Investigación

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas responsables del grave incendio forestal en Almorox, Toledo, que comenzó el 22 de julio y ha calcinado 900 hectáreas. La investigación, realizada por el SEPRONA y agentes medioambientales, reveló que el incendio se originó durante trabajos de soldadura en terrenos forestales, actividad prohibida en época de alto riesgo de incendios. Los detenidos enfrentan cargos por delito de incendio forestal y han sido puestos a disposición judicial.

Diez personas han sido condenadas en Italia por un caso de fraude fiscal que involucra el comercio de productos plásticos, con pérdidas estimadas de IVA de aproximadamente 100 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) logró estas condenas en el Tribunal de Nola, donde los acusados enfrentan penas de prisión entre tres años y cuatro meses y cuatro años y seis meses. Además, se ordenó la confiscación de activos valorados en más de 1,1 millones de euros. La investigación reveló un esquema sofisticado que operaba desde 2018 hasta 2023, utilizando empresas ficticias para emitir facturas por transacciones inexistentes.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Navarra que manipulaba la obtención de permisos de residencia y trabajo a cambio de dinero. Se han detenido cinco personas por delitos relacionados con la pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. La investigación, que comenzó hace un año, reveló una trama que captaba a ciudadanos extranjeros en situación vulnerable, ofreciendo regularizar su estatus mediante trámites fraudulentos. Durante las operaciones se realizaron registros en varios domicilios y se incautaron materiales relevantes. Cuatro detenidos han sido enviados a prisión provisional, mientras que uno ha quedado en libertad bajo medidas cautelares. Esta acción forma parte del Plan Estratégico de la Guardia Civil para combatir redes de inmigración irregular.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en Italia que resultó en la incautación de activos por más de 23.5 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal relacionado con el IVA en el sector del combustible. La Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios italianos ejecutaron órdenes judiciales que permitieron asegurar hasta 60 millones de euros en activos, incluyendo propiedades y cuentas bancarias. El esquema fraudulento involucraba la venta de más de 188 millones de litros de diesel y gasolina sin pagar los impuestos correspondientes, lo que distorsionó significativamente la competencia en el mercado. Se estima que las devoluciones fraudulentas de IVA entre 2023 y 2025 causaron daños por un total aproximado de 60 millones de euros. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación que resultó en la detención de 11 personas en Alemania, Polonia y Letonia, acusadas de un esquema de fraude fiscal a gran escala conocido como 'Water into Wine'. Este esquema implica la venta de combustibles diseñados para eludir impuestos, con pérdidas fiscales estimadas en más de 90 millones de euros en IVA y 150 millones en impuestos especiales desde 2023. Se realizaron más de 100 registros en varias naciones europeas, donde se confiscaron activos por valor de hasta 117 millones de euros. La operación contó con el apoyo de diversas autoridades fiscales y policiales europeas.

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cuatro de ellas ya en prisión, por una serie de robos en gasolineras, comercios y viviendas en Valencia y Alicante. La operación "Tikras" se inició tras un aumento de delitos en la zona de Oliva-Gandía. Los detenidos, con edades entre 20 y 43 años, están acusados de múltiples delitos, incluyendo robos con fuerza y tráfico de drogas. Durante los registros se incautaron armas, munición y sustancias estupefacientes. La investigación continúa bajo la supervisión del Tribunal de Gandía.

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un individuo por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado, lo que representa un grave riesgo para la Seguridad Nacional. El arrestado publicaba información relacionada con el Ministerio Fiscal, el INCIBE, la Policía Nacional y otros organismos en diversos portales de internet. La operación se llevó a cabo tras una investigación que detectó la difusión de estos datos, activando un dispositivo policial urgente que culminó con su detención y el registro de su domicilio, donde se incautaron materiales tecnológicos. Esta situación destaca el creciente peligro del doxing y las amenazas a funcionarios públicos. La investigación sigue abierta para identificar a otros posibles implicados.

