EPPO

El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado la decisión del Tribunal de Cuentas Europeo que se negaba a autorizar el testimonio de su personal en una investigación del EPPO. Esta sentencia refuerza los principios de cooperación y equilibrio institucional, destacando que las instituciones de la UE deben actuar dentro de los límites establecidos por los Tratados. La Fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, considera este fallo como un hito que permitirá al EPPO continuar sus investigaciones de manera imparcial y efectiva. El tribunal subrayó que los intereses que justifican la negativa a divulgar información deben ser de considerable importancia para la UE, lo cual no se demostró en el caso en cuestión.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de activos adicionales por valor de más de 6 millones de euros en una investigación sobre un fraude fiscal de IVA que asciende a 42,8 millones. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo 16 registros y arrestó a dos sospechosos en varias provincias italianas. Se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con seis empresas involucradas. Este caso implica un esquema criminal que aprovechaba las reglas de exención del IVA en transacciones intracomunitarias, permitiendo la importación fraudulenta de más de 1,700 vehículos desde Alemania.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en el Tribunal de Distrito de Maribor, Eslovenia, contra cinco empresas y sus representantes por fraude en subsidios relacionados con los fondos de la Instalación de Recuperación y Resiliencia (RRF) de la UE. Estas empresas solicitaron fondos destinados a mejorar las condiciones laborales de empleados con discapacidad, pero se descubrió que presentaron documentos falsos para demostrar la competencia de un empresario independiente que supuestamente realizaría actividades en beneficio de estos empleados. La investigación reveló que todos los documentos eran fraudulentos, lo que llevó a la acusación del empresario por complicidad en el fraude. Si son declarados culpables, los representantes podrían enfrentar hasta 5 años de prisión, mientras que el empresario podría recibir hasta 8 años. Las empresas habrían obtenido fraudulentamente un total de €205,954.82 en fondos de la UE si sus solicitudes hubieran sido aprobadas.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo más de 20 registros en Alemania y Polonia en una investigación sobre un presunto lavado de dinero relacionado con una organización criminal china. Los operativos, realizados en los estados federales de Hesse y Renania del Norte-Westfalia, tienen como objetivo desmantelar una red que se especializa en fraudes aduaneros y de IVA. Durante las búsquedas se confiscaron activos valorados en más de 1.2 millones de euros, incluyendo vehículos, relojes de lujo y cannabis. La investigación implica a mensajeros de efectivo que utilizan el sistema Hawala para mover grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilegales.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está llevando a cabo una investigación en Rumanía sobre presunta corrupción y fraude en la adquisición de equipos médicos, con operaciones realizadas en Bucarest, Brașov y Mureș. La indagación se centra en un procedimiento de contratación pública valorado en aproximadamente 1.5 millones de euros, relacionado con la pandemia de Covid-19 en 2021. Se sospecha que se favoreció a una empresa específica mediante especificaciones del concurso y que representantes de esta ofrecieron sobornos a funcionarios públicos para manipular el proceso de adquisición. Durante las búsquedas, se recolectaron documentos y dispositivos electrónicos como evidencia. La EPPO, responsable de proteger los intereses financieros de la UE, cuenta con el apoyo de diversas autoridades rumanas en esta operación.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado una nueva investigación en Polonia sobre posibles irregularidades en el programa "Czyste Powietrze" (Clean Air Programme). Esta investigación, que involucra registros en instituciones públicas a nivel nacional y provincial, busca determinar si hubo actividades ilegales que permitieron a contratistas deshonestos obtener fondos fraudulentamente, perjudicando a miles de beneficiarios. El programa, cofinanciado por la Agencia Europea CINEA, tiene como objetivo financiar la sustitución de sistemas de calefacción contaminantes y mejorar la eficiencia energética en viviendas. La EPPO cuenta con el apoyo de la Central Anticorrupción y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en esta indagación.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en varios países de la UE contra una organización criminal sospechosa de orquestar un fraude fiscal por valor de más de 103 millones de euros mediante la venta de coches de lujo. En esta investigación, conocida como "Emily", se detuvieron a nueve sospechosos y se realizaron más de 150 registros en países como Alemania, Chequia y Austria. Los implicados utilizaban cadenas comerciales complejas y empresas ficticias para evadir el IVA, permitiendo que algunos comerciantes reclamaran reembolsos indebidos. La operación destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado en Europa.