La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación denominada “Backmobile” que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada al fraude del IVA en la venta de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. En el transcurso de esta operación, se han detenido a 15 individuos y se han confiscado 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y 75 vehículos.
Estructura delictiva desde 2019
La investigación revela que esta red operaba desde 2019 mediante un complejo entramado empresarial con más de 20 sociedades mercantiles, incluyendo tiendas de telefonía móvil, diseñado para evadir el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Las actividades fraudulentas consistían en un sistema comercial artificial basado en la importación de teléfonos y compras masivas aprovechando promociones. Para dificultar la trazabilidad de los productos, la organización implementó un método de reventa encadenada y simuló envíos mediante paquetes que contenían rellenos como madera o botellas de agua, en lugar del material electrónico real.
Fraude millonario
Los dispositivos eran vendidos como reacondicionados tanto a consumidores dentro del país —aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)— como a otros estados europeos a través de plataformas online. Este esquema les permitió ofrecer precios significativamente más bajos que la competencia, lo que les facilitó acaparar mercado y generar beneficios económicos considerablemente altos. Se estima que el fraude total supera los 20 millones de euros.
A lo largo de la investigación, se realizó un análisis patrimonial que evidenció que los líderes de esta organización destinaron gran parte de sus ganancias ilícitas a la compra de inmuebles, resultando en el bloqueo de 146 propiedades y más de 280 cuentas bancarias vinculadas a estas actividades.
Operativo nacional con múltiples detenciones
A finales del mes pasado, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción nº 6 de Málaga, se ejecutó la fase final de esta operación con 23 registros realizados en empresas y domicilios por todo el país: nueve en Málaga, cuatro en Valencia, tres en Sevilla, tres en Madrid, dos en Cádiz y dos en Barcelona.
En total, se detuvo a 15 personas: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una más en Barcelona. La intervención incluyó también la incautación de dispositivos móviles listos para su venta fraudulenta y diversas sumas significativas tanto en efectivo como en criptomonedas.
Esta operación fue ejecutada por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) junto con funcionarios regionales de inspección tributaria.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 20 millones de euros |
Fraude cometido por la organización criminal |
| 15 |
Personas detenidas |
| 9.000 |
Teléfonos móviles intervenidos |
| 200.810 euros |
Efectivo intervenido |
| 35.500 dólares |
Criptodivisas intervenidas |
| 75 |
Vehículos intervenidos |
| 146 |
Inmuebles bloqueados |
| 280 |
Cuentas bancarias bloqueadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización ha sido desarticulada?
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal especializada en la defraudación del IVA en la comercialización de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
¿Cuántas personas han sido detenidas?
Han sido detenidas 15 personas en varias provincias de España, incluyendo Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla, Cádiz y Barcelona.
¿Cuál es el monto del fraude cometido por la organización?
El fraude cometido por la organización criminal podría superar los 20 millones de euros.
¿Qué tipo de bienes fueron intervenidos durante la operación?
Se intervinieron 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptodivisas y 75 vehículos.
¿Desde cuándo operaba la organización criminal?
La investigación revela que la organización venía operando desde 2019.
¿Cómo se estructuraba la organización para evadir impuestos?
La organización utilizaba un complejo entramado empresarial compuesto por más de 20 sociedades mercantiles para evadir el pago del IVA mediante reventas artificiales y simulaciones de envíos de mercancía.
¿Qué acciones legales se han tomado contra los líderes de la organización?
Se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas.
Si (
No(
