La Guardia Civil ha detenido en Granada a un hombre de 41 años por estafar más de 350.000 euros a personas mayores y con discapacidad. El arrestado, bajo la operación Larberik, se hacía pasar por comercial para obtener datos personales y documentación de sus víctimas, muchas de las cuales vivían solas. Utilizaba esta información para formalizar contratos de crédito sin el conocimiento de los afectados, además de realizar pagos adicionales bajo falsos pretextos. Se estima que más de 40 personas han sido perjudicadas en seis provincias andaluzas. Durante su detención, se le incautaron vehículos y documentación relacionada con las estafas. El detenido ha sido ingresado en prisión provisional.
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 39 años en un hostal de Bilbao, acusado de estafa y allanamiento. El individuo realizó una reserva utilizando una tarjeta de crédito robada y accedió a una habitación que no le correspondía. La detención se produjo tras la alerta de un particular que notificó el uso fraudulento de su tarjeta, la cual había sido sustraída en Donostia. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó deshacerse de las tarjetas robadas. Tras ser identificado, fue arrestado y llevado a dependencias policiales para las diligencias pertinentes antes de ser puesto a disposición judicial.
La Guardia Civil ha esclarecido una estafa mediante "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje que alertaba sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron técnicas de ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de SMS sospechosos y activar medidas de seguridad en las cuentas bancarias para prevenir fraudes.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco, desarticulando una organización criminal dedicada a estafas con criptoactivos y blanqueo de dinero. En la operación "Fake-Stake", se investigó tras la denuncia de una mujer que perdió 416.000 euros en una falsa plataforma de inversión. El grupo utilizaba un método conocido como Pig Butchering para atraer a las víctimas y manipulaba contratos inteligentes para vaciar sus fondos. Se descubrió un complejo sistema de blanqueo con más de 140 cuentas bancarias y sociedades ficticias. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, y se investiga la posible existencia de más víctimas en otras provincias.
La Guardia Civil ha desarticulado en Madrid una organización criminal que estafó casi dos millones de euros mediante falsas inversiones financieras. En la operación, se detuvo a once personas por delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió más de 500.000 euros. La red utilizaba un esquema piramidal para atraer inversores con promesas de altos rendimientos, utilizando cuentas bancarias para dificultar el rastreo del dinero y adquiriendo lingotes de oro y piedras preciosas para blanquear las ganancias ilícitas. Se recomienda verificar la autorización de entidades antes de invertir y desconfiar de rentabilidades anormalmente altas.
La Ertzaintza ha alertado sobre una estafa en la comarca del Bidasoa, donde ciudadanos de Irun y Hondarribia han recibido notificaciones fraudulentas de multas de aparcamiento en Hendaya. Estas cartas, enviadas por una empresa de abogados con sede en Madrid, utilizan un logo falsificado para parecer legítimas y buscan causar pérdidas económicas a las víctimas. Se recomienda a quienes hayan sido afectados que acudan a la Ertzain-etxea más cercana para presentar una denuncia.
La Guardia Civil ha investigado a doce personas, presuntos "mulas bancarias", implicadas en delitos de estafa y blanqueo de capitales en el marco de la operación "Vicentius". Los investigados, entre 20 y 75 años, son responsables de un perjuicio económico de 442.650 euros a una víctima que fue engañada por falsos asesores financieros para invertir en criptomonedas. Utilizando software de acceso remoto, los delincuentes accedieron a sus cuentas bancarias y vaciaron sus fondos. La investigación ha rastreado transferencias hacia cuentas en varios países, revelando una red criminal internacional. La Guardia Civil recuerda la opción de presentar denuncias telemáticas para víctimas de estos delitos.
