provincias de España en los que se ha intervenido documentación relacionado con la investigación.
Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, eran obligadas a ejercer la prostitución 24 horas al día durante seis días a la semana en pisos prostíbulo por los que rotaban cada 21 días. Han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid (10), Valencia (5), Castellón (3), La Rioja (2) y Zaragoza (1).
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La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Sala de lo Penal desestimó su recurso de apelación y destacó el "evidente" riesgo de fuga del acusado. Esta decisión se basa en una anterior resolución del Juzgado Central de Instrucción Uno que ya había ratificado su ingreso en prisión. La situación legal del exfuncionario sigue siendo crítica ante las acusaciones que enfrenta.
El Tribunal Supremo ha condenado a David B.G. a 16 años de prisión por homicidio con agravante de abuso de superioridad y pertenencia a organización criminal, tras la muerte de Isaac L.T. en un túnel del barrio de Pacífico en Madrid el 14 de julio de 2021. La sentencia reduce la pena inicial de 20 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al no considerar que los hechos constituyeran asesinato por falta de alevosía. El tribunal también determinó que la pertenencia del condenado a la banda Dominican Don’t Play no estaba vinculada directamente al homicidio. Además, se confirma la indemnización a la familia del fallecido y se desestima la atenuante de reparación del daño solicitada por el acusado.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
La operación, que ha permitido el arresto de 25 personas -19 en España y 6 en Portugal-, ha contado con un despliegue coordinado de la Policía Nacional en todo el territorio nacional en el que han participado agentes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Cuenca y Plasencia (Cáceres).
Las víctimas, principalmente mujeres latinoamericanas, eran captadas en sus países de origen y trasladadas a España donde eran forzadas a prestar servicios sexuales para saldar la deuda contraída de 7.000 euros. Varias de las mujeres fueron vendidas a otros entramados por cantidades cercanas a los 1.000 euros. Han sido detenidas nueve personas en las provincias de Ourense (5), A Coruña (1), Burgos (1), Cuenca (1) y Madrid (1).
Se ha investigado también a 10 personas pertenecientes a la organización criminal y se ha conseguido localizar y bloquear 85000 euros del dinero total estafado. Entre los detenidos se encuentra los dos principales cabecillas de la red.
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