Investigación

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado una investigación urgente sobre las cargas policiales que tuvieron lugar en la Universidad Complutense durante una manifestación por la Educación Pública. Martín ha expresado su preocupación por las imágenes de los incidentes y ha defendido la necesidad de que las actuaciones policiales sean proporcionadas. La Policía intervino tras recibir alertas sobre un grupo de manifestantes que cortaban el tráfico, lo que llevó a enfrentamientos con algunos agentes. El delegado enfatizó que cualquier actuación desproporcionada debe ser objeto de medidas y consecuencias adecuadas.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha incautado hasta 4 millones de euros en una investigación sobre fraude relacionado con subsidios agrícolas en la isla de Réunion, Francia. A solicitud de la EPPO en París, se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado propiedades vinculadas a representantes de una empresa privada que supuestamente tomaron el control fraudulento de una cooperativa de productores de frutas y verduras para obtener subsidios de la UE. Los fondos, destinados a la agricultura en regiones ultraperiféricas, fueron desviados entre 2019 y 2024. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El cadáver de un hombre ha sido encontrado dentro de un coche en una zona inundada de Les Franqueses del Vallès, Barcelona. Aún no se ha identificado la víctima y, según los investigadores, no parece estar relacionado con el menor desaparecido en Granollers. Las autoridades barajan que la muerte podría estar vinculada al temporal que ha causado inundaciones en la región. Los Mossos d'Esquadra están a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento, aunque por el momento no se apunta a un crimen.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Italia en relación con una investigación sobre un fraude sospechoso vinculado a cursos de formación laboral ficticios. La Guardia di Finanza, tras una auditoría fiscal en 2025, descubrió que una cooperativa había emitido facturas por formaciones que nunca se realizaron, obteniendo más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevo Skills, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus. Además, se reclamaron indebidamente 500,000 euros en créditos fiscales relacionados con la formación de empleados. La investigación también está relacionada con posibles delitos de quiebra y ha resultado en el congelamiento urgente de 6 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo registros en Nápoles, Italia, en el marco de una investigación sobre corrupción relacionada con un proyecto de remediación de un vertedero financiado por la UE. Este proyecto, valorado en 3.67 millones de euros y ubicado en Piano Borea, Benevento, ha suscitado sospechas sobre la participación de funcionarios públicos y representantes de empresas en un esquema de corrupción que implicaba beneficios indebidos a cambio de trato favorable en la gestión del contrato. La investigación se originó a partir de información obtenida durante otra indagación criminal y está coordinada con la Fiscalía de Benevento, que también investiga delitos similares vinculados a fondos nacionales y regionales. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026 una serie de búsquedas y arrestos en Alemania, Austria, Bulgaria y Chipre en relación con un fraude fiscal sospechoso que podría haber causado pérdidas de más de 15.7 millones de euros en IVA. Cuatro personas fueron detenidas, incluidas tres en Bulgaria y una en Alemania, mientras se congelaron activos por un valor aproximado de 20.5 millones de euros. La investigación se centra en un esquema fraudulento que aplicaba indebidamente el régimen del margen de IVA a la venta de teléfonos móviles nuevos en línea, permitiendo a los vendedores evadir impuestos y ofrecer precios más bajos que sus competidores legales. Se estima que los principales implicados son una pareja búlgara que organizó y controló las empresas involucradas en el fraude.

La Guardia Civil ha detenido en Málaga al presunto autor de un homicidio ocurrido el 15 de agosto en Utrera, Sevilla. El sospechoso disparó a un hombre de 45 años tras una discusión, quien falleció debido a las heridas. Tras el ataque, el detenido se ocultó en una finca en Málaga, donde fue localizado y arrestado por las autoridades. La investigación, liderada por el Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Sevilla, continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales. El detenido ha sido puesto a disposición judicial e ingresado en prisión.

La Guardia Civil ha recuperado en Sevilla ocho galgos de competición que habían sido robados y maltratados. Cuatro personas han sido detenidas por el robo y el maltrato de dos de los perros, que presentaban heridas y habían tenido sus microchips extirpados. La investigación, denominada Alxaraf-lebrel, comenzó tras la denuncia del propietario de una finca en Bollullos de la Mitación. Los galgos fueron devueltos a su legítimo dueño y los detenidos enfrentan cargos por robo con fuerza, lesiones graves, maltrato animal y pertenencia a grupo organizado.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a 11 sospechosos en Italia en un caso de fraude fiscal por valor de 100 millones de euros relacionado con el comercio de productos plásticos. Ocho individuos han sido detenidos preventivamente y tres están bajo arresto domiciliario. La investigación, que se centra en una organización criminal que operaba mediante empresas ficticias, reveló que entre 2018 y 2023 se emitieron facturas fraudulentas por transacciones inexistentes, lo que resultó en una evasión fiscal significativa. Además, se han confiscado activos por un valor de hasta 25 millones de euros y más de 50 personas están bajo investigación por delitos relacionados con el fraude fiscal y la participación en organizaciones criminales.

Cuatro personas han sido arrestadas en Croacia bajo sospecha de fraude relacionado con subsidios destinados a la reparación de daños por un terremoto. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación tras descubrir que los acusados intentaron obtener ilegalmente aproximadamente 685,000 euros en ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (EAFRD). Los sospechosos presentaron reclamaciones falsificadas sobre daños a sus invernaderos entre febrero y diciembre de 2021. Las solicitudes de apoyo no fueron pagadas después de que se verificara que los daños declarados no coincidían con la realidad. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal competente.

La Guardia Civil ha investigado a cuatro miembros de una misma familia en Cáceres por presuntamente estafar cerca de 700.000 euros a varias víctimas mediante falsas inversiones en criptomonedas. Los estafadores simulaban ganancias utilizando extractos bancarios falsos, fotografías y vídeos, además de organizar eventos y viajes internacionales para ganarse la confianza de sus víctimas. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima en 2025, revelando un esquema que involucraba múltiples cuentas y tarjetas bancarias. Los detenidos enfrentan cargos por estafa, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) llevó a cabo el 16 de septiembre de 2026 una serie de registros y arrestos en una investigación sobre un supuesto fraude fiscal de IVA que podría superar los 60 millones de euros. Esta operación, denominada "Money Cat", se centra en una organización criminal que operaba en varios Estados miembros de la UE, incluyendo Alemania, Francia y Bélgica. Se realizaron búsquedas en 20 residencias y locales comerciales, resultando en la detención de dos sospechosos y la incautación de bienes valorados en aproximadamente 300,000 euros. La investigación revela el uso de empresas ficticias y redes para evadir el pago del IVA mediante transacciones transfronterizas.

El 15 de septiembre de 2026, el Tribunal Penal de París condenó a tres individuos por un fraude agrícola de 296.498 euros en Guayana Francesa, tras una investigación de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Entre 2017 y 2021, un matrimonio obtuvo ilegalmente 238.577 euros del programa POSEI utilizando una empresa ficticia para inflar el número de ganado declarado. Además, presentaron solicitudes fraudulentas para obtener fondos adicionales bajo la Política Agrícola Común (PAC). Los condenados recibieron penas de prisión suspendida y multas, y se les prohibió ocupar cargos públicos durante ocho meses. La empresa ganadera fue disuelta y se impusieron confiscaciones significativas.