La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una importante operación en Italia, donde se han confiscado activos valorados en más de 23.5 millones de euros en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La acción fue ejecutada por la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) y la Agencia de Aduanas y Monopolios (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
A solicitud del EPPO, un juez del Tribunal de Milán emitió una orden para asegurar activos por un total de hasta 60 millones de euros, con el fin de garantizar la compensación por los daños alegados. El pasado martes, se incautaron propiedades en Lombardía, Liguria y Valle d'Aosta valoradas en aproximadamente 13.5 millones de euros, así como cuentas bancarias que contenían alrededor de 10 millones de euros y varios vehículos. Las autoridades continúan trabajando para identificar y confiscar activos adicionales.
Detalles del esquema fraudulento
La investigación reveló un complejo esquema fraudulento operado por un almacén fiscal autorizado para productos petroleros ubicado en la provincia de Milán. Este almacén introdujo al mercado más de 188 millones de litros de diésel y gasolina sin haber pagado los impuestos correspondientes. En particular, se descubrió que el almacén utilizó indebidamente un sistema que permite pagar el IVA cuando los bienes son retirados de un almacén fiscal, basándose en una estimación de las cantidades destinadas a la venta posterior.
Como resultado, los sospechosos pudieron vender productos petroleros a precios significativamente inferiores al mercado, tanto a través de su red de distribuidores (estaciones de servicio no marcadas) como mediante ventas a otros operadores, lo que distorsionó gravemente la competencia en el sector.
Impacto financiero del fraude
Las evidencias recopiladas indican que este esquema resultó en declaraciones fraudulentas del IVA durante los años 2023, 2024 y 2025 en el sector petrolero, causando un daño estimado en 60 millones de euros.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Valor de los activos incautados |
€23.5 millones |
| Valor total de los activos a asegurar |
€60 millones |
| Valor de propiedades incautadas |
€13.5 millones |
| Cantidad en cuentas bancarias incautadas |
€10 millones |
| Litros de combustible involucrados |
188 millones de litros |
| Daño estimado por devoluciones fraudulentas de IVA |
€60 millones |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en la investigación sobre el fraude del IVA en Italia?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán, junto con la Policía Financiera Italiana y la Agencia de Aduanas y Monopolios, incautó activos por un valor superior a 23.5 millones de euros en una investigación relacionada con un esquema de fraude del IVA en el sector del combustible.
¿Cuánto se estima que se ha defraudado en total?
Se estima que el esquema resultó en devoluciones fraudulentas de IVA por un daño aproximado de 60 millones de euros durante los años 2023, 2024 y 2025.
¿Qué tipo de activos fueron incautados?
Se incautaron propiedades valoradas en aproximadamente 13.5 millones de euros, cuentas bancarias con alrededor de 10 millones de euros y varios vehículos.
¿Cómo funcionaba el esquema fraudulento?
El esquema permitía a un almacén autorizado para productos petroleros colocar más de 188 millones de litros de diésel y gasolina en el mercado sin pagar los impuestos correspondientes, distorsionando así la competencia al vender productos a precios significativamente inferiores al mercado.
¿Quiénes están involucrados en este caso?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
¿Cuál es el papel de la EPPO?
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
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