Criptomonedas

Detienen a un criptoyihadista en Barcelona

31/01/2024@13:25:32

El detenido era el titular de varias direcciones de criptomonedas que participaban en una red internacional de financiación terrorista. Las actividades de captación y distribución de fondos se realizaban a través de criptomonedas y en favor del grupo terrorista DAESH.

Increíble: Extorsionadores acceden al domicilio de una familia mientras la hija menor está sola

Amenazaban a la víctima y a su familia con sufrir daños si no pagaba diversas cantidades de dinero de una deuda por un contrato que no había llegado a celebrarse. El operativo se precipitó cuando uno de los arrestados accedió al domicilio familiar mientras la hija de la víctima estaba sola en casa, amenazando a sus padres a través del teléfono de la menor y en su presencia.

El mundo del fútbol otra vez en entredicho: amaño de partidos, estafa, criptomonedas...

La Guardia Civil, en el marco de la operación Monybet desarrollada en la provincia de Cádiz, ha desarticulado una organización criminal dedicada a amañar partidos de fútbol para estafar a las operadoras de juego.

Criptoestafados

La organización captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. En total, se ha detenido a 12 personas por gestionar en España una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.

Pillan a uno de los mayores estafadores de criptomonedas a nivel europeo

La Guardia Civil, en el marco de la operación “BITDROP”, ha detenido en Valencia a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas a nivel europeo. Se trata de un hombre de 45 años, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputa 7 delitos de estafa y blanqueo de capitales.

Un laboratorio de sustancias psicoactivas, criptomonedas y lingotes de oro

Principalmente elaboraban cannabinoides, catinonas y opiáceos, todos ellos sintéticos, que posteriormente exportaban a Norteamérica, Oceanía y países europeos por medio de paquetería. Se ha detenido a tres personas de una misma familia que regentaban el laboratorio y entre el material intervenido durante los envíos y en el registro domiciliario se han intervenido materiales para la elaboración de más de 7.500.000 dosis de sustancias NSP.

Estafa mundial: Compraron criptomonedas inexistentes

La Guardia Civil en el marco de la operación “MANDOA”, desarrollada en el País Vasco y Baleares, ha procedido a la detención de una persona, vecino de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autores de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 mil personas de todo el mundo.

Prácticas sectarias: Captaban a jóvenes con la promesa de hacerles ricos

Se ha detenido en varias provincias a un total de ocho personas que persuadían a estudiantes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas tras formarse en inversiones financieras y realizar operaciones no permitidas en España

Torturan al fundador de Tuenti para robarle los Bitcoins

Un grupo de encapuchados torturó este martes en su piso de Madrid al fundador de Tuenti, Zaryn Dentzel. La Policía Nacional está investigando el presunto robo en el que los agresores querían que confesara la contraseña de sus cuentas de Bitcoins.