telefonos moviles

La Policía Nacional ha desarticulado una red dedicada a la receptación de teléfonos móviles de alta gama, deteniendo a cuatro personas y con 17 más investigadas en varias ciudades españolas, incluyendo Madrid y Málaga. La operación reveló que los dispositivos eran adquiridos mediante estafas, hurtos y usurpaciones de identidad, siendo vendidos a precios muy inferiores al mercado en plataformas online. El líder del grupo, que operaba desde su hogar en Madrid, habría obtenido beneficios ilícitos superiores a los 300.000 euros. Durante el registro se intervinieron 136 teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. La investigación comenzó en marzo de 2022 tras detectar un perfil sospechoso en una app de compraventa.

Desarticulada una organización criminal en España que defraudó más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles. La operación "Backmobile", llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de 15 personas y la intervención de 9.000 dispositivos electrónicos, 200.000 euros en efectivo, criptodivisas y vehículos. La investigación reveló un entramado empresarial diseñado para evadir impuestos mediante reventas fraudulentas y simulaciones de envíos. Se han bloqueado además 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias relacionadas con las ganancias ilícitas.

Dos sospechosos fueron arrestados en Múnich, Alemania, por la Fiscalía Pública Europea (EPPO) en relación con un fraude de IVA transfronterizo de 32 millones de euros que involucra la venta de teléfonos móviles. Este esquema fraudulento aprovechaba las normas de la UE sobre transacciones entre Estados miembros, que están exentas de IVA. Se investiga cómo una empresa alemana omitió ventas de teléfonos en su contabilidad y cómo los beneficios eran enviados de vuelta a Alemania desde Austria y los Países Bajos. Los detenidos enviaban paquetes con 230,000 euros en efectivo cada dos semanas entre 2020 y 2023. La EPPO continúa investigando otros métodos utilizados en este fraude.

Dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 22, han sido detenidas en Portugalete y Santurtzi por la Ertzaintza acusados de estafa y falsificación de documentos. La pareja contactaba a través de redes sociales con particulares para vender teléfonos móviles de alta gama que resultaban ser imitaciones, utilizando documentación falsa al recibir el pago en efectivo. Las investigaciones se iniciaron tras recibir varias denuncias de víctimas que habían pagado entre 700 y 1,000 euros por estos dispositivos fraudulentos. Ambos arrestados tienen antecedentes por delitos similares y fueron trasladados a dependencias policiales para los trámites correspondientes antes de ser presentados ante la Autoridad Judicial.

La Ertzaintza ha detenido a un empleado de un comercio en Barakaldo por el robo de 32 teléfonos móviles de alta gama, valorados en más de 34.000 euros, que fueron vendidos en el mercado de segunda mano. La investigación se inició tras una denuncia por la sustracción de dispositivos en el establecimiento. El acusado, de 31 años, trabajaba en la sección de telefonía y había estado robando desde marzo del 2024 hasta enero del 2025. Las autoridades recomiendan a las víctimas de delitos similares presentar denuncias con el número IMEI del dispositivo afectado para facilitar las investigaciones.