EUROPOL

La Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de Europol, han desarticulado en Almería una organización criminal dedicada a facilitar la migración irregular entre Argelia y España, además de estar vinculada al narcotráfico. En la operación "Costaferita-Aparición", se han detenido a nueve personas y realizado diez registros en varias localidades. Se incautaron 43.000 euros en efectivo, 61 kilos de hachís, motores, vehículos y embarcaciones. La red operaba como una "estación de servicio" clandestina, gestionando más de 50.000 litros de combustible para embarcaciones utilizadas en actividades ilícitas. Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluyendo organización criminal y tráfico de drogas. La investigación sigue abierta con posibilidad de nuevas detenciones.

La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y la Policía de Serbia, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes cubanos hacia España. Se estima que al menos 40 ciudadanos cubanos fueron introducidos clandestinamente en el país, pagando cerca de 3.000 euros cada uno. Los migrantes viajaban desde Cuba a Serbia y luego eran trasladados por tierra a través de varios países europeos hasta llegar a España. Ocho personas han sido detenidas, incluyendo a dos líderes de la red, acusados de delitos como pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación reveló un sistema complejo de captación y traslado, así como métodos diversificados para recibir pagos, incluyendo criptomonedas. Las autoridades continúan investigando y no se descartan más arrestos.

Un joven ha sido detenido en Málaga por fabricar y distribuir billetes falsos de euro en toda Europa. La operación, realizada en colaboración con la Agencia Tributaria y EUROPOL, reveló un laboratorio clandestino en su hogar donde producía billetes de 20, 50 y 100 euros. Utilizaba la Dark Web para ofrecer estos billetes a cambio de criptomonedas, enviando más de 500 paquetes a diferentes países europeos, principalmente Alemania. Durante los registros se encontraron 30.000 euros en billetes falsos y criptomonedas valoradas en aproximadamente 150.000 euros. La investigación comenzó tras alertas de las autoridades austriacas sobre la compra de moneda falsa.

La Policía Nacional, en colaboración con las autoridades de Islandia y Lituania, ha desarticulado una organización criminal transnacional dedicada al envío de drogas a Islandia utilizando "mulas" en vuelos comerciales. La operación, coordinada por EUROPOL y EUROJUST, resultó en la detención de 34 personas y la incautación de más de 100 kilos de cocaína y otras sustancias. La red generó beneficios superiores a 4 millones de euros, que fueron blanqueados mediante propiedades en Lituania. La investigación reveló que se aprovechaban de personas vulnerables, ofreciéndoles compensaciones mínimas a cambio del riesgo asumido.

La investigación Nimmersatt ha llevado a cabo una segunda ola de arrestos y registros en Lituania, en respuesta a un pedido de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Más de 40 registros fueron realizados por las autoridades lituanas, junto con investigadores alemanes y Europol, en el marco de una operación contra una organización criminal que smuggling vehículos dañados desde Estados Unidos hacia Europa. Esta red fraudulenta evade impuestos y presenta los coches como reparados, poniendo en riesgo la seguridad de los consumidores europeos. Desde 2025, se han realizado múltiples arrestos y se han identificado nuevos sospechosos, involucrando daños económicos significativos en varios países de la UE.

La Guardia Civil ha detenido a A.R., conocido como “CryptoSpain”, líder de una organización criminal detrás de una estafa que ha afectado a más de 3000 personas y ha superado los 260 millones de euros. La operación, denominada PONEI, revela que el Madeira Invest Club, fundado en 2023, operaba como un esquema piramidal ofreciendo inversiones en bienes raíces, vehículos de lujo y criptomonedas sin actividad económica real. La investigación, que involucra colaboración internacional con diversas fuerzas policiales, está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía contra la Corrupción.

