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La verdad detrás del Caso Cuba: Un esquema fraudulento que costó a Europa 100 millones de euros

05/06/2025@22:54:51

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha logrado dos nuevas condenas en un caso de fraude fiscal relacionado con el VoIP, que ha causado un daño estimado de 100 millones de euros. El 2 de junio de 2025, el Tribunal Regional de Landshut condenó a dos miembros de una organización criminal involucrada en la manipulación de reglas del IVA para evadir impuestos. Con estas sentencias, el número total de condenados asciende a diez. Uno de los acusados recibió una pena de cuatro años y nueve meses, mientras que el otro fue condenado a diez meses en libertad condicional. La investigación, apoyada por la Oficina de Investigación Fiscal en Leipzig, revela un esquema fraudulento donde se utilizaban facturas falsas relacionadas con servicios VoIP ficticios.

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, se presentó ante el juez como un "ignorante" para desvincularse de una confesión relacionada con delitos fiscales. En su declaración, afirmó que no tenía conocimiento del acuerdo que su abogado había alcanzado con la Fiscalía y que se enteró de la situación a través de los medios de comunicación. González Amador expresó su deseo de proteger a Ayuso y lamentó el daño personal causado por ser etiquetado como "defraudador confeso". La declaración ha revelado tensiones entre él y su abogado sobre la gestión del caso.

Investigación por fraude fiscal en importaciones de acero en Alemania y Reino Unido

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero en Alemania. La investigación, liderada desde Frankfurt, se centra en una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, que supuestamente declaró erróneamente el origen de productos de acero como británicos en más de 100 despachos aduaneros. Esto habría permitido evitar un aumento del 25% en los aranceles, generando pérdidas significativas para las finanzas públicas. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en diciembre de 2024, incautando datos electrónicos que están siendo analizados. Se estima que la empresa adquirió productos de acero por más de 2.9 millones de euros durante un año, comenzando en marzo de 2021.

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Detenidos por fraude: La asombrosa historia detrás de la compra de 36 vehículos de lujo a precio de ganga

Los Mossos d'Esquadra han desarticulado un grupo criminal que defraudó al Estado dos millones de euros en impuestos mediante la compra de 36 vehículos de lujo en el extranjero. La investigación, iniciada en abril de 2023, llevó a la detención de dos hombres por falsificación documental y blanqueo de capitales. El grupo utilizaba facturas falsas para reducir el importe tributario y operaba con una compleja estructura empresarial. En una operación reciente, se intervinieron 250.000 euros en efectivo y varios coches de alta gama. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos.

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