Desarticulada una organización criminal en España, responsable de un fraude de cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. La operación GALLAGHER, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria bajo la dirección de la Fiscalía Europea, resultó en la detención de 8 miembros y en 19 registros en diversas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. La trama operaba con un entramado empresarial de 93 mercantiles en varios países europeos, eludiendo el pago del IVA mediante depósitos fiscales y utilizando empresas ficticias para blanquear capitales. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación directa.
Siete personas han sido detenidas en Almería por la Guardia Civil en una operación contra un grupo criminal especializado en atracos violentos. Los robos se cometían justo antes del cierre de los establecimientos, aprovechando la mayor cantidad de dinero en caja. El grupo utilizaba armas blancas para intimidar a los empleados y generaba situaciones de terror. Se ha identificado a nueve implicados en estos delitos, que incluyen la venta no justificada de joyas y blanqueo de capitales. Tres de los detenidos han sido enviados a prisión tras su presentación ante el juez.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales en España que blanqueaban 400.000 euros diarios mediante la compra-venta de metales preciosos, como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investiga a otras 14, incluyendo empresas implicadas en el blanqueo. Las organizaciones utilizaban empresas pantalla para introducir dinero en el circuito financiero legal y tenían ramificaciones en varias provincias. Se han intervenido más de 615.000 euros en efectivo, así como joyas y armas. La investigación sigue abierta con posibles nuevas actuaciones.
Detenidas en Cataluña dos organizaciones criminales con capacidad para distribuir 100 kilos de cocaína al mes. La Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra han desarticulado estas redes dedicadas al narcotráfico, arrestando a 19 personas en Lleida, Tarragona, Castellón y Valencia. Las investigaciones revelaron que un funcionario de prisiones introducía drogas y teléfonos móviles en un centro penitenciario, generando ingresos injustificables. La operación culminó con la incautación de cerca de 600.000 euros, más de 15 kg de cocaína y armas, destacando la sofisticación de sus métodos y la jerarquización del grupo delictivo.
Desarticulada una organización criminal en España dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China, con un importe defraudado estimado en más de 700 millones de euros en Europa. La operación, liderada por la Fiscalía Europea y en colaboración con EUROPOL y fuerzas policiales de Grecia, Francia y Bulgaria, ha resultado en la detención de seis personas y la incautación de 475.000 euros en efectivo y 490.000 euros en criptomonedas. La banda usurpaba la identidad de alrededor de 100 empresas españolas para evadir el IVA a través de un complejo esquema que involucraba la introducción de productos textiles a la UE mediante documentos falsos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Málaga que facilitaba la obtención de la nacionalidad española mediante certificados sefardíes falsos. Se han detenido a seis personas y se han realizado cuatro registros, donde se encontraron 1.237 certificados fraudulentos y se bloquearon activos por más de 3 millones de euros. La banda cobraba entre 6.000 y 8.000 euros por cada solicitud de nacionalidad, aprovechando la Ley 12/2015 que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes.
Detenido en Abu Dabi un fugitivo considerado uno de los líderes del narcotráfico a nivel mundial. La operación "Pampa", que desarticuló una organización criminal albanesa en Ecuador, llevó a su captura tras una investigación que involucró a 800 agentes y resultó en la detención de 40 personas. Se incautaron más de 500.000 euros y 2.370.000 dólares, así como armas y vehículos de alta gama. El detenido coordinaba el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Europa, utilizando puertos clave para su distribución. Su extradición ha sido solicitada por las autoridades españolas para ser juzgado junto con otros miembros de la organización.
|
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal vinculada con la incautación de 16 toneladas de cocaína en el Puerto de Hamburgo, la mayor intervención de este tipo en Europa. La operación, realizada en colaboración con las policías de Lituania e Irlanda, ha resultado en la detención de nueve personas y la confiscación de más de 2 millones de euros en efectivo, armas y drogas. La organización utilizaba España como base para el transporte de estupefacientes desde Sudamérica y Marruecos hacia otros países europeos. Las investigaciones continúan y no se descartan más arrestos.
La Policía Nacional ha intervenido en Almería más de 15.300 kilos de hachís ocultos en un camión que transportaba sandías desde Marruecos. La operación, resultado de la colaboración con autoridades francesas y marroquíes, permitió detectar el tráiler tras su desembarco en Almería. Los agentes arrestaron a cinco hombres, incluidos el conductor y los encargados de la custodia del vehículo, por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Este caso destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, utilizando rutas agrícolas para introducir estupefacientes en Europa.
Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, que ha afectado a más de 5.000 víctimas en 30 países. La operación, conocida como BORRELLI, ha llevado a la detención de cinco miembros y a registros en Madrid y las Islas Canarias. La investigación, coordinada por la Guardia Civil y apoyada por EUROPOL y diversas agencias internacionales, revela un entramado complejo para captar fondos ilícitos mediante inversiones en mercados FOREX y criptotransferencias. Las autoridades continúan con las pesquisas y no se descartan nuevas acciones.
Desarticulada una organización criminal en España dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida. En una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, se han detenido 33 personas organizadas en varias células a nivel nacional. Se realizaron 24 registros donde se incautaron más de 300.000 dosis de fármacos, casi 400.000 euros en efectivo y se intervinieron 25 cuentas bancarias. La investigación, iniciada tras una alerta de la Fiscalía alemana, reveló que los implicados obtenían medicamentos ilícitos tanto del extranjero como de farmacias españolas, algunos con la complicidad de sus responsables. Los arrestados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.
17 personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de cocaína en el río Guadalquivir, incluyendo a dos hermanos considerados líderes de la organización. La operación, que se desarrolló en tres fases tras más de un año de investigación, resultó en 15 registros en Sevilla y Málaga. Se incautaron 75.000 euros en efectivo, armas y equipos de vigilancia. Los arrestados enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en pisos prostíbulo de seis comunidades autónomas en España. Las víctimas, engañadas con falsas promesas de empleo, adquirían deudas de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Durante la operación se liberaron a 18 mujeres y se detuvo a cinco personas, con registros en siete inmuebles donde se incautaron 12.245 euros y documentación incriminatoria.
Desarticulada una organización criminal en Madrid dedicada a estafar a través de anuncios falsos de coches de segunda mano. La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, resultó en la detención de 12 personas, incluidos los líderes del grupo. Utilizaban más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas para operar como un call center las 24 horas. Se han identificado 175 víctimas con un perjuicio económico superior a 380.000 euros. La investigación sigue abierta para localizar a más afectados y posibles detenidos adicionales. Durante los registros se incautaron más de 73.000 euros, vehículos, equipos electrónicos y armas.
|
