Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, que ha afectado a más de 5.000 víctimas en 30 países. La operación, conocida como BORRELLI, ha llevado a la detención de cinco miembros y a registros en Madrid y las Islas Canarias. La investigación, coordinada por la Guardia Civil y apoyada por EUROPOL y diversas agencias internacionales, revela un entramado complejo para captar fondos ilícitos mediante inversiones en mercados FOREX y criptotransferencias. Las autoridades continúan con las pesquisas y no se descartan nuevas acciones.
Desarticulada una organización criminal en España dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida. En una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, se han detenido 33 personas organizadas en varias células a nivel nacional. Se realizaron 24 registros donde se incautaron más de 300.000 dosis de fármacos, casi 400.000 euros en efectivo y se intervinieron 25 cuentas bancarias. La investigación, iniciada tras una alerta de la Fiscalía alemana, reveló que los implicados obtenían medicamentos ilícitos tanto del extranjero como de farmacias españolas, algunos con la complicidad de sus responsables. Los arrestados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.
17 personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de cocaína en el río Guadalquivir, incluyendo a dos hermanos considerados líderes de la organización. La operación, que se desarrolló en tres fases tras más de un año de investigación, resultó en 15 registros en Sevilla y Málaga. Se incautaron 75.000 euros en efectivo, armas y equipos de vigilancia. Los arrestados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en pisos prostíbulo de seis comunidades autónomas en España. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de empleo, adquirían deudas de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Durante la operación se liberaron a 18 mujeres y se detuvo a cinco personas, con registros en siete inmuebles donde se incautaron 12.245 euros y documentación incriminatoria.
Desarticulada una organización criminal en Madrid dedicada a estafar a través de anuncios falsos de coches de segunda mano. La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, resultó en la detención de 12 personas, incluidos los líderes del grupo. Utilizaban más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas para operar como un call center las 24 horas. Se han identificado 175 víctimas con un perjuicio económico superior a 380.000 euros. La investigación sigue abierta para localizar a más afectados y posibles detenidos adicionales. Durante los registros se incautaron más de 73.000 euros, vehículos, equipos electrónicos y armas.
Desarticulada una organización criminal en España que defraudó más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles. La operación "Backmobile", llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de 15 personas y la intervención de 9.000 dispositivos electrónicos, 200.000 euros en efectivo, criptodivisas y vehículos. La investigación reveló un entramado empresarial diseñado para evadir impuestos mediante reventas fraudulentas y simulaciones de envíos. Se han bloqueado además 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias relacionadas con las ganancias ilícitas.
La jueza ha emitido un auto contundente contra Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior, al considerarlo "el arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal" liderada por el hacker Alcasec. Martínez, detenido por sus vínculos con Alcasec, enfrenta graves acusaciones que incluyen blanqueo de capitales y revelación de secretos. La magistrada destaca su papel en la legitimación pública del hacker y su conocimiento profundo del entramado criminal, que operaba a través de un servidor en Suiza y utilizaba criptomonedas para ocultar sus actividades. Debido al riesgo de destrucción de pruebas, se ha decretado su prisión provisional.
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Detenidas en Cataluña dos organizaciones criminales con capacidad para distribuir 100 kilos de cocaína al mes. La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado estas redes dedicadas al narcotráfico, arrestando a 19 personas en Lleida, Tarragona, Castellón y Valencia. Las investigaciones revelaron que un funcionario de prisiones introducía drogas y teléfonos móviles en un centro penitenciario, generando ingresos injustificables. La operación culminó con la incautación de cerca de 600.000 euros, más de 15 kg de cocaína y armas, destacando la sofisticación de sus métodos y la jerarquización del grupo delictivo.
Desarticulada una organización criminal en España dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China, con un importe defraudado estimado en más de 700 millones de euros en Europa. La operación, liderada por la Fiscalía Europea y en colaboración con EUROPOL y fuerzas policiales de Grecia, Francia y Bulgaria, ha resultado en la detención de seis personas y la incautación de 475.000 euros en efectivo y 490.000 euros en criptomonedas. La banda usurpaba la identidad de alrededor de 100 empresas españolas para evadir el IVA a través de un complejo esquema que involucraba la introducción de productos textiles a la UE mediante documentos falsos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Málaga que facilitaba la obtención de la nacionalidad española mediante certificados sefardíes falsos. Se han detenido a seis personas y se han realizado cuatro registros, donde se encontraron 1.237 certificados fraudulentos y se bloquearon activos por más de 3 millones de euros. La banda cobraba entre 6.000 y 8.000 euros por cada solicitud de nacionalidad, aprovechando la Ley 12/2015 que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes.
Detenido en Abu Dabi un fugitivo considerado uno de los líderes del narcotráfico a nivel mundial. La operación "Pampa", que desarticuló una organización criminal albanesa en Ecuador, llevó a su captura tras una investigación que involucró a 800 agentes y resultó en la detención de 40 personas. Se incautaron más de 500.000 euros y 2.370.000 dólares, así como armas y vehículos de alta gama. El detenido coordinaba el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Europa, utilizando puertos clave para su distribución. Su extradición ha sido solicitada por las autoridades españolas para ser juzgado junto con otros miembros de la organización.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal en Murcia que suministraba armas de fuego a narcotraficantes. La banda desviaba armas del mercado legal al ilegal mediante testaferros que denunciaban falsamente su robo. Se realizaron 16 registros en Murcia, Alicante y Cádiz, resultando en 18 detenciones y la incautación de 11 armas, incluyendo un fusil de asalto, así como más de 170.000 euros en efectivo y plantas de marihuana. La organización también estaba involucrada en extorsiones y blanqueo de capitales, utilizando propiedades y vehículos de lujo para ocultar sus ganancias ilícitas.
Desmantelada una organización criminal en España que abastecía de combustible a redes de tráfico de personas. La Guardia Civil ha detenido a siete individuos e investigado a otros dos por pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la migración irregular. Durante la operación, se incautaron más de 2.000 litros de gasolina, vehículos y embarcaciones utilizadas para el transporte ilegal de migrantes desde las costas africanas hacia Murcia, Almería y Alicante. Esta acción forma parte del esfuerzo continuo de las autoridades para combatir la inmigración irregular y proteger la seguridad de los migrantes.
Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido detenido junto al hacker conocido como Alcasec por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación revela que Martínez habría colaborado en la creación de sociedades para blanquear dinero obtenido a través de actividades delictivas. Alcasec, cuyo verdadero nombre es José Luis Huertas, es un ciberdelincuente con un extenso historial criminal que incluye el robo de datos personales de millones de españoles. Este caso ha generado gran interés debido a las implicaciones políticas y la magnitud de los delitos relacionados con la seguridad nacional.
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