La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una importante operación en Italia, donde se confiscó una fábrica clandestina de cigarrillos y 21.5 toneladas de tabaco y cigarrillos en la provincia de Padova. La Guardia di Finanza encontró un sitio industrial con capacidad para producir hasta 2 millones de cigarrillos diarios, valorado en más de 1 millón de euros. Durante la intervención, tres ciudadanos moldavos fueron detenidos por posesión de tabaco procesado de contrabando y falsificación de marcas. La operación, resultado de meses de investigación, evitó pérdidas fiscales estimadas en más de 1.3 millones de euros al presupuesto nacional y europeo. La EPPO es responsable de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una investigación en Iași, Rumania, realizando veinticinco registros domiciliarios en Focșani y el condado de Vrancea. Esta operación está relacionada con un supuesto fraude en un proyecto financiado por la UE destinado a apoyar a jóvenes emprendedores desfavorecidos, con un total de 250,000 euros involucrados. Ocho individuos han sido identificados como sospechosos, quienes presuntamente formaron una red de diez empresas ficticias para obtener subsidios europeos mediante documentos falsos. Se han confiscado propiedades valoradas en aproximadamente 300,000 euros y se han congelado las cuentas bancarias de los implicados. Todos los sospechosos son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales rumanos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal en Croacia e Italia, vinculada a un grupo criminal organizado que operaba en el comercio de productos electrónicos y de higiene. La operación resultó en la detención de seis sospechosos en Croacia y varios arrestos en Italia, con un daño estimado de más de 78 millones de euros en IVA no pagado. Se han congelado propiedades y vehículos por un valor total de 650,000 euros en Croacia, mientras que en Italia se han bloqueado activos por 33 millones de euros. Esta investigación marca un hito al ser el primer caso multimillonario de fraude fiscal descubierto en Croacia por la EPPO.
La Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid ha acusado a 36 personas y cinco empresas por un fraude de IVA de 24.3 millones de euros, relacionado con una organización criminal dedicada al comercio de dispositivos electrónicos. La investigación, denominada 'Marengo Rosso', reveló un complejo esquema de fraude carrusel que utilizaba sociedades ficticias para evadir el pago del IVA y obtener devoluciones indebidas. Se estima que este fraude ha causado pérdidas significativas a los presupuestos de la UE desde 2020. Los acusados enfrentan cargos por delitos fiscales, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, con penas que podrían alcanzar hasta 26 años de prisión.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Sofía, Bulgaria, ha presentado una acusación contra un individuo por fraude en un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. El caso se centra en una licitación pública de la Agencia Nacional de Empleo de Bulgaria para el suministro de mobiliario de oficina, donde se sospecha que el acusado proporcionó información falsa sobre la experiencia previa de su empresa para calificar para el contrato, valorado en aproximadamente 151,000 euros. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de prisión.
Más de 2,400 contenedores de envío han sido incautados en el puerto de El Pireo, Grecia, en la mayor confiscación de contenedores en la historia de la UE, valorada en al menos 250 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra seis personas, incluidos dos funcionarios de aduanas, por su supuesta participación en redes criminales que introducían ilegalmente mercancías desde China, evadiendo derechos aduaneros y el IVA. La operación se llevó a cabo tras una redada coordinada a finales de junio de 2025, donde se arrestaron a diez sospechosos. Las investigaciones continúan mientras se inspeccionan los contenedores, muchos de los cuales contienen bicicletas eléctricas y textiles, revelando prácticas fraudulentas como la subdeclaración y la incorrecta valoración de las mercancías.
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La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Palermo ha desmantelado una organización criminal en Sicilia implicada en un fraude de fondos agrícolas que causó daños estimados en más de 1.4 millones de euros. En la operación, un sospechoso fue arrestado y otros cinco enfrentan medidas coercitivas. La investigación reveló que entre 2018 y 2022, el grupo creó empresas ficticias para obtener fraudulentamente derechos de pago de la Política Agrícola Común (PAC). Se han congelado activos por valor de 60,000 euros y se investiga a 23 personas adicionales por fraude y blanqueo de capitales.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una investigación en el Puerto de Amberes por sospechas de fraude aduanero, corrupción y falsificación de documentos. En esta operación, que se llevó a cabo el 20 de enero de 2026, se realizaron siete registros, se arrestaron a tres personas y se incautaron varias cuentas bancarias y efectivo. Se estima que la trama de fraude aduanero, en la que están implicados un funcionario de aduanas y dos gerentes de empresas, ha causado pérdidas en derechos de importación superiores a 11.3 millones de euros. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Administración General de Aduanas y Derechos Indirectos de Bélgica.
MUNDO INSÓLITO: La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo registros en el Colegio de Europa en Brujas y en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, como parte de una investigación sobre presuntos fraudes relacionados con un programa de formación financiado por la UE para diplomáticos junior. Se sospecha que hubo violaciones en el proceso de licitación, incluyendo la posible filtración de información confidencial a uno de los candidatos. Tres personas han sido detenidas y la investigación sigue su curso para determinar si se han cometido delitos como fraude en la contratación y corrupción.
En un operativo coordinado por la Oficina del Fiscal Europeo (EPPO) en París, se han confiscado más de 2.4 millones de euros a una empresa francesa dedicada a la importación de zapatos desde China, bajo sospecha de fraude aduanero. La acción judicial incluye la incautación de propiedades y el congelamiento de cuentas bancarias relacionadas con los directivos de la compañía. Se investiga a esta y otra empresa por delitos como fraude aduanero y blanqueo de capitales, tras detectar que habían declarado información falsa en más de 440 importaciones desde 2018, lo que les permitió evadir alrededor de 6.5 millones de euros en derechos de aduana y VAT. La investigación fue iniciada por la Dirección Nacional del Rincón e Investigaciones Aduaneras (DNRED) en Francia.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la realización de búsquedas en Croacia en el marco de una investigación sobre fraude y corrupción en la adquisición de equipos médicos. Las acciones se llevan a cabo por la Policía Nacional contra la Corrupción y el Crimen Organizado en Zagreb y Varaždin, donde varios individuos son sospechosos de haber cometido actos corruptos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Se espera que se informe al público sobre los próximos pasos en este caso.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la detención domiciliaria de un individuo y la incautación de activos en una investigación sobre un fraude fiscal de 17 millones de euros en Italia. La Guardia di Finanza realizó registros en Roma y Brescia, vinculando a un grupo criminal con la emisión sistemática de facturas falsas en el comercio de productos electrónicos. Se han confiscado más de 17.7 millones de euros en cuentas bancarias, vehículos y otros bienes. Esta operación revela prácticas que otorgaron ventajas competitivas desleales a los involucrados desde 2017.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de más de 28 millones de euros en activos en Italia, como parte de una investigación sobre un fraude fiscal en forma de "carrusel" de IVA que se estima ha causado una pérdida de 40 millones de euros. La Guardia di Finanza de Ravenna descubrió que dos empresas estaban involucradas en transacciones ficticias y facturas falsas, afectando a más de 70 compañías en varios países europeos. La investigación sigue en curso para identificar a más sospechosos y esclarecer el alcance total del fraude.
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