www.elcaso.net

Investigación

Increíble revelación: Más de 70 empresas involucradas en el mayor fraude fiscal de Europa

03/09/2025@17:59:55

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de más de 28 millones de euros en activos en Italia, como parte de una investigación sobre un fraude fiscal en forma de "carrusel" de IVA que se estima ha causado una pérdida de 40 millones de euros. La Guardia di Finanza de Ravenna descubrió que dos empresas estaban involucradas en transacciones ficticias y facturas falsas, afectando a más de 70 compañías en varios países europeos. La investigación sigue en curso para identificar a más sospechosos y esclarecer el alcance total del fraude.

Capturan a un joven tras un aterrador asalto a una mujer en su hogar en Tenerife

Detenido un joven de 19 años por su implicación en un violento asalto a una mujer en su vivienda en Guargacho, Tenerife. El ataque, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió durante el día cuando la víctima fue agredida por dos hombres encapuchados. Uno de los asaltantes retuvo a la mujer mientras el otro intentaba entrar en la casa. Gracias a la investigación de la Guardia Civil, se logró identificar y arrestar a uno de los autores, mientras que el segundo permanece prófugo. La investigación continúa abierta para dar con su paradero.

Fue intencionado: Atropello masivo en pleno centro de A Coruña deja tres heridos graves

La Policía Local de A Coruña investiga un atropello múltiple ocurrido el miércoles, que dejó seis heridos, tres de ellos en estado grave. El conductor, detenido y nacido en 1974, arrolló a las víctimas mientras cruzaban correctamente por un paso de peatones. Se han realizado pruebas de drogas y alcohol al sospechoso, quien será evaluado médicamente. Entre los heridos se encuentran dos adultos con pronóstico leve y un menor trasladado al Materno. La alcaldesa Inés Rey ha expresado su deseo de pronta recuperación para los afectados y ha asegurado que se investigarán los hechos para prevenir futuros incidentes.

Tres condenados en Chequia por fraude de 5,5 millones de euros en fondos de investigación sobre nanobots

Tres individuos y tres empresas han sido condenados en Chequia por un fraude de 5,5 millones de euros relacionado con fondos de investigación sobre nanobots. La sentencia fue emitida por el Tribunal Regional de Praga tras una investigación del Fiscal Público Europeo. Los acusados presentaron solicitudes de financiación sin intención de llevar a cabo los proyectos, utilizando documentación falsa para justificar las subvenciones. El principal condenado recibió ocho años de prisión y se le prohibió gestionar empresas durante siete años. Además, se ordenó la confiscación de activos, incluyendo una colección de trenes en miniatura valorada en 600,000 euros.

Trágico accidente en la AP-1: Fallece una menor y hay heridos en Soraluze

Una menor ha fallecido y cuatro miembros de su familia han resultado heridos en un accidente de tráfico en la autopista AP-1, a la altura de Soraluze, dentro del túnel de Eitza. El incidente ocurrió a las 06:15 horas cuando un vehículo con matrícula francesa se salió de la calzada. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, donde se certificó el fallecimiento de la menor. Los heridos fueron trasladados al hospital Donostia. La Ertzaintza ha cerrado el tráfico en el túnel y ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente.

Detenidos dos individuos por vínculos con el terrorismo yihadista en Lleida

La Policía Nacional ha detenido en Vallfogona de Balaguer, Lleida, a dos individuos por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. La investigación, que comenzó hace un año y medio, reveló que uno de los detenidos tenía un alto nivel de radicalización y accedía regularmente a contenido de la organización terrorista Daesh. Los arrestos se llevaron a cabo tras un operativo policial que incluyó registros domiciliarios donde se incautaron dispositivos informáticos. Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial, y el principal investigado ha sido ingresado en prisión.

Escándalo en Ávila: Detienen a un trabajador de extinción por causar un incendio que puso en jaque a cientos de vecinos

Detenido un trabajador de extinción de incendios forestales en relación con el incendio intencionado que arrasó cerca de 2.200 hectáreas en Cuevas del Valle (Ávila). El fuego, que se inició a finales de julio, obligó al confinamiento de dos poblaciones y puso en riesgo a cientos de vecinos. La Guardia Civil llevó a cabo una investigación que reveló indicios claros de intencionalidad, lo que llevó a la detención del sospechoso, quien confesó haber provocado el incendio posiblemente por motivos laborales. La operación fue realizada por diversas unidades de la Guardia Civil y se ha puesto al detenido a disposición judicial.