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil y EUROPOL, ha desarticulado una organización criminal transnacional dedicada a facilitar la inmigración irregular entre Argelia y España. La operación, realizada en Almería, llevó a la detención de 9 personas y se realizaron 10 registros en diversas localidades. La red operaba mediante el suministro de combustible y logística para embarcaciones utilizadas en las travesías. Se estima que el líder de la organización acumuló un patrimonio superior a 500.000 euros en poco más de un año, utilizando testaferros para ocultar su actividad delictiva. Durante la intervención se incautaron 43.000 euros, 61 kg de hachís, vehículos y embarcaciones. Tres detenidos han sido enviados a prisión tras la investigación judicial correspondiente.

La Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y las autoridades alemanas y francesas, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al desarrollo de herramientas informáticas para llevar a cabo ciberestafas bancarias. La red, activa en varios países europeos, utilizaba técnicas de phishing y smishing para obtener datos bancarios de miles de víctimas. Además de comercializar "kits de phishing", los delincuentes ejecutaban campañas fraudulentas directamente, logrando transferencias ilegales desde cuentas de clientes. La operación culminó con la detención de tres líderes del grupo y el bloqueo de activos por valor de 1,5 millones de euros. Se estima que el perjuicio económico total supera los cuatro millones, con más víctimas potenciales aún no denunciadas.

La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en una operación coordinada por EUROPOL, han desarticulado una organización criminal turca dedicada al tráfico de drogas y armas. Se han detenido 21 personas, 18 en España (14 en Cataluña y 4 en Andalucía) y 3 en Sofía, Bulgaria, incluyendo a un líder clave de la red. La investigación reveló que el grupo traficaba armas desde los Balcanes y Turquía hacia la Unión Europea, intercambiándolas por grandes cantidades de marihuana. Durante los operativos se realizaron 14 registros y se incautaron 587 kilos de marihuana, 76 kilos de hachís y varias armas. La operación sigue abierta con posibles nuevas detenciones.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en varios países de la UE contra una organización criminal sospechosa de orquestar un fraude fiscal por valor de más de 103 millones de euros mediante la venta de coches de lujo. En esta investigación, conocida como "Emily", se detuvieron a nueve sospechosos y se realizaron más de 150 registros en países como Alemania, Chequia y Austria. Los implicados utilizaban cadenas comerciales complejas y empresas ficticias para evadir el IVA, permitiendo que algunos comerciantes reclamaran reembolsos indebidos. La operación destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado en Europa.

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un individuo vinculado a DAESH, quien utilizaba redes WIFI públicas para descargar contenido terrorista. El arrestado, que se encontraba en un avanzado estado de radicalización, accedía sistemáticamente a repositorios yihadistas y empleaba medidas de seguridad para evadir la detección. La operación fue coordinada por varias agencias, incluyendo el CNI y EUROPOL. Tras su detención, fue puesto a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión. Esta acción forma parte de la creciente lucha contra el terrorismo yihadista en España, que registró 66 arrestos en 2025.

La Policía Nacional ha participado en la mayor operación contra las drogas sintéticas en la Unión Europea, coordinada por EUROPOL con la colaboración de autoridades de varios países. Se han detenido 20 personas en Alemania y Polonia, incluyendo dos objetivos de alto valor, y se han realizado 50 registros en diferentes naciones. La investigación ha desmantelado 24 laboratorios industriales y confiscado 1.000 toneladas de productos químicos, lo que ha permitido retirar del mercado 300 toneladas de drogas sintéticas como MDMA y metanfetamina. La red criminal, compuesta principalmente por ciudadanos polacos, importaba precursores químicos a gran escala para su producción ilícita.

Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental de cocaína oculta en maquinaria industrial. En una operación conjunta entre la Policía Nacional de España, Vigilancia Aduanera y fuerzas policiales de Argentina y Perú, se han detenido a siete personas y se han realizado 15 registros en España. Se incautaron 513 kilos de cocaína escondidos en un torno industrial enviado desde Buenos Aires a Algeciras. La investigación, que comenzó en 2024, ha permitido desmantelar una red con conexiones en varios países de América del Sur, logrando intervenir un total de 2600 kilos de droga. La operación está alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea para combatir la delincuencia organizada.