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La Guardia Civil ha detenido a un individuo por estafar más de 1,7 millones de euros a agricultores y productores de aceituna en Sevilla y Huelva. La operación, denominada ALXARAF PRODITIO OLEA, se inició tras recibir denuncias de afectados durante la campaña agrícola. El detenido prometió pagos que nunca realizó, revendiendo las cosechas sin abonar a los productores. Hasta ahora, se han registrado 258 denuncias y se han intervenido bienes como vehículos de lujo y grandes cantidades de aceitunas. La investigación continúa abierta para identificar posibles cómplices y recuperar activos relacionados con el fraude.
La Guardia Civil ha desarticulado una estafa que utilizaba la técnica de "smishing", donde se enviaban SMS fraudulentos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir un mensaje alertando sobre una transferencia no reconocida. Las presuntas autoras, dos mujeres de Madrid, utilizaron ingeniería social para engañar a la víctima, quien fue convencida de introducir códigos en su banca online, facilitando así el acceso a sus fondos. La Guardia Civil recomienda desconfiar de mensajes sospechosos y activar autenticación reforzada en pagos para prevenir fraudes.
La Guardia Civil ha desarticulado una trama millonaria de estafa con vehículos industriales en Pontevedra, bajo la operación "Capitalpo". Hasta el momento, se han detenido a dos empresarios y un tercero está siendo investigado. La operación ha permitido recuperar una flota de vehículos valorada en más de 1.5 millones de euros, que eran obtenidos mediante contratos fraudulentos. La investigación comenzó tras la interceptación de un vehículo robado y reveló un entramado societario que utilizaba empresas pantalla para operar ilegalmente. Las diligencias continúan bajo la supervisión judicial correspondiente.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por estafar a personas mayores utilizando la técnica de "urgencia hospitalaria". Este individuo contactaba a sus víctimas, principalmente ancianos solos, haciéndose pasar por un médico y usando audios manipulativos que simulaban a sus hijos en peligro. A través de estas llamadas, lograba que las víctimas entregaran dinero y joyas bajo la amenaza de que sus hijos necesitaban atención médica urgente. La investigación ha esclarecido trece delitos de estafa en varias localidades españolas y continúa abierta para identificar más posibles víctimas. Se recomienda a la población mayor desconfíar de llamadas con número oculto y verificar cualquier información con familiares.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Alicante y Valencia que captaba mujeres vulnerables de Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online. La operación resultó en la detención de 12 personas y el esclarecimiento de 240 denuncias por usurpación de identidad, con un beneficio ilícito estimado en 4.750.000 euros. La organización utilizaba un sistema fraudulento que involucraba la creación de cuentas bancarias a nombre de las víctimas, permitiendo realizar miles de apuestas simultáneas mediante bots. La investigación, que comenzó en octubre de 2023, contó con la colaboración internacional y reveló la complejidad del entramado delictivo, que implicaba el blanqueo de capitales a través de propiedades inmobiliarias en Europa.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado las condenas impuestas por la Audiencia de Burgos a dos hombres por delitos de distribución de moneda falsa y estafa. El primero fue condenado a un año y diez meses de prisión, mientras que el segundo recibió una pena de quince meses. Ambos deberán pagar multas de 500 y 150 euros, respectivamente. Los acusados distribuyeron billetes falsos de 50 y 20 euros en pagos por servicios de prostitución entre septiembre y octubre de 2019. La sentencia destaca la valoración coherente de las pruebas, incluyendo conversaciones telefónicas y fotografías que evidencian el conocimiento de la falsedad del dinero utilizado. Aunque la sentencia no es firme, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, que ocupó ilegalmente la vivienda de un anciano de 90 años y usurpó su identidad para estafarle más de 14.000 euros. Los detenidos, tres miembros de la familia que residían en la casa, utilizaron datos personales del anciano para contratar seguros, líneas telefónicas y realizar compras a su nombre. La investigación comenzó tras geolocalizar el teléfono del anciano en un robo anterior. La operación "Corviza" permitió recuperar la vivienda y bloquear la cuenta bancaria del perjudicado, evitando mayores pérdidas. Otras once personas también están siendo investigadas por sus vínculos con el caso.
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