Desarticulan una mega red de fraude fiscal que robó más de 700 millones a Europa desde China

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera y la ONIF de la Agencia Tributaria, han llevado a cabo una operación internacional que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China. Esta acción, liderada por la Fiscalía Europea, involucró también a cuerpos policiales de Grecia, Francia y Bulgaria. Se estima que el fraude total en Europa supera los 700 millones de euros, mientras que en España se ha calculado que el importe defraudado asciende a más de 56 millones de euros.

Durante la operación, se realizaron diez registros en diversas localidades españolas, resultando en la detención de seis individuos. En estos operativos se incautaron 475.000 euros en efectivo y 490.000 euros en criptomonedas. La organización utilizaba identidades empresariales españolas para simular que estas eran las responsables tributarias del IVA correspondiente a las importaciones.

Origen de la investigación y modus operandi

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en 2023 por una empresa almeriense que recibió un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) reclamando cuotas de IVA supuestamente defraudadas. Esta empresa descubrió que su identidad había sido usurpada en operaciones intracomunitarias en las que no había participado.

La red criminal se especializaba en importar principalmente productos textiles desde China sin cumplir con sus obligaciones fiscales relacionadas con el IVA. Las mercancías eran adquiridas por empresas búlgaras utilizadas como pantallas, donde figuraban testaferros como socios y administradores. Estas empresas simulaban ventas a compañías españolas ajenas al fraude.

Cien empresas afectadas y distribución europea

Aproximadamente 100 empresas españolas fueron identificadas como víctimas de esta usurpación fiscal, dispersas por toda España. Una vez despachadas las mercancías en Grecia, eran transportadas a Italia y luego distribuidas a diferentes países europeos, incluyendo España. Este proceso convertía los productos en "mercancía fantasma", dificultando su trazabilidad.

Los bienes eran finalmente vendidos a bazares chinos ubicados principalmente en áreas industriales como Cobo Calleja en Fuenlabrada y PICA carretera amarilla en Sevilla. La organización manejaba grandes cantidades de efectivo obtenidas por las ventas realizadas.

Operativo europeo y resultados

Bajo el nombre clave ‘Calypso’, la investigación abarcó un total de 14 países: Bulgaria, China, Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Se llevaron a cabo 101 registros en oficinas aduaneras y domicilios relacionados con los sospechosos. Hasta ahora se han detenido diez personas y confiscado armas de fuego junto con otros objetos peligrosos.

Las autoridades han incautado un total de 5,8 millones de euros, además de bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos que formaban parte del inventario fraudulento. El esquema delictivo comenzaba con la infravaloración o incorrecta clasificación de los productos al ingresar a la Unión Europea para evadir aranceles aduaneros.

Estrategias del fraude y consecuencias

A través del uso de documentos falsos y una red profesional que facilitaba el despacho aduanero inicial, las mercancías eran vendidas a empresas ficticias registradas principalmente en Bulgaria pero operando bajo números de IVA griegos. Este método permitía eludir el pago del IVA mediante procedimientos aduaneros simplificados destinados al comercio transfronterizo.

A medida que las mercancías entraban a la UE, eran almacenadas por organizaciones criminales antes de ser redistribuidas hacia otros estados miembros donde nunca llegaban realmente a sus compradores finales. Este sistema incluía el uso fraudulento de identidades empresariales legítimas para ocultar el destino real.

Estructura criminal compleja

Las organizaciones investigadas generaban facturas falsas para encubrir toda la cadena delictiva y utilizaban múltiples empresas pantalla para llevar a cabo ventas ficticias. Esto les permitía ofrecer precios competitivos al no pagar impuestos ni aranceles adecuados.

Finalmente, las ganancias obtenidas se transferían a China mediante técnicas sofisticadas de blanqueo capitales. Este complejo entramado permitió mantener oculta toda la cadena delictiva desde la importación hasta la venta final.

El fraude total estimado dentro del conjunto europeo supera los 700 millones de euros, siendo más de 56 millones lo correspondiente solo a España. En nuestro país se realizaron registros en varias ciudades como Madrid y Sevilla; además se detuvieron seis personas y se bloquearon numerosos activos financieros junto con propiedades e inmuebles vinculados al delito.

Imágenes relacionadas con la operación están disponibles aquí.

La noticia en cifras

Preguntas sobre la noticia