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado a la Guardia di Finanza de Italia la realización de registros y la incautación de activos en una investigación sobre fraude en subsidios relacionados con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF) para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se han confiscado bienes valorados en 305,500 euros, incluyendo vehículos, propiedades y fondos bancarios de cinco sospechosos en Nápoles y Caserta. La investigación sugiere que una empresa napolitana obtuvo un préstamo no reembolsable de 300,000 euros mediante la presentación de información falsa, desviando posteriormente los fondos para otros fines. Todos los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales italianos.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo la operación "Nebula", resultando en la detención de siete sospechosos vinculados a un grupo criminal organizado que perpetró un fraude fiscal de más de 78 millones de euros en el IVA. La investigación, que abarca Italia y Croacia, revela una red que adquiría productos de higiene y electrónicos exentos de IVA para revenderlos a empresas fantasma, evadiendo así impuestos. Dos de los líderes del esquema han sido encarcelados, mientras que otros cuatro están bajo arresto domiciliario. Esta acción sigue a una gran operación realizada en noviembre de 2025 que desmanteló parte de esta red delictiva.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha iniciado acciones urgentes de recopilación de pruebas en Croacia, en una investigación sobre corrupción y fraude con fondos agrícolas de la UE. Las medidas se llevan a cabo en varias condados y están dirigidas a ciudadanos croatas sospechosos de delitos como abuso de poder, soborno y falsificación de documentos, todos en perjuicio de los intereses financieros de la UE. La operación cuenta con el apoyo de diversas unidades policiales locales. Se han reservado más detalles para no comprometer el proceso en curso.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado la condena de cuatro individuos por un caso de intento de fraude de subsidios, evitando la entrega ilegal de casi 2.6 millones de euros en fondos de la UE. El tribunal regional de Vilnius impuso una multa total de 103,200 euros a los acusados, quienes se declararon culpables de fraude y falsificación documental. El caso involucraba a una empresa que recibió fondos para desarrollar tecnologías para producir film biodegradable, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible en la UE. La investigación reveló que los acusados presentaron documentos falsificados y datos engañosos sobre costos y proveedores. Las autoridades han detenido a sospechosos y continúan investigando a otros posibles implicados en el esquema fraudulento.

Se han detectado mensajes fraudulentos que suplantan a miembros del personal de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). Estos engaños utilizan el logo y los datos de contacto de la EPPO y otras organizaciones de la UE. Se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos ante cualquier mensaje no solicitado, verificar siempre la información y no compartir datos personales ni realizar pagos. La EPPO se comunica principalmente a través de canales oficiales y no contacta a los ciudadanos sin una solicitud previa. Si se reciben mensajes sospechosos, es crucial eliminarlos y reportar cualquier actividad dudosa a las autoridades correspondientes.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de contrabando de tabaco que operaba en Italia, Francia, Polonia, Suiza y el Reino Unido. La operación, denominada 'Borotalco', resultó en múltiples arrestos y la incautación de más de 40 toneladas de productos de tabaco ilícitos. La investigación se inició tras detectar movimientos sospechosos en el puerto de Génova, revelando una organización criminal transnacional con conexiones en Europa, África y Asia. Se utilizaban rutas marítimas para evadir inspecciones aduaneras, declarando los productos como materiales de construcción. Se han ordenado medidas de detención preventiva para cinco sospechosos y se han confiscado activos valorados en aproximadamente 2.5 millones de euros. Esta acción destaca la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha revelado en su informe anual que al final de 2025 estaba investigando 3,602 casos activos, con un daño estimado total de €67.27 mil millones a los presupuestos de la UE y nacionales, casi triplicando las cifras del año anterior. De este total, €45.01 mil millones están relacionados con fraudes en el IVA y aduanas, evidenciando una industria criminal que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. En 2025, se abrieron 2,030 nuevos casos, un aumento del 35% respecto al año anterior. La EPPO también reportó una tasa de condena cercana al 95% y un incremento en los informes de delitos recibidos, lo que indica una mejora en la detección de fraudes que afectan los intereses financieros de la UE. La actividad criminal relacionada con el fraude fiscal está siendo cada vez más orquestada por grupos organizados a gran escala, destacando la influencia de redes criminales chinas.