Sucedió en Madrid: Un individuo expone a agentes de seguridad en redes sociales y termina tras las rejas

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a una persona que amenazaba a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de redes sociales. La detenida publicaba fotografías e información personal de los agentes, incitando al hostigamiento y la agresión. Durante el registro de su domicilio, se encontraron armas prohibidas y documentación relacionada con amenazas. La investigación sigue abierta para identificar posibles cómplices y desarticular la red detrás de estas amenazas.

Un profesor de kárate de 70 años arrestado por abusos sexuales a sus alumnos menores durante una década

Un profesor de kárate de 70 años ha sido encarcelado en Málaga tras ser acusado de cuatro delitos de agresión sexual continuada a sus alumnos menores. Las víctimas, que han declarado ante la Policía, relatan que el hombre aprovechaba las concentraciones de competiciones para compartir habitaciones de hotel con sus "alumnos favoritos", donde se producían las agresiones. Los hechos podrían remontarse hasta 2010 y la investigación sigue abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas. El arrestado manipulaba emocionalmente a los jóvenes y les hacía regalos para silenciar los abusos. La Policía ha intervenido dispositivos electrónicos en su domicilio como parte de la investigación.

Explosivos y antecedentes penales: La escalofriante verdad sobre el hombre detenido en la Seu d'Urgell

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 20 de agosto de 2025 a un hombre de 53 años en la Seu d'Urgell, sospechoso de desórdenes públicos y tenencia de explosivos. La investigación comenzó tras hallar artefactos explosivos en julio. El detenido, con antecedentes, fue puesto a disposición judicial el 22 de agosto.

Detenido por robo y agresión en Sondika

Un joven ha sido detenido por la Ertzaintza tras un robo con violencia en una vivienda de Sondika, donde agredió a uno de los moradores con una herramienta. El incidente ocurrió mientras los residentes dormían, y el ladrón fue sorprendido al abrir cajones en el dormitorio. Durante el forcejeo, la víctima sufrió lesiones y fue atendida en el Hospital de Cruces. El detenido, de 29 años y con antecedentes, será puesto a disposición judicial. Además, se investiga su posible implicación en otro robo cercano ocurrido esa misma noche.

Policías de Valencia disparan y matan a un hombre que los atacó con un cuchillo

En Valencia, dos agentes de la Policía Nacional han abatido a un hombre que intentó agredirles con un cuchillo. El incidente ocurrió en la calle Godofredo Ros tras recibir un aviso sobre una violenta discusión entre vecinos. Al llegar al lugar, el sospechoso, un ciudadano chino que regentaba un bar cercano, atacó a los policías con el arma blanca, lo que llevó a los agentes a disparar en defensa propia. Los testigos reportaron haber escuchado múltiples disparos. Efectivos de la Brigada de Policía Judicial y Científica están investigando el suceso, mientras que los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento del agresor.

Detenido: El sospechoso de los incendios en Málaga admite haber provocado el caos

Detenido en Málaga el presunto autor de seis incendios forestales que afectaron a unas 4 hectáreas entre el 19 de julio y el 3 de agosto. La Guardia Civil inició la investigación tras recibir testimonios de vecinos, lo que llevó a identificar a un sospechoso que confesó haber provocado los fuegos. La detención se realizó en Teba, donde algunos incendios ocurrieron cerca de viviendas.

Secuestran a CryptoSpain: El empresario vinculado a Alvise Pérez es asaltado y obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas

Hombres armados asaltaron el domicilio de Álvaro Romillo, socio del eurodiputado Alvise Pérez, exigiendo una transferencia de 1,2 millones en criptomonedas. Durante el ataque, que ocurrió a las tres de la madrugada, Romillo y su esposa fueron agredidos físicamente y amenazados con armas. Además de la transferencia, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, oro y relojes. Este violento incidente se produce en un contexto de investigación sobre la financiación ilegal relacionada con Alvise Pérez y su conexión con Romillo, quien también está siendo investigado por una macroestafa financiera. Tras recibir atención médica, Romillo presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Gritos y sangre: El aterrador momento en que un preso degolló a su compañero con una lata de atún

Un preso de la prisión Murcia I ha asesinado a su compañero de celda utilizando la tapa de una lata de atún. El incidente ocurrió en la madrugada del 8 de agosto, cuando un funcionario escuchó gritos y alertó sobre la situación. Al llegar a la celda, encontró a la víctima con una herida mortal y al agresor ensangrentado. Este último ha sido trasladado a un área de aislamiento mientras se lleva a cabo una investigación por parte de la Guardia Civil y las Instituciones Penitenciarias. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha advertido sobre los peligros que representan los envases de productos vendidos en cárceles, que pueden ser utilizados como armas.