La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la detención domiciliaria de dos individuos en el marco de una investigación por fraude fiscal que involucra un daño estimado de más de 33 millones de euros. Esta medida fue dictada por el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Milán, en relación con un esquema de fraude conocido como "carousel" que afecta a la importación de ropa desde China hacia la Unión Europea.
La investigación, llevada a cabo por la Guardia di Finanza de Venecia, ha identificado a una pareja china con base operativa en Milán como los principales sospechosos. Desde 2019, se les atribuye el control efectivo sobre varias empresas implicadas en este esquema fraudulento, diseñado para ocultar la introducción ilegal de mercancías en Italia y su posterior reventa en el mercado nacional sin el pago del IVA correspondiente.
Empresas y gestión fraudulenta
Las compañías involucradas eran formalmente gestionadas por personas intermediarias sin antecedentes penales ni activos. Según las pesquisas, estas personas no desempeñaban un papel efectivo en la dirección de las empresas y podrían haber estado ajenas a los delitos cometidos a través de los negocios para los cuales estaban registradas como directores.
Un análisis detallado reveló que muchas de las empresas involucradas generaron ventas millonarias mientras incumplían sus obligaciones fiscales, resultando en una evasión del IVA superior a 33.4 millones de euros.
El esquema operaba bajo la dirección criminal de la pareja mencionada, lo que llevó al juez milanés a ordenar la incautación de activos equivalentes al daño causado. Sin embargo, debido a la falta de fondos o bienes atribuibles a los sospechosos en Italia, esta orden solo pudo ser ejecutada parcialmente. También se realizaron registros en los domicilios de los sospechosos.
Presunción de inocencia y funciones del EPPO
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad mediante una sentencia firme por parte de los tribunales italianos competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en la investigación de fraude fiscal en Italia?
Se emitió una orden de arresto domiciliario contra dos individuos sospechosos de gestionar varias empresas involucradas en un fraude fiscal conocido como "carousel" de IVA, con un daño estimado de más de 33 millones de euros.
¿Quiénes son los principales sospechosos del caso?
Los principales sospechosos son una pareja china que operaba desde Milán y que supuestamente controlaba varias empresas implicadas en el fraude.
¿Cómo funcionaba el esquema de fraude?
El esquema consistía en ocultar la introducción ilegal de bienes en Italia y su posterior reventa en el mercado interno sin pagar el IVA correspondiente a las transacciones de venta.
¿Qué medidas se tomaron contra los sospechosos?
Se ordenó la incautación de activos por valor del daño causado, aunque debido a la falta de fondos o activos atribuibles a los sospechosos, la orden solo pudo ser ejecutada parcialmente. También se realizaron registros en sus domicilios.
¿Cuál es la posición legal de los acusados?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad mediante un juicio final ante los tribunales italianos competentes.
¿Qué es la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO)?
La EPPO es una oficina pública independiente de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
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