money laundering

Un operativo internacional ha desmantelado una red criminal que operaba un servicio financiero ilegal para lavar aproximadamente 100 millones de euros. La investigación, que involucró a autoridades de España, Chipre y Alemania, resultó en la detención de 23 personas y la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo, así como el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La organización utilizaba vuelos comerciales para transportar dinero ilícito a Chipre y otros países europeos. Las acciones coordinadas se llevaron a cabo en octubre y noviembre de 2024, con un total de 91 registros realizados. La operación fue apoyada por Eurojust y Europol, destacando la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra el crimen financiero.

Eurojust, el organismo de cooperación judicial en Europa, intensifica sus investigaciones transfronterizas en 2024 para combatir el crimen organizado. Este año se han llevado a cabo operaciones conjuntas que resultaron en la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de blanqueo de dinero de 2.000 millones de euros, la eliminación de infraestructura online utilizada para propaganda terrorista y un operativo contra una mafia brasileña que llevó a la congelación de activos por 50 millones de euros. Además, se descubrió una red criminal dedicada a la falsificación de obras de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa apoyando a las autoridades nacionales en la resolución de investigaciones complejas y en la lucha contra diversas formas delictivas. Para más detalles, visita el artículo completo en el enlace proporcionado.