EPPO

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la realización de búsquedas en Croacia en el marco de una investigación sobre fraude y corrupción en la adquisición de equipos médicos. Las acciones se llevan a cabo por la Policía Nacional contra la Corrupción y el Crimen Organizado en Zagreb y Varaždin, donde varios individuos son sospechosos de haber cometido actos corruptos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Se espera que se informe al público sobre los próximos pasos en este caso.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la detención domiciliaria de un individuo y la incautación de activos en una investigación sobre un fraude fiscal de 17 millones de euros en Italia. La Guardia di Finanza realizó registros en Roma y Brescia, vinculando a un grupo criminal con la emisión sistemática de facturas falsas en el comercio de productos electrónicos. Se han confiscado más de 17.7 millones de euros en cuentas bancarias, vehículos y otros bienes. Esta operación revela prácticas que otorgaron ventajas competitivas desleales a los involucrados desde 2017.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de más de 28 millones de euros en activos en Italia, como parte de una investigación sobre un fraude fiscal en forma de "carrusel" de IVA que se estima ha causado una pérdida de 40 millones de euros. La Guardia di Finanza de Ravenna descubrió que dos empresas estaban involucradas en transacciones ficticias y facturas falsas, afectando a más de 70 compañías en varios países europeos. La investigación sigue en curso para identificar a más sospechosos y esclarecer el alcance total del fraude.

El Fiscal Europeo ha presentado cargos contra el alcalde de Šiauliai, Lituania, y dos cómplices por intento de fraude relacionado con un proyecto de modernización del alumbrado público financiado por la UE, valorado en más de 1.7 millones de euros. Se les acusa de abuso de poder y manipulación del procedimiento de contratación pública para beneficiar a una empresa específica. Además, el alcalde está acusado de influir ilegalmente en un testigo durante la investigación. Si son hallados culpables, podrían enfrentar hasta ocho años de prisión.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Portugal relacionados con proyectos de adquisición de tecnología para instituciones educativas públicas, financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La investigación, denominada Nexus, busca esclarecer irregularidades en los procedimientos de contratación pública, con cinco detenidos, incluido un funcionario público. Se han ejecutado medidas cautelares por 4.6 millones de euros para resarcir posibles daños al presupuesto de la UE. La EPPO investiga delitos como fraude, corrupción y abuso de poder en este caso que involucra a empresas del sector tecnológico.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal que causó pérdidas estimadas de 100 millones de euros, relacionada con la venta de coches de lujo en Europa. La operación, denominada 'Vortex', implicó alrededor de 80 registros en varios países, incluyendo Alemania e Italia, y resultó en seis arrestos. Se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron propiedades y vehículos valorados en más de 20 millones de euros. Las investigaciones revelan un esquema complejo de fraude que explotaba las normativas fiscales de la UE para evadir el pago del IVA mediante empresas ficticias y documentos falsificados. Esta acción destaca la cooperación internacional contra el crimen organizado en Europa.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Alemania contra una organización criminal sospechosa de defraudar 66 millones de euros en IVA mediante la venta de combustibles modificados para eludir impuestos. En esta investigación, denominada 'Water into Wine', se han arrestado a dos personas y se han confiscado activos, incluyendo criptomonedas y bienes de lujo. La red operaba en varios países europeos, utilizando transacciones triangulares para ocultar la verdadera naturaleza de los productos y evadir impuestos. Se estima que sus actividades ilícitas han causado pérdidas significativas al erario público desde 2023.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado una acusación contra un individuo por fraude en un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. El caso se centra en una licitación pública de la Agencia Nacional de Empleo de Bulgaria para el suministro de mobiliario de oficina, donde se sospecha que el acusado proporcionó información falsa sobre la experiencia previa de su empresa para calificar para el contrato, valorado en aproximadamente 151,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de prisión.

Más de 2,400 contenedores de envío han sido incautados en el puerto de El Pireo, Grecia, en la mayor confiscación de contenedores en la historia de la UE, valorada en al menos 250 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra seis personas, incluidos dos funcionarios de aduanas, por su supuesta participación en redes criminales que introducían ilegalmente mercancías desde China, evadiendo derechos aduaneros y el IVA. La operación se llevó a cabo tras una redada coordinada a finales de junio de 2025, donde se arrestaron a diez sospechosos. Las investigaciones continúan mientras se inspeccionan los contenedores, muchos de los cuales contienen bicicletas eléctricas y textiles, revelando prácticas fraudulentas como la subdeclaración y la incorrecta valoración de las mercancías.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una de las mayores fábricas ilegales de producción de cigarrillos en Europa, ubicada en Stornara, Italia. La operación, llevada a cabo por la Guardia di Finanza, reveló un sitio capaz de producir hasta 2 millones de cigarrillos diarios y con un valor estimado de más de 1.3 millones de euros. Durante las búsquedas, se encontraron 45 pallets de cigarrillos y materiales falsificados relacionados con marcas reconocidas. Diez personas de nacionalidad búlgara y ucraniana fueron detenidas por su presunta implicación en la producción ilegal y el contrabando de tabaco. Se estima que la operación habría causado pérdidas fiscales superiores a 80 millones de euros al año.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.

La Fiscalía Europea lleva a cabo registros en Luxemburgo en una investigación por un presunto fraude de 23 millones de euros relacionado con fondos de desarrollo regional para el transporte público. Se sospecha que varias empresas de transporte han facturado servicios como si fueran realizados con autobuses eléctricos, cuando en realidad se utilizaron vehículos diésel o híbridos. Esta práctica habría permitido a los operadores recibir una remuneración más alta destinada a servicios de cero emisiones, resultando en un sobrecobro significativo entre 2022 y 2024. Las autoridades continúan investigando mientras se presume la inocencia de los implicados hasta que se demuestre lo contrario.

Una operación coordinada de la Fiscalía Europea (EPPO) ha desmantelado redes criminales que inundaban el mercado de la UE con importaciones fraudulentas desde China, causando pérdidas estimadas en 700 millones de euros. La investigación, denominada 'Calypso', abarcó 14 países y resultó en 101 registros y 10 arrestos, incluyendo a funcionarios de aduanas. Se incautaron bienes como e-bikes y e-scooters, así como millones en efectivo y propiedades en España. Las organizaciones criminales utilizaban documentos falsos para evadir impuestos y facilitar la venta de productos en el mercado negro, afectando significativamente las arcas públicas de la UE y los Estados miembros.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en Eslovenia como parte de una investigación sobre presunto fraude relacionado con fondos de desarrollo regional de la UE. La policía eslovena realizó búsquedas en una municipalidad de la región de Štajerska, donde se investiga un proyecto para renovar una zona industrial cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se sospecha que la municipalidad declaró falsamente costos, lo que resultó en la indebida distribución de 666,793 euros en fondos europeos y nacionales.