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17/02/2025@13:17:43
La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, habrían creado ocho empresas para obtener fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Aunque compraron 38 equipos de construcción, estos nunca se utilizaron según lo acordado y fueron vendidos en su lugar. La investigación, iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también incluye un caso de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.
La Policía de Cataluña detuvo a un hombre de 20 años en Badalona por tres robos violentos en cajeros automáticos, acumulando 2.700 euros. Elegía principalmente a personas mayores y actuaba cerca del fin de mes. El detenido tenía 25 antecedentes penales y fue puesto a disposición judicial el 14 de febrero.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha ejecutado un nuevo embargo de €950,000 contra una empresa en Italia involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir derechos de aduana. Esta acción se suma a un embargo previo de aproximadamente €2.4 millones, totalizando más de €3.3 millones en activos congelados. Dos empresas están bajo investigación por hacer declaraciones falsas sobre el origen de sus productos, beneficiándose así de exenciones fiscales indebidas. La EPPO continúa investigando delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal y blanqueo de capitales, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA a través del comercio de bienes electrónicos, se desarrolla rápidamente, con la acusación presentada solo dos meses después de la detención del acusado. La investigación ha implicado operaciones en 16 países y se sospecha que más de 400 empresas están vinculadas a este complejo esquema fraudulento. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por blanqueo de capitales.
Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de un bebé en Cubelles, Garraf. El hallazgo del cuerpo sin vida ocurrió en un contenedor de basura alrededor de las once de la noche del domingo. La investigación está a cargo de la Divisió d’Investigació Criminal de Sant Feliu de Llobregat, mientras que el Sistema d’Emergències Mèdiques confirmó el fallecimiento. La autoridad judicial ha decretado secreto sobre las actuaciones. Para más detalles, visita el enlace.
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 23 anys a Barcelona, que estava sota una Ordre Europea de Detenció emesa per França, acusat d'un homicidi ocorregut el 3 de juliol de 2024 a Aubervilliers. La investigació francesa va revelar que el detingut és presumpte autor de la mort violenta d'una dona de 25 anys. La detenció es va produir durant un operatiu preventiu quan l'individu va intentar fugir en veure la policia. El detingut serà posat a disposició de l’Audiència Nacional.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad cántabra a un joven ciberdelincuente por el ataque a los sistemas informáticos de varias federaciones deportivas.
En la madrugada del 3 de julio de 2021, el paseo marítimo de La Coruña se convirtió en escenario de una de las agresiones homófobas más brutales que se recuerdan en la historia de la ciudad e, incluso, de nuestro país.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado al presunto líder de una organización criminal involucrada en un fraude de subsidios de 100 millones de euros en Rumanía. El detenido, un ciudadano italiano, fue capturado en el aeropuerto internacional Henri Coanda mientras intentaba huir del país. La investigación reveló que el grupo utilizó empresas italianas para obtener fondos de la UE mediante fraudes en licitaciones relacionadas con la construcción y rehabilitación de infraestructuras hídricas. Se sospecha que presentaron documentos falsos para demostrar su capacidad financiera y no realizaron ninguna obra, dejando la ejecución a empresas rumanas asociadas. Este caso destaca los esfuerzos del EPPO por combatir delitos contra los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) investiga un caso de fraude fiscal relacionado con importaciones de acero en Alemania. La investigación, liderada desde Frankfurt, se centra en una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, que supuestamente declaró erróneamente el origen de productos de acero como británicos en más de 100 despachos aduaneros. Esto habría permitido evitar un aumento del 25% en los aranceles, generando pérdidas significativas para las finanzas públicas. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en diciembre de 2024, incautando datos electrónicos que están siendo analizados. Se estima que la empresa adquirió productos de acero por más de 2.9 millones de euros durante un año, comenzando en marzo de 2021.
Un trágico accidente ocurrido en Muxika ha dejado a un hombre fallecido tras ser atropellado por un vehículo en la carretera BI-635. El incidente tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas y, a pesar de los esfuerzos del equipo sanitario para reanimar a la víctima, se confirmó su defunción en el lugar. La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.
La Ertzaintza investiga el fallecimiento de una persona en un incendio ocurrido en Bermeo. El incidente tuvo lugar en la tarde del 23 de diciembre, cuando los servicios de emergencia respondieron a un incendio rural en el barrio Artika. A pesar de controlar el fuego, la estructura del caserío colapsó, impidiendo el acceso inmediato al inmueble. Este lunes, durante las labores de desescombro, se encontró el cuerpo sin vida de una persona. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso.
Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en relación con un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. Este esquema fraudulento aprovechaba las normas de la UE sobre transacciones entre Estados miembros, que están exentas de IVA. Se investiga cómo una empresa alemana omitió ventas de teléfonos en su contabilidad y cómo los beneficios eran enviados de vuelta a Alemania desde Austria y los Países Bajos. Los detenidos enviaban paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando otros métodos utilizados en este fraude.
Investigadores del IGME-CSIC explican que, en eventos extremos como la DANA del pasado 29 de octubre, los materiales que arrastra la corriente aumentan los daños causados por las inundaciones.
Uno de los detenidos facilitaba los vehículos utilizados en los robos a través de su negocio de compraventa, mientras que, por otro lado, una familia se encargaba de vender las joyas sustraídas en su joyería.
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