La Flotilla humanitaria hacia Gaza avanza en su travesía, con cerca de 50 embarcaciones en la fase final del viaje. A primera hora del lunes, se encontraban a aproximadamente 320 millas náuticas de la Franja de Gaza. Italia ha solicitado a la GSF que garantice la seguridad de sus activistas y evite ponerlos en riesgo durante esta misión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de más de 28 millones de euros en activos en Italia, como parte de una investigación sobre un fraude fiscal en forma de "carrusel" de IVA que se estima ha causado una pérdida de 40 millones de euros. La Guardia di Finanza de Ravenna descubrió que dos empresas estaban involucradas en transacciones ficticias y facturas falsas, afectando a más de 70 compañías en varios países europeos. La investigación sigue en curso para identificar a más sospechosos y esclarecer el alcance total del fraude.
Un hombre de 64 años en Italia logró sobrevivir tras permanecer dos días con una flecha clavada en la cabeza, disparada por su propia ballesta. Ingresó consciente al hospital de Ancona, donde los médicos destacaron que un milímetro más podría haberle costado la vida. La flecha, hecha de carbono, facilitó la tomografía y la planificación quirúrgica. Aunque se encuentra en estado grave y sin haber comido ni bebido durante ese tiempo, los médicos esperan que pueda recuperarse a pesar del riesgo de infección. Este caso resalta la importancia de la precisión médica en situaciones extremas.
La justicia de Italia y España ha confirmado que la custodia del hijo menor de Juana Rivas corresponde a su padre, Francesco Arcuri. La Corte de Apelación de Cagliari ratificó una sentencia que exige la devolución inmediata del menor, quien se encuentra en Maracena, Granada. A pesar de la oposición de los abogados de Rivas, que solicitan escuchar al niño antes de tomar decisiones sobre su custodia, el tribunal desestimó su petición para anular la sentencia. Arcuri busca reencontrarse con su hijo tras haber presentado una denuncia por sustracción de menores contra Rivas.
Dos fugitivos, padre e hijo, han sido detenidos en Málaga tras ser reclamados por las autoridades italianas por tráfico de drogas. Ambos contaban con órdenes europeas de detención y entrega, enfrentando penas de hasta 20 y 30 años de prisión. Esta operación resalta la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico. Para más detalles, visita el enlace a la noticia completa.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha ejecutado un nuevo embargo de €950,000 contra una empresa en Italia involucrada en la importación de bobinas de acero inoxidable, sospechosa de evadir derechos de aduana. Esta acción se suma a un embargo previo de aproximadamente €2.4 millones, totalizando más de €3.3 millones en activos congelados. Dos empresas están bajo investigación por hacer declaraciones falsas sobre el origen de sus productos, beneficiándose así de exenciones fiscales indebidas. La EPPO continúa investigando delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en pleno centro de Madrid, en una operación conjunta con la Polizia di Stato de Italia, a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Extradición interpuesta por las autoridades italianas por presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se trata de una persona extremadamente violenta y que en otras ocasiones había utilizado armas de fuego. También ha sido detenida su pareja sentimental, a quien se le acusa de falsedad documental.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la detención domiciliaria de un individuo y la incautación de activos en una investigación sobre un fraude fiscal de 17 millones de euros en Italia. La Guardia di Finanza realizó registros en Roma y Brescia, vinculando a un grupo criminal con la emisión sistemática de facturas falsas en el comercio de productos electrónicos. Se han confiscado más de 17.7 millones de euros en cuentas bancarias, vehículos y otros bienes. Esta operación revela prácticas que otorgaron ventajas competitivas desleales a los involucrados desde 2017.
Dos sospechosos fueron arrestados en Italia y se congelaron fondos por un total de 5 millones de euros en una investigación sobre el uso fraudulento de fondos destinados a pequeñas y medianas empresas (PYMES). La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) solicitó estas acciones, que se llevaron a cabo por la Guardia di Finanza en varias ciudades italianas. Las empresas implicadas habrían recibido fraudulentamente estos fondos entre junio de 2021 y octubre de 2024, utilizando documentación falsa. Parte del dinero fue transferido a cuentas bancarias en varios Estados miembros de la UE para su blanqueo. Algunos sospechosos ya estaban relacionados con otros casos de fraude investigados por la EPPO.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, resultando en la incautación de 3,3 millones de euros en una investigación por fraude relacionado con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF). La Guardia di Finanza de Biella realizó las búsquedas el 17 de julio, enfocándose en un grupo criminal organizado que supuestamente obtuvo fraudulentamente estos fondos y reclamó créditos fiscales por obras ficticias de eficiencia energética. Un total de 35 personas y 16 empresas están bajo investigación por su participación en esta organización delictiva. Las autoridades han asegurado documentos fiscales y contratos, además de congelar fondos en cuentas bancarias de los sospechosos.
La Guardia Civil ha recuperado más de 60 bienes culturales que fueron ilegalmente exportados desde España a Italia, en una operación conjunta con los Carabinieri. Entre las obras se encuentran un retablo del siglo XVI y otras piezas valoradas provisionalmente en más de tres millones de euros. La investigación, que duró más de dos años, reveló que las obras habían sido enviadas desde Marbella a Italia sin la debida autorización del Ministerio de Cultura español. Una ceremonia de restitución tuvo lugar en la Galería Sabauda de Turín, donde se entregaron las obras a las autoridades españolas.
Dos personas fueron arrestadas en Italia por su presunta participación en un fraude fiscal de €64 millones relacionado con servicios de VoIP. La operación, solicitada por la Fiscalía Pública Europea (EPPO), reveló un esquema de carrousel de IVA donde las empresas involucradas actuaban como "comerciantes desaparecidos" para evadir impuestos. Las autoridades congelaron activos por el monto mencionado y se realizaron incautaciones de propiedades valoradas en casi €900,000. Este caso destaca la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la Unión Europea.
Seis personas han sido condenadas a cuatro años de prisión y a indemnizar con 2,5 millones de euros por estafar a cuentacorrientistas mediante técnicas de phishing desde Tenerife. Entre mayo de 2019 y la primavera de 2021, los acusados accedieron a cuentas bancarias suplantando la identidad de entidades financieras. Utilizando aplicaciones para crear fraudes masivos, engañaron a los titulares para que revelaran sus credenciales bancarias. El entramado criminal operaba bajo la dirección de individuos en Italia, quienes se quedaban con el 60% del dinero robado. La sentencia es firme.
Los hechos se produjeron el pasado mes de mayo en Nápoles cuando, con gran violencia, asaltó un vehículo implicado en un atropello con el fin de destruir pruebas. Su localización fue dificultosa al portar documentación falsa y desplazarse continuamente entre Ibiza y Valencia.
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