Las autoridades de Francia e Italia han intensificado su colaboración en una investigación relacionada con una red de blanqueo de capitales que utiliza lingotes de oro para ocultar los beneficios del tráfico de drogas. En el marco de esta operación, se han confiscado activos criminales por un valor de 1 millón de euros, tras una primera intervención en la que se incautaron 30 millones de euros. La coordinación ha estado a cargo de Eurojust y Europol, junto con las autoridades de Kosovo.
La red criminal internacional había establecido un sofisticado esquema para blanquear dinero, donde los ingresos ilícitos generados por el tráfico de drogas en Francia eran recolectados en una residencia en Italia. Estos fondos eran luego convertidos en lingotes y láminas de oro, lo que permitía ocultar su origen ilegal y facilitar su transporte a otros países, especialmente a Kosovo, Turquía y Marruecos. Durante los diez meses que duró la investigación, se determinó que al menos 18 millones de euros habían sido blanqueados.
Operativos y Arrestos
En Italia, una pareja está siendo investigada por su papel central en la operación de blanqueo. Fueron arrestados en septiembre de 2025 en Francia después de que las fuerzas del orden descubrieran más de 50 kilogramos de lingotes de oro escondidos en un compartimento secreto de un vehículo. Este arresto formó parte de las primeras acciones dentro del operativo, donde también se incautaron más de 30 millones de euros en activos criminales.
A raíz de estas acciones iniciales, las autoridades comenzaron a analizar los materiales confiscados durante la investigación y la información adicional proporcionada por las autoridades kosovares. Este análisis reveló la existencia de cuentas bancarias adicionales, intereses comerciales, propiedades inmobiliarias y vehículos de alto valor pertenecientes a la pareja kosovar residente en Italia.
Apoyo Internacional y Coordinación
Desde el inicio del operativo en diciembre de 2024, Eurojust y Europol han brindado apoyo crucial a la investigación, facilitando la identificación, rastreo y confiscación de activos criminales dispersos globalmente. Eurojust organizó un equipo conjunto entre las autoridades francesas e italianas y coordinó operaciones clave durante septiembre de 2025 y junio de 2026.
A lo largo del proceso investigativo, Europol ha colaborado estrechamente con las autoridades francesas e italianas al facilitar el intercambio de información, proporcionar análisis operativos y financieros, así como ofrecer experiencia especializada en blanqueo de capitales y rastreo patrimonial. En el día clave del operativo, Europol envió un especialista en blanqueo y un analista financiero a Kosovo con una oficina móvil para apoyar a los investigadores sobre el terreno. Además, trabajó codo a codo con Eurojust para financiar reuniones operativas y actividades investigativas.
Colaboración Multinacional
El día operativo fue facilitado por el Programa del Hogar (HAPE) del UE. La investigación contó con el respaldo del @ON Network financiado por la UE, liderado por la Dirección Antimafia Italiana (DIA).
Las acciones fueron llevadas a cabo por diversas autoridades:
- Francia: Jurisdicción Especializada Interregional Marsella (JIRS); Policía Nacional Marsella – Unidad de Investigaciones.
- Italia: Fiscalía Pública Milán – Dirección Distrital Antimafia; Guardia di Finanza – Núcleo Policía Financiera Milán; Unidad Investigación Crimen Organizado (GICO); Servicio Central para Crimen Organizado (SCICO).
- Kosovo*: Oficina Especial del Fiscal del República Kosovo; Policía Kosovo.
* Esta designación se realiza sin perjuicio a posiciones sobre estatus y conforme a la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de la ONU y la Opinión del CIJ sobre la Declaración Unilateral de Independencia del Kosovo.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| EUR 30 millones |
Valor total de los activos criminales incautados en la operación inicial. |
| EUR 1 millón |
Valor de los activos criminales incautados en la reciente operación coordinada por Eurojust y Europol. |
| EUR 18 millones |
Total estimado de dinero lavado durante la investigación de 10 meses. |
| 50 kilogramos |
Peso de las barras de oro ocultas en un vehículo que llevaron a la detención de una pareja en Francia. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué cantidad de dinero fue confiscada durante la investigación?
Se confiscó un total de 1 millón de euros como parte de la investigación en curso sobre una red de lavado de dinero.
¿Qué tipo de activos se utilizaban para lavar el dinero?
La red criminal utilizaba lingotes de oro para lavar las ganancias del tráfico de drogas.
¿Qué autoridades están involucradas en esta investigación?
Las autoridades francesas e italianas, junto con Eurojust, Europol y las autoridades kosovares, están colaborando en esta investigación.
¿Cuánto dinero se ha lavado según las investigaciones hasta ahora?
Se ha determinado que al menos 18 millones de euros han sido lavados a través de esta operación criminal.
¿Quiénes son los principales sospechosos en esta investigación?
Una pareja está bajo investigación en Italia por orquestar la operación de lavado de dinero; fueron arrestados en Francia tras descubrir más de 50 kilogramos de lingotes de oro ocultos en un vehículo.
¿Qué papel jugaron Eurojust y Europol en esta operación?
Eurojust y Europol han apoyado la investigación desde su inicio, facilitando el intercambio de información y proporcionando análisis operativos y financieros.
Si (
No(
