crimen organizado

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la operación "Nebula", resultando en la detención de siete sospechosos vinculados a un grupo criminal organizado que perpetró un fraude fiscal de más de 78 millones de euros en el IVA. La investigación, que abarca Italia y Croacia, revela una red que adquiría productos de higiene y electrónicos exentos de IVA para revenderlos a empresas fantasma, evadiendo así impuestos. Dos de los líderes del esquema han sido encarcelados, mientras que otros cuatro están bajo arresto domiciliario. Esta acción sigue a una gran operación realizada en noviembre de 2025 que desmanteló parte de esta red delictiva.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro presuntos miembros de grupos de crimen organizado transnacional en Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, vinculados al uso masivo de documentación falsa. Las detenciones se realizaron bajo Órdenes Europeas de Detención y Entrega emitidas por la Fiscalía italiana, tras una investigación que evidenció el uso reiterado de documentos falsos como parte de su actividad delictiva. Durante la operación, se encontraron armas, drogas y material electrónico en un registro domiciliario en Tenerife. Los detenidos enfrentan cargos que podrían llevar a su extradición a Italia. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir las amenazas desestabilizadoras a la seguridad interior.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo más de 20 registros en Alemania y Polonia en una investigación sobre un presunto lavado de dinero relacionado con una organización criminal china. Los operativos, realizados en los estados federales de Hesse y Renania del Norte-Westfalia, tienen como objetivo desmantelar una red que se especializa en fraudes aduaneros y de IVA. Durante las búsquedas se confiscaron activos valorados en más de 1.2 millones de euros, incluyendo vehículos, relojes de lujo y cannabis. La investigación implica a mensajeros de efectivo que utilizan el sistema Hawala para mover grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilegales.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de gases fluorados, compuestos altamente dañinos para el medio ambiente. En la operación, denominada “Gasmot”, se detuvieron a 10 personas y se investigaron a otras 17 en varias provincias españolas. Este grupo introducía más de 15 toneladas de estos gases en el mercado, evadiendo impuestos y regulaciones europeas. Los gases, que tienen un potencial de calentamiento global mil veces mayor que el CO2, eran destinados a empresas de aire acondicionado y otros sectores. Se realizaron registros donde se incautaron miles de envases y dinero en efectivo. Los implicados enfrentan múltiples cargos relacionados con delitos ambientales y fiscales.

La Guardia Civil ha detenido a dos individuos en Almería por la fabricación y venta clandestina de armas a través de internet. Los detenidos, de nacionalidad belga y holandesa, transformaban pistolas de alarma en armas de fuego reales en un taller ubicado en una vivienda rural de Portaloa. Desde 2023, utilizaban identidades falsas para operar una plataforma digital que enviaba armas a varios países europeos. La operación ha resultado en la incautación de 19 armas y munición, desmantelando así un canal ilegal de suministro de armamento en Europa. Esta investigación se realiza bajo el Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) y ha contado con la colaboración internacional de diversas fuerzas policiales.

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a dos fugitivos de la camorra napolitana en un lapso de 72 horas, ambos reclamados por Italia. Uno de ellos es considerado un objetivo de alto valor por ser líder del grupo criminal Cancello-Raia-Cifariello, enfrentándose a penas que suman hasta 60 años de prisión por delitos graves como chantaje y secuestro. La investigación se activó tras una orden europea de detención emitida por Italia, logrando localizar a los fugitivos en apartamentos turísticos y alquileres vacacionales en la isla.

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La Guardia Civil ha arrestado en Alicante a uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido, en el marco de la campaña internacional “Most Wanted”. La detención se llevó a cabo durante una operación en Benidorm y La Nucía, relacionada con una red de tráfico de drogas y falsedad documental. La investigación comenzó tras el hallazgo de 16 kilogramos de hachís en un envío destinado al Reino Unido. El detenido, de 49 años, será presentado ante la Audiencia Nacional por su reclamación internacional. Esta acción coincide con el lanzamiento de una nueva edición de la campaña para localizar fugitivos vinculados al crimen organizado en España.

La Policía Nacional ha detenido a 34 personas, 33 en España y 1 en Francia, vinculadas a redes itinerantes dedicadas al robo de relojes de lujo. Esta operación se inició en enero con un grupo especializado para coordinar la lucha contra este fenómeno delictivo a nivel nacional e internacional. En el primer cuatrimestre de 2026, se esclarecieron 41 robos con violencia, un homicidio y varios delitos de lesiones. Las organizaciones criminales operan principalmente desde Barcelona, eligiendo zonas turísticas con alta concentración de establecimientos de lujo como Madrid y Málaga. Utilizan métodos sofisticados para evitar ser identificados y han causado situaciones de riesgo durante sus robos. La iniciativa ha permitido identificar a otras 43 personas pendientes de detención y resaltar la gravedad del problema delictivo relacionado con los relojes de alta gama.

La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen sudamericano, captadas a través de aplicaciones de mensajería. Las víctimas, en situación de vulnerabilidad, eran trasladadas a España y obligadas a trabajar en la prostitución para saldar deudas que alcanzaban hasta 7.000 euros. Durante la operación, se liberaron a tres mujeres y se detuvo a 11 personas en varias provincias. La investigación reveló amenazas y coacciones hacia las víctimas, quienes vivían bajo un constante temor e intimidación. Los detenidos enfrentan cargos por trata de seres humanos y otros delitos relacionados con la explotación sexual.

Cuatro personas han sido detenidas por la Guardia Civil, con apoyo de la Policía Judiciaria de Leiria, tras un homicidio y un intento de homicidio ocurridos en marzo en Estremera, Madrid. Las víctimas, un hombre fallecido y otro herido, fueron atacadas brutalmente con disparos después de ser maniatadas. Los implicados, parte de una red criminal portuguesa, se trasladaron a España para robar drogas, lo que llevó a este violento desenlace. La investigación está bajo la dirección del Tribunal de Arganda del Rey y el Tribunal de Santarem en Portugal.

La Ertzaintza y la Policía Nacional han detenido a dos hombres implicados en robos con violencia en viviendas donde mujeres ejercen la prostitución. Las víctimas, que denunciaron el asalto ocurrido en noviembre en Donostia-San Sebastián, sufrieron graves lesiones, una de ellas requirió cirugía. La investigación reveló un patrón de delitos similares en varias ciudades españolas, lo que llevó a la identificación y captura de los sospechosos en A Coruña y Zaragoza. Se recuperaron objetos robados y se encontraron sustancias ilegales en uno de los domicilios. Los detenidos, de 29 y 33 años, están a disposición judicial.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal en Croacia e Italia, vinculada a un grupo criminal organizado que operaba en el comercio de productos electrónicos y de higiene. La operación resultó en la detención de seis sospechosos en Croacia y varios arrestos en Italia, con un daño estimado de más de 78 millones de euros en IVA no pagado. Se han congelado propiedades y vehículos por un valor total de 650,000 euros en Croacia, mientras que en Italia se han bloqueado activos por 33 millones de euros. Esta investigación marca un hito al ser el primer caso multimillonario de fraude fiscal descubierto en Croacia por la EPPO.

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