Fraude

Investigación

Justicia

EPPO

Policía Nacional

Agricultura

Estafa

Croacia

Dos acusados de defraudar 2,1 millones de euros en fondos agrícolas de la UE en Rumanía

27/01/2025@16:16:38

La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra dos personas en Rumanía por un fraude de 2.1 millones de euros relacionado con fondos agrícolas de la UE. Los acusados, un individuo y una empresa, están implicados en la presentación de documentos falsificados para obtener financiamiento de proyectos de invernaderos en el condado de Giurgiu. Se estima que se utilizaron más de 240 documentos falsos para desviar aproximadamente 2.1 millones de euros del presupuesto europeo. Se han impuesto medidas cautelares, incluyendo el embargo de bienes por un valor total superior a 1.2 millones de euros. Los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales rumanos.

Detenidos dos sospechosos por fraude fiscal de 32 millones de euros en Alemania

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en relación con un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. Este esquema fraudulento aprovechaba las normas de la UE sobre transacciones entre Estados miembros, que están exentas de IVA. Se investiga cómo una empresa alemana omitió ventas de teléfonos en su contabilidad y cómo los beneficios eran enviados de vuelta a Alemania desde Austria y los Países Bajos. Los detenidos enviaban paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando otros métodos utilizados en este fraude.

Cae un grupo criminal que estafó 215.000 euros a bancos con datáfonos falsos

Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.

Tras nueve años, Andorra aún no devuelve bienes a empresarios mexicanos

Autoridades de Andorra en un acto de racismo y corrupción, asumieron sin pruebas que el patrimonio de los mexicanos es ilegal.

Descubre cómo los ciberdelincuentes se hacían pasar por servicios de seguridad bancarios

El fraude comenzaba con el envío de un SMS suplantando a los servicios de seguridad de una entidad bancaria haciendo creer a los clientes que existía un problema con su cuenta. Los efectos intervenidos en un registro realizado en la localidad de Manlleu (Barcelona) han sido diez teléfonos móviles, dos dispositivos de memoria, una pistola simulada y otros documentos relacionados.

El letal fraude de Johnson & Johnson se extiende más allá de Andalucía

Las tiras reactivas para la medición de glucosa en sangre de la firma Johnson & Johnson que han sido falsificadas están vendiéndose en farmacias no sólo de la comunidad andaluza, tal y como ha desvelado mil21, el periódico digital dirigido por Joaquín Abad. También se ha detectado que se distribuyen en Canarias, Galicia y Valencia.

Estafa frustrada en Manresa: alerta por fraudes bancarios

Por Celeste Marcóniz, periodista

Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.

Al descubierto: Trump y su intento de robar las elecciones de 2020

Insiders republicanos y ex personal presidencial recuentan los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

Operación conjunta de la Policía Nacional y el FBI para capturar a un peligroso fugitivo

El investigado, que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención, se hacía pasar por empleado de unos almacenes comerciales de renombre para estafar a sus víctimas.

Fraude, blanqueo y terrorismo: El crimen organizado pone su foco en África

El crimen organizado se está infiltrando en África en la industria de los pagos digitales o 'dinero móvil', lo que permite a los delincuentes cometer fraudes, blanquear dinero del delito y canalizar fondos para el terrorismo.

Los peligros de negociar con la salud

La empresa farmacéutica Johnson & Johnson, fabricante de las tiras reactivas para la medición de la glucosa en sangre de los pacientes diabéticos, no informó a Platinum Equity de que en la sanidad española su producto estrella estaba siendo falsificado, por lo que las ventas del mismo habían caído a cifras ridículas. Así lo ha desvelado mil21, el periódico digital dirigido por Joaquín Abad.