Agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera, en colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han llevado a cabo la detención de tres individuos implicados en un presunto delito de contrabando relacionado con géneros prohibidos. Las arrestos se realizaron el pasado 10 de junio en la provincia de Valencia, donde también se registró la sede de una empresa ubicada en Sant Vicent del Raspeig. Durante esta operación, se confiscó material informático, dispositivos electrónicos y documentación que actualmente está siendo analizada por expertos.
Los detenidos habrían creado una sociedad mercantil como fachada para encubrir el envío de maquinaria catalogada como material de doble uso hacia la Federación de Rusia, infringiendo así las normativas existentes. Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, implementaron un esquema de triangulación que involucraba empresas situadas en otros países para ocultar el destino real del material. Uno de los arrestados actuaba como testaferro en esta organización.
Detalles de la Operación Sharma-Konturi
La investigación comenzó a principios de 2024 tras recibir información sobre las transacciones realizadas por una empresa dedicada al comercio internacional de maquinaria en España. Los agentes confirmaron que los detenidos utilizaban su sociedad para facilitar la exportación del material a través de diversas aduanas europeas, declarando un país tercero como destino ficticio. Desde allí, la mercancía era reexportada a su verdadero destino: la Federación de Rusia, utilizando métodos clásicos para evadir los controles establecidos para la exportación de material bélico y de doble uso.
Además, los arrestados falsificaban documentos y etiquetado para disimular la verdadera naturaleza del material sujeto a embargo contra Rusia. En total, se ha verificado la exportación de maquinaria prohibida valorada en cientos de miles de euros, vinculada a una empresa rusa sancionada por organismos internacionales.
Maquinaria automatizada y su impacto
La maquinaria involucrada en este caso incluye herramientas automatizadas capaces de fabricar piezas complejas, utilizadas principalmente en sectores industriales como el automotriz, aeroespacial y militar. Estos centros de mecanizado son considerados material de doble uso según la normativa europea debido a sus posibles aplicaciones militares.
La exitosa intervención ha permitido desmantelar una estructura mercantil destinada a proveer materiales prohibidos a Rusia, evitando así futuros envíos ilegales. La operación Sharma-Konturi está bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número Dos de la Audiencia Nacional y ha sido ejecutada por diversas agencias, incluyendo la Comisaría General de Información y Vigilancia Aduanera.
Los tres detenidos fueron presentados ante el juez competente; dos han sido enviados a prisión mientras que el tercero ha quedado en libertad bajo medidas cautelares.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué operación se llevó a cabo en Valencia relacionada con contrabando?
Se desmanteló una estructura mercantil que suministraba géneros prohibidos a la Federación de Rusia, resultando en la detención de tres personas.
¿Qué tipo de material estaba siendo exportado ilegalmente?
Se trataba de maquinaria catalogada como material de doble uso, que puede tener aplicaciones tanto civiles como militares.
¿Cómo operaban los detenidos para el contrabando?
Utilizaban una empresa pantalla para enmascarar el envío de material a Rusia, empleando un esquema de triangulación y falsificando documentación.
¿Cuál fue el valor aproximado del material exportado?
El valor del material exportado era de cientos de miles de euros.
¿Qué medidas se tomaron contra los detenidos tras su arresto?
Dos de los detenidos fueron ingresados en prisión, mientras que el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.
Si (
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