El 30 de julio de 2026, la Fiscal Europea solicitó al Parlamento polaco el levantamiento de la inmunidad de un miembro activo del Parlamento en relación con una investigación por corrupción. Esta solicitud es parte de un caso más amplio que involucra la modernización del sistema de tranvías en la región de Silesia, donde surgieron nuevas acusaciones sobre tráfico de influencias y aceptación de beneficios financieros a cambio de decisiones favorables para empresas. Durante las investigaciones recientes, se realizaron arrestos y se llevaron a cabo registros en propiedades privadas. La EPPO continúa su labor para esclarecer los hechos y garantizar que todos los implicados sean considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales polacos.

La Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) ha llevado a cabo medidas investigativas en Polonia relacionadas con un caso de fraude aduanero y de IVA, así como la posible elusión de sanciones. Un director de una empresa en Katowice es sospechoso de haber importado fraudulentamente contrachapado de abedul desde Rusia, disfrazándolo como producto originario de Kazajistán entre octubre de 2023 y abril de 2025. Esto resultó en una evasión estimada de aproximadamente 206,000 euros en derechos aduaneros y 47,000 euros en IVA. Tras ser interrogado, el sospechoso fue liberado bajo fianza. La investigación cuenta con el apoyo de las autoridades locales y la EPPO se encarga de los delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 63 años por su presunta participación en un violento robo con intimidación en un salón de juegos en Pinos Puente, Granada. El robo, que ocurrió el 29 de mayo, involucró a dos individuos armados que amenazaron a los empleados y se llevaron 73.000 euros. La investigación reveló que la motocicleta utilizada en la fuga había sido robada previamente. Durante el registro del domicilio del sospechoso, se encontraron 6.000 euros en efectivo y dos armas de fuego. El detenido ha sido puesto en libertad con cargos mientras continúa la búsqueda del segundo implicado.

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal en Ávila dedicada a la cría y venta irregular de cachorros de perro. En la operación "Bibiache", se investigó a nueve personas que operaban en la comarca de La Moraña, donde se detectaron graves irregularidades en la documentación de los animales, así como el uso de plataformas digitales para su comercialización. Durante las inspecciones, se encontraron también especies protegidas sin la debida autorización y se documentaron problemas de salud en los cachorros tras su venta. Se estima que la trama generó beneficios superiores a 500.000 euros y se han iniciado acciones legales contra los implicados por delitos relacionados con el maltrato animal y la falsedad documental.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual acusado de 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, utilizando técnicas de grooming para manipular emocionalmente a sus víctimas. La operación, denominada "Achillea", identificó a más de 20 menores vulnerables en España y el extranjero. Durante el registro del domicilio del detenido, se encontraron más de 200 dispositivos de almacenamiento con archivos pedófilos. El autor, que contactaba con las víctimas haciéndose pasar por un menor llamado Juan, ha sido ingresado en prisión sin fianza. Se recomiendan medidas de prevención contra el grooming, como mantener perfiles cerrados y supervisar las actividades online de los menores.

La Fiscalía Europea (EPPO) ha presentado cargos contra el presidente y el vicepresidente de una asociación en Rumanía por fraude relacionado con seis proyectos Erasmus+. Se les acusa de haber falsificado documentación para desviar fondos destinados a la educación y movilidad en Europa, con algunos proyectos implementados solo parcialmente o no realizados. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y siete años. Además, la asociación ha acordado un acuerdo de culpabilidad que incluye una sanción financiera. La EPPO también ha confiscado activos por un valor de 111,342 euros para compensar los daños.

El alcalde de Buduslău, en el condado de Bihor, Rumanía, fue detenido mientras recibía un soborno del 5% del valor de un contrato financiado por la UE para mejorar la infraestructura agrícola. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), reveló que desde octubre de 2025, el alcalde solicitó un soborno de aproximadamente €38,500 a cambio de garantizar la ejecución y agilización de pagos del contrato. Fue arrestado el 19 de mayo de 2026 tras recibir una parte del dinero. Actualmente enfrenta cargos por corrupción pasiva y está bajo control judicial durante 60 días, con prohibiciones para salir del país y ejercer su cargo.