21/09/2026@13:27:49
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Milán ha llevado a cabo una serie de registros y ha congelado activos por un valor de 2.6 millones de euros en una investigación sobre un presunto fraude relacionado con el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Italia, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se han emitido órdenes judiciales contra cuatro empresas que supuestamente se beneficiaron de facturas ficticias y arreglos laborales ilegales, creando créditos fiscales falsos por 2.38 millones de euros. Además, se descubrió un esquema separado que implicaba a dos empresas que obtuvieron 7.3 millones de euros en financiamiento estatal garantizado mediante información falsa. La investigación también reveló un posible esquema internacional de lavado de dinero vinculado a transferencias millonarias a China y Hong Kong.
