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Agentes de la Policía Nacional, junto con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han incautado más de 1.600 kg de hachís en dos embarcaciones en el río Guadiana. La droga estaba oculta en dobles fondos bajo los mandos de gobierno de las embarcaciones. La operación se llevó a cabo tras recibir información sobre un posible alijo y se realizó un seguimiento que culminó con la intervención de 39 fardos y 13 tabletas de hachís. Ambas embarcaciones fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial.

Desmantelada una red mercantil en España que suministraba material prohibido a la Federación de Rusia. La operación, realizada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, culminó con la detención de tres personas en Valencia. Se descubrió que utilizaban una empresa pantalla para exportar maquinaria de doble uso, eludiendo controles de exportación mediante un esquema de triangulación. La investigación, conocida como operación Sharma-Konturi, logró evitar el envío de productos valorados en cientos de miles de euros destinados a una entidad rusa sancionada. Dos detenidos han sido encarcelados mientras que uno quedó en libertad con medidas cautelares.

La Audiencia de Cantabria ha condenado a un empresario a dos años de prisión y a pagar una multa de 3,2 millones de euros por no abonar 1,7 millones de IVA tras adquirir la sociedad El Cuco de Piélagos en 2013. La sentencia también incluye a un cómplice, quien enfrentará un año y medio de cárcel y una multa de 580.000 euros por su participación en compraventas ficticias para evadir impuestos. Ambos quedan inhabilitados para ejercer actividades relacionadas con el delito fiscal.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han desarticulado un grupo criminal dedicado, presuntamente, al contrabando de heroína, cocaína y hachís, y han detenido a once personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Desarticulada una organización criminal en España, responsable de un fraude de cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. La operación GALLAGHER, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria bajo la dirección de la Fiscalía Europea, resultó en la detención de 8 miembros y en 19 registros en diversas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. La trama operaba con un entramado empresarial de 93 mercantiles en varios países europeos, eludiendo el pago del IVA mediante depósitos fiscales y utilizando empresas ficticias para blanquear capitales. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación directa.

Desarticulada una organización criminal en España que defraudó más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles. La operación "Backmobile", llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de 15 personas y la intervención de 9.000 dispositivos electrónicos, 200.000 euros en efectivo, criptodivisas y vehículos. La investigación reveló un entramado empresarial diseñado para evadir impuestos mediante reventas fraudulentas y simulaciones de envíos. Se han bloqueado además 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias relacionadas con las ganancias ilícitas.

La Policía Nacional de España, junto con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la National Crime Agency del Reino Unido, llevaron a cabo una operación conjunta que resultó en la intervención de más de cuatro toneladas de hachís a bordo de un velero británico en la bahía de Cádiz. El barco había partido hacia Marruecos para recoger la droga, pero debido a las malas condiciones meteorológicas tuvo que regresar a aguas españolas.