Una empresa y su director han sido condenados en España por declarar costos salariales ya cubiertos por subvenciones nacionales como gastos de un proyecto financiado por la UE. La Fiscalía Europea (EPPO) acusó a los implicados de obtener un beneficio económico indebido al imputar salarios de empleados, que recibían ayudas del Gobierno de Navarra, al proyecto del programa Horizonte 2020. La sentencia del 5 de octubre de 2026 impuso al director una multa y a la empresa una sanción económica, además de prohibirle recibir subvenciones durante nueve meses. El daño total causado se estima en 26,000 euros.
Cuatro personas han sido arrestadas en Croacia bajo sospecha de fraude relacionado con subsidios destinados a la reparación de daños por un terremoto. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación tras descubrir que los acusados intentaron obtener ilegalmente aproximadamente 685,000 euros en ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD). Los sospechosos presentaron reclamaciones falsificadas sobre daños a sus invernaderos entre febrero y diciembre de 2021. Las solicitudes de apoyo no fueron pagadas después de que se verificara que los daños declarados no coincidían con la realidad. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude de subsidios relacionados con la construcción de una planta de producción de briquetas. La investigación reveló que los acusados malversaron fondos de la UE destinados a este proyecto, comprando máquinas usadas a precios inflados y solicitando subsidios bajo falsas pretensiones. Se estima que el fraude generó beneficios indebidos por un total de más de 800,000 euros. Los acusados enfrentan penas de prisión de uno a diez años si son declarados culpables.
El 2 de septiembre de 2026, un tribunal en París condenó a tres empresas francesas y a dos de sus ejecutivos por fraude relacionado con un proyecto de tratamiento de residuos financiado por la Unión Europea, que implicó un monto de €275,800 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los ejecutivos recibieron penas de prisión suspendidas y multas, mientras que las empresas fueron condenadas a devolver el total del monto defraudado. La investigación, liderada por la Oficina Nacional Antifraude y el Parquet Europeo, reveló irregularidades en la solicitud de financiación, incluyendo declaraciones falsas y documentos falsificados. Las condenas se produjeron tras un acuerdo de culpabilidad y los acusados tienen diez días para apelar.
Seis personas han sido detenidas en Polonia en una investigación por fraude relacionado con compensaciones de €900,000 a empresas afectadas por inundaciones. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) inició la indagación tras recibir un informe del Buró Central Anticorrupción. Las sospechas apuntan a que las reclamaciones presentadas por tres empresas eran fraudulentas, ya que las inundaciones no alcanzaron sus instalaciones. Los detenidos incluyen representantes de las empresas y un exfuncionario de la agencia regional KARR, que gestionó los fondos. Se realizaron registros en sus residencias y se incautaron documentos y dispositivos electrónicos.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria, provenientes de diversas estafas en España y otros países. En la operación se detuvo a 20 personas y se investigó a otras 11 por delitos como estafa y falsificación documental. Se intervinieron documentos falsificados, dinero en efectivo y más de 400 documentos relacionados con envíos de dinero ilícitos. La investigación comenzó tras detectar envíos sospechosos desde Miranda de Ebro, revelando una red bien estructurada que utilizaba técnicas como el "pitufeo" para evadir controles. La Guardia Civil aconseja desconfiar de ofertas demasiado buenas y denunciar cualquier sospecha de estafa.
La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
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La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha incautado hasta 4 millones de euros en una investigación sobre fraude relacionado con subsidios agrícolas en la isla de Réunion, Francia. A solicitud de la EPPO en París, se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado propiedades vinculadas a representantes de una empresa privada que supuestamente tomaron el control fraudulento de una cooperativa de productores de frutas y verduras para obtener subsidios de la UE. Los fondos, destinados a la agricultura en regiones ultraperiféricas, fueron desviados entre 2019 y 2024. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Italia en relación con una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado a cursos de formación laboral ficticios. La Guardia di Finanza, tras una auditoría fiscal en 2025, descubrió que una cooperativa había emitido facturas por formaciones que nunca se realizaron, obteniendo más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevo Skills, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, se reclamaron indebidamente 500,000 euros en créditos fiscales relacionados con la formación de empleados. La investigación también está relacionada con posibles delitos de quiebra y ha resultado en el congelamiento urgente de 6 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra dos individuos en París por un presunto fraude de 240,000 euros en fondos ERASMUS+. Los acusados, residentes en Alemania y Suiza, están vinculados a un proyecto educativo sobre la alfabetización infantil que recibió financiación entre 2016 y 2019. Se sospecha que utilizaron una organización sin fines de lucro para obtener fondos europeos sin cumplir con las condiciones del acuerdo de subvención, incluyendo la presentación de documentos falsificados. Si son condenados, podrían enfrentar hasta siete años de prisión y multas de hasta 750,000 euros.
La Guardia Civil y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han unido esfuerzos para combatir el fraude en la venta de entradas falsas para los partidos de la Selección española. Ambas instituciones están trabajando conjuntamente para identificar y denunciar portales fraudulentos que suplantan la identidad de la RFEF, ofreciendo entradas no válidas. A partir de septiembre, las entradas para los próximos encuentros se venderán exclusivamente a través del portal oficial de la RFEF, tickets.rfef.es. Se insta a los aficionados a verificar siempre que utilizan canales oficiales y a reportar cualquier sospecha de fraude.
Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.
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