crimen organizado

La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal dedicada a ciberestafas en España, acusada de defraudar casi 1,6 millones de euros a través de métodos como el "man in the middle" y la "estafa del amor". Se han detenido a 15 personas implicadas en más de 50 estafas a nivel nacional. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 100.000 euros en una relación fraudulenta. A lo largo de dos años, se realizaron múltiples registros en diversas localidades, donde se incautaron dispositivos y documentación relacionada con las estafas. Las autoridades han logrado prevenir más fraudes y recuperar fondos defraudados.

En 2023, aproximadamente 316 millones de personas, lo que representa el 6% de la población mundial entre 15 y 65 años, consumieron drogas, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El cannabis sigue siendo la droga más utilizada, con 244 millones de usuarios. El informe destaca que el tráfico de drogas genera violencia y afecta negativamente a las economías en América Latina y Europa, además de causar graves daños medioambientales como la deforestación y la contaminación. Se estima que los trastornos por consumo de drogas resultan en casi medio millón de muertes anuales y una pérdida significativa de años saludables. La UNODC insta a invertir en prevención y abordar las causas del tráfico para desmantelar organizaciones criminales.

El Gobierno de España ha prorrogado por cuatro años el convenio con el Colegio de Registradores, fortaleciendo la recuperación de activos del crimen organizado. Este acuerdo permite a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) acceder a información registral esencial para combatir la criminalidad y el blanqueo de capitales. Desde su firma en 2021, ha mejorado la identificación de bienes ilícitos y agilizado procedimientos judiciales. La medida refuerza el compromiso del Gobierno con una justicia eficaz y transparente, garantizando que los activos obtenidos ilegalmente no queden impunes.

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una investigación en Eslovaquia que ha resultado en la detención de seis sospechosos y el decomiso de activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros, en relación con un fraude de subsidios de la UE que asciende a 8.75 millones de euros. Los líderes de un grupo delictivo organizado han sido arrestados tras manipular procesos de contratación pública para obtener fondos destinados a maquinaria especializada. La investigación ha revelado prácticas fraudulentas, como inflar los precios de maquinaria china y presentar facturas falsificadas. Además, se descubrió un esquema de blanqueo de capitales vinculado a estas actividades ilegales. La Fiscalía Europea continúa con las indagaciones para esclarecer el caso.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal y blanqueo de capitales, conocido como investigación Admiral 2.0. Este caso, que ha revelado una pérdida estimada de 297 millones de euros en IVA a través del comercio de bienes electrónicos, se desarrolla rápidamente, con la acusación presentada solo dos meses después de la detención del acusado. La investigación ha implicado operaciones en 16 países y se sospecha que más de 400 empresas están vinculadas a este complejo esquema fraudulento. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por blanqueo de capitales.

Las autoridades de Albania y Kosovo, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red de tráfico de armas que operaba en ambos países. Durante una operación conjunta realizada los días 10 y 11 de diciembre, se arrestaron a 14 sospechosos y se incautaron numerosas armas, municiones y vehículos. La organización criminal estaba implicada en la importación y exportación de armamento hacia la Unión Europea, así como en el tráfico de drogas. Esta acción resalta la cooperación judicial entre Albania y Kosovo para combatir el crimen organizado en la región. Las investigaciones continúan.

La Policía Nacional ha desmantelado el mayor laboratorio clandestino de síntesis de MDMA en un polígono industrial de Tarragona. La operación, realizada en colaboración con la Policía Nacional de Países Bajos, llevó a la detención de cinco personas, incluyendo al líder del grupo criminal, conocido por sus vínculos con organizaciones delictivas en España y Colombia. En el laboratorio se encontraron más de 2.000 kilos de precursores y 582 kilos de MDMA. La investigación, que comenzó en 2023, reveló una estructura jerárquica bien organizada que utilizaba medidas de seguridad avanzadas para evitar la detección policial.

La Policía Nacional de España ha detenido a un sicario del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional. El arrestado, un ciudadano venezolano con una Orden de Detención Internacional emitida por Perú, estaba buscado por su implicación en el asesinato de un rival en Lima, relacionado con el control del negocio de la prostitución. La detención se realizó en el marco de las investigaciones del grupo creado para combatir esta organización en España y destaca la colaboración internacional contra el crimen organizado. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se prevé su extradición a Perú.

Eurojust y la República de Corea firman un Acuerdo de Cooperación para combatir el crimen organizado. El presidente de Eurojust, Michael Schmid, y el ministro de Justicia de Corea del Sur, Park Sung-jae, formalizaron este acuerdo en Seúl, marcando un hito en la colaboración internacional contra delitos graves como el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas. Este es el primer acuerdo firmado con un país asiático y el noveno fuera de la Unión Europea. La cooperación permitirá un intercambio más eficaz de información y mejores estrategias judiciales para enfrentar la criminalidad transnacional.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, habrían creado ocho empresas para obtener fondos del Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020, destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. Aunque compraron 38 equipos de construcción, estos nunca se utilizaron según lo acordado y fueron vendidos en su lugar. La investigación, iniciada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), también incluye un caso de blanqueo de capitales. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión significativas.

La Presidencia Polaca del Consejo de la Unión Europea se centrará en combatir redes criminales transfronterizas, amenazas híbridas y el terrorismo. Las prioridades incluyen la lucha contra el tráfico de drogas, la trata de personas y el contrabando de migrantes, así como la protección de menores frente a la explotación. Además, se buscará asegurar la rendición de cuentas por crímenes internacionales en Ucrania. La nueva Red Judicial Europea contra el Crimen Organizado (EJOCN) fortalecerá estos esfuerzos. La presidencia también abordará el cibercrimen y su impacto en la protección infantil.