Estafa

Desarticulada una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, que ha afectado a más de 5.000 víctimas en 30 países. La operación, conocida como BORRELLI, ha llevado a la detención de cinco miembros y a registros en Madrid y las Islas Canarias. La investigación, coordinada por la Guardia Civil y apoyada por EUROPOL y diversas agencias internacionales, revela un entramado complejo para captar fondos ilícitos mediante inversiones en mercados FOREX y criptotransferencias. Las autoridades continúan con las pesquisas y no se descartan nuevas acciones.

Dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 22, han sido detenidas en Portugalete y Santurtzi por la Ertzaintza acusados de estafa y falsificación de documentos. La pareja contactaba a través de redes sociales con particulares para vender teléfonos móviles de alta gama que resultaban ser imitaciones, utilizando documentación falsa al recibir el pago en efectivo. Las investigaciones se iniciaron tras recibir varias denuncias de víctimas que habían pagado entre 700 y 1,000 euros por estos dispositivos fraudulentos. Ambos arrestados tienen antecedentes por delitos similares y fueron trasladados a dependencias policiales para los trámites correspondientes antes de ser presentados ante la Autoridad Judicial.

Un hombre de 30 años fue detenido por los Mossos d’Esquadra el 7 de mayo, acusado de estafar más de 12.000 euros mediante falsos alquileres. Utilizaba anuncios engañosos y solicitaba pagos anticipados a víctimas vulnerables. Tiene antecedentes por delitos similares y se investiga a unas 50 posibles víctimas más.

Un hombre ha sido condenado a un año y ocho meses de prisión por estafar más de 7.000 euros a un anciano en Cantabria. El acusado, que había forjado una amistad con la víctima, se reconoció culpable de un delito continuado de estafa y devolvió 5.700 euros junto con un teléfono móvil adquirido con la tarjeta del anciano. La sentencia tuvo en cuenta atenuantes como la reparación del daño y una alteración mental que afectó su capacidad en el momento de los hechos.

Seis personas han sido condenadas a cuatro años de prisión y a indemnizar con 2,5 millones de euros por estafar a cuentacorrientistas mediante técnicas de phishing desde Tenerife. Entre mayo de 2019 y la primavera de 2021, los acusados accedieron a cuentas bancarias suplantando la identidad de entidades financieras. Utilizando aplicaciones para crear fraudes masivos, engañaron a los titulares para que revelaran sus credenciales bancarias. El entramado criminal operaba bajo la dirección de individuos en Italia, quienes se quedaban con el 60% del dinero robado. La sentencia es firme.

El gerente de una empresa bodeguera ha sido condenado por la Audiencia Provincial de La Rioja a tres meses de prisión por falsedad en documento mercantil y estafa agravada. Además, se le impone una multa de 540 euros y el pago de costas procesales. La sentencia detalla cómo el acusado aumentó injustificadamente el sueldo del consejero delegado en un 44% y un 59%, a pesar de que la empresa había registrado pérdidas significativas. La pena es firme y no admite recurso. Para más información, visita el enlace.

Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.

Desarticulada una organización criminal en Madrid dedicada a estafar a través de anuncios falsos de coches de segunda mano. La operación, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, resultó en la detención de 12 personas, incluidos los líderes del grupo. Utilizaban más de 60 cuentas bancarias y 69 líneas telefónicas para operar como un call center las 24 horas. Se han identificado 175 víctimas con un perjuicio económico superior a 380.000 euros. La investigación sigue abierta para localizar a más afectados y posibles detenidos adicionales. Durante los registros se incautaron más de 73.000 euros, vehículos, equipos electrónicos y armas.

La Audiencia Nacional ha condenado a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos a siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes relacionados con la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011. Además, se impusieron penas a otros implicados, incluyendo al director de la oficina del Grupo en Jerez, quien recibió una condena de seis años y tres meses. Esta sentencia marca un hito importante en el caso que involucra a la familia Ruiz-Mateos y sus actividades empresariales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 39 años y 6 meses de prisión a un policía local por el asesinato de una anciana en Ciempozuelos. El agente, Fernando R. C., fue hallado culpable de asesinato consumado, intento de asesinato, estafa y falsedad documental. Este caso se agrava por un intento previo de homicidio mediante un accidente de tráfico para apoderarse del dinero de la víctima. La sentencia refleja la gravedad de los delitos cometidos por el acusado.

Agentes de la Ertzaintza han detenido en Trapagaran a un joven de 18 años por su supuesta participación en un robo con intimidación ocurrido el pasado mes en Barakaldo. El arresto se produjo en un inmueble abandonado, donde se encontraban otras personas que también fueron identificadas. El robo tuvo lugar cuando dos individuos amenazaron a un pasajero en un vagón de tren, sustrayendo su cartera y teléfono móvil. Este joven ya contaba con antecedentes por otro robo similar en Ortuella. La policía continúa investigando el caso y el detenido será presentado ante el Juzgado.

Un acusado de estafa ha anunciado su incomparecencia en un juicio programado en la Audiencia Provincial, alegando problemas económicos para costear su viaje desde Valencia. El fiscal ha solicitado su busca y captura, argumentando que el costo del viaje no justifica su ausencia. La defensa ha pedido un aplazamiento de 30 días, mientras que el fiscal solicita tres años de prisión y una multa de 1.800 euros por su participación en un grupo dedicado a la manipulación y cobro de pagarés falsos. La situación se complica tras años de dilaciones en el proceso judicial iniciado en 2015.

Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.

Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.