Desarticulación de dos organizaciones criminales en España
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Fenicio-Diávolo 24”, resultando en la desarticulación de dos organizaciones criminales que lograban blanquear hasta 400.000 euros diarios a través de la compra-venta de metales preciosos, como el oro y la plata. En el operativo, se han detenido a 19 personas, mientras que otras seis personas físicas y ocho jurídicas están bajo investigación.
La investigación comenzó en abril de 2024, cuando se detectó que varias empresas en la provincia de Córdoba recibían grandes cantidades de dinero en efectivo provenientes de actividades delictivas, con el objetivo de introducir esos fondos en el circuito financiero legal.
Estructura del blanqueo de capitales
Las organizaciones utilizaban una oficina ubicada en Córdoba para gestionar el blanqueo y recibir importantes sumas de efectivo. Además, contaban con ramificaciones en varias provincias españolas, incluyendo Madrid, Salamanca y Zamora, desde donde transportaban el dinero para adquirir oro de origen irregular.
Este metal precioso era posteriormente vendido en distintas empresas del Parque Joyero de Córdoba, las cuales se encargaban de su reintroducción en el mercado legal. La investigación se centró en identificar empresas “pantalla” controladas por los criminales y administradas por testaferros, así como analizar transferencias bancarias que aparentaban ser lícitas tras desvincularse de su origen delictivo.
Operaciones diarias y vínculos con el narcotráfico
Una segunda organización involucrada tenía un carácter violento; algunos miembros estaban relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos contra las personas, lo que contribuía al capital blanqueado. Se comprobó que recogían diariamente cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de diversos establecimientos asiáticos, sugiriendo que parte del capital podía derivar de delitos fiscales asociados a incorrectas declaraciones tributarias.
Una vez completado el proceso de blanqueo, los fondos eran enviados a empresas controladas por esta organización asiática situada en países con escasa cooperación internacional, como la República Popular China.
Resultados operativos y hallazgos significativos
La operación culminó con 20 registros realizados en diversas provincias: 11 en Córdoba, 2 en Zamora, 2 en Salamanca, 2 en Sevilla y 3 en Madrid. También se llevó a cabo una inspección fiscal en una fundidora de metales preciosos ubicada en Paracuellos de Jarama (Madrid).
Como resultado, se detuvo a 19 individuos e investigaron a seis más por presuntos delitos relacionados con el blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Ocho empresas cordobesas también han sido imputadas.
Durante los registros se incautaron 615.935 euros en efectivo, aproximadamente 12,5 kilos de oro, valorados alrededor de 1.150.000 euros, así como 15,2 kilos de plata, valorados en 15.200 euros. También se encontraron joyas sin un origen claro y varios dispositivos para contar dinero. Además, fueron confiscadas dos pistolas junto con munición y ocho vehículos, algunos adaptados para ocultar bienes.
Análisis continuo y posibles nuevas acciones
La investigación fue iniciada por el Equipo de Delitos Económicos de la UOPJ Córdoba. Ante la magnitud del esquema criminal detectado, se solicitó apoyo adicional del UPJZ Andalucía (CRAIN) y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico para formar un equipo conjunto que llevara adelante las pesquisas.
A medida que avanza la investigación, continúan analizando los efectos intervenidos y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este caso.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 19 |
Personas detenidas |
| 400.000 |
Euros blanqueados al día |
| 615.935 |
Euros intervenidos en efectivo |
| 12,5 kg |
Kilos de oro intervenidos (valorados en aproximadamente 1.150.000 euros) |
| 15,2 kg |
Kilos de plata intervenidos (valorados en 15.200 euros) |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas han sido detenidas en la operación?
19 personas han sido detenidas como resultado de la operación “Fenicio-Diávolo 24”.
¿Qué tipo de organizaciones fueron desarticuladas?
Se desarticularon dos organizaciones criminales que blanqueaban dinero a través de la compra-venta de metales preciosos.
¿Cuál era el volumen de dinero que estas organizaciones blanqueaban diariamente?
Las organizaciones tenían capacidad para blanquear 400.000 euros al día.
¿Dónde se llevó a cabo la investigación principal?
La investigación se centró en empresas de la provincia de Córdoba, así como en otras provincias como Madrid, Salamanca y Zamora.
¿Qué tipo de metales estaban involucrados en el blanqueo?
Los metales involucrados en el blanqueo eran principalmente oro y plata.
¿Qué se encontró durante los registros realizados?
Se intervinieron 615.935 euros en efectivo, aproximadamente 12,5 kilos de oro, 15,2 kilos de plata, joyas de origen desconocido, armas y vehículos con sistemas de ocultación.
¿Qué delitos se les imputa a los detenidos?
A los detenidos se les imputa un delito de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
¿La operación ha concluido completamente?
No, la operación continúa abierta con el análisis de los efectos intervenidos y no se descartan nuevas actuaciones.
Si (
No(
