La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb ha presentado una acusación formal contra cuatro individuos y dos empresas, involucrados en un esquema de fraude relacionado con subsidios agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. Esta acción legal es el resultado de una exhaustiva investigación sobre irregularidades en la financiación agrícola.
De acuerdo con los hallazgos de la investigación, entre enero de 2015 y octubre de 2023, uno de los acusados, quien es fundador de una de las empresas implicadas y gerente operativo de la otra, coordinó con los demás para presentar una solicitud de asignación de apoyo financiero europeo para la agricultura. Este proyecto, que formaba parte del programa "Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas", tenía un valor superior a 2.5 millones de euros (HRK 19,351,437.99), cofinanciado hasta en un 85% por el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER) y el resto por el presupuesto estatal croata.
Detalles del fraude
Según las pruebas recopiladas, esta persona solicitó los fondos en nombre de su empresa, afirmando falsamente que cumplía con los requisitos obligatorios para ser elegible. Aseguró que no existía conflicto de interés con proveedores y que realizaría una inversión aproximada de 1.6 millones de euros (HRK 12 millones) en el proyecto propuesto, además de comprometerse a continuar con el desarrollo agrícola durante al menos cinco años.
Una vez aprobada la subvención, se presentó ante la Agencia Pagadora para Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural una serie de documentos falsificados. Gracias a esto, se logró obtener un pago cercano a 1.5 millones de euros (HRK 11,394,392.76). Las evidencias indican que posteriormente retiró periódicamente parte del subsidio en efectivo desde la cuenta empresarial y desvió fondos hacia otras empresas relacionadas para ocultar el rastro del flujo ilegal de dinero.
Consecuencias legales
Además, se le acusa también de haber presentado solicitudes fraudulentas para pagos directos mediante el Sistema Integrado de Administración y Control (IACS) para medidas de desarrollo rural financiadas por el FEADER. Para ello, creó la apariencia engañosa de cumplir con los requisitos necesarios al obtener fraudulentamente un contrato de arrendamiento sobre una extensa área agrícola estatal. Entre mayo de 2019 y julio de 2021, presentó tres solicitudes ante la Agencia Pagadora croata que contenían información falsa, logrando así obtener indebidamente otros 57,545 euros (HRK 433,574.16).
Si se les declara culpables, los acusados podrían enfrentar penas combinadas que suman hasta diez años por fraude en subsidios, hasta ocho años por lavado de dinero y hasta cinco años por falsificación. Asimismo, las dos empresas involucradas podrían recibir multas ascendentes a 929,000 euros y 796,000 euros respectivamente.
La EPPO actúa como oficina pública independiente dentro de la Unión Europea y tiene como responsabilidad investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Valor total de la solicitud de apoyo agrícola |
€2.5 millones |
| Porcentaje de cofinanciación por el EAFRD |
85% |
| Monto obtenido fraudulentamente |
€1.5 millones |
| Monto adicional obtenido mediante solicitudes falsas |
€57,545 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué delitos se les imputan a los seis acusados en Croacia?
Se les imputa fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación de documentos.
¿Cuánto dinero se estima que fue defraudado?
Se estima que los acusados obtuvieron aproximadamente 1.5 millones de euros mediante el fraude relacionado con las subvenciones agrícolas.
¿Cuál es la duración máxima de las penas a las que se enfrentan los acusados si son declarados culpables?
Los acusados podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por fraude de subvenciones, hasta 8 años por blanqueo de capitales y hasta 5 años por falsificación.
¿Qué organismo presentó la acusación contra los implicados?
La acusación fue presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO).
¿Qué tipo de apoyo financiero estaba involucrado en el caso?
El apoyo financiero involucrado era parte del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (EAFRD), destinado a inversiones en holdings agrícolas.
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