La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal en Murcia que suministraba armas de fuego a narcotraficantes. La banda desviaba armas del mercado legal al ilegal mediante testaferros que denunciaban falsamente su robo. Se realizaron 16 registros en Murcia, Alicante y Cádiz, resultando en 18 detenciones y la incautación de 11 armas, incluyendo un fusil de asalto, así como más de 170.000 euros en efectivo y plantas de marihuana. La organización también estaba involucrada en extorsiones y blanqueo de capitales, utilizando propiedades y vehículos de lujo para ocultar sus ganancias ilícitas.
Desmantelada una organización criminal en España que abastecía de combustible a redes de tráfico de personas. La Guardia Civil ha detenido a siete individuos e investigado a otros dos por pertenencia a organización criminal y favorecimiento de la migración irregular. Durante la operación, se incautaron más de 2.000 litros de gasolina, vehículos y embarcaciones utilizadas para el transporte ilegal de migrantes desde las costas africanas hacia Murcia, Almería y Alicante. Esta acción forma parte del esfuerzo continuo de las autoridades para combatir la inmigración irregular y proteger la seguridad de los migrantes.
Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido detenido junto al hacker conocido como Alcasec por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación revela que Martínez habría colaborado en la creación de sociedades para blanquear dinero obtenido a través de actividades delictivas. Alcasec, cuyo verdadero nombre es José Luis Huertas, es un ciberdelincuente con un extenso historial criminal que incluye el robo de datos personales de millones de españoles. Este caso ha generado gran interés debido a las implicaciones políticas y la magnitud de los delitos relacionados con la seguridad nacional.
La Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que eran víctimas de explotación sexual por parte de una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos. Las mujeres, atrapadas en un sistema de deuda que alcanzaba hasta 4.000 euros, se veían obligadas a ejercer la prostitución en clubes de alterne las 24 horas del día. Esta operación resalta el compromiso de las autoridades en la lucha contra la trata y la explotación sexual.
Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas en más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La operación, que involucró a investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, fue apoyada por Eurojust y Europol. Los estafadores utilizaban tácticas psicológicas y gráficos falsos para convencer a las víctimas de invertir más dinero, el cual nunca se invertía realmente. Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una pareja en Alemania y llevaron a múltiples arrestos y la incautación de pruebas en varios países. La cooperación internacional fue clave para abordar este fraude financiero global.
La Policía de la Generalitat, junto con otros cuerpos policiales, ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas tecnológicas que ha defraudado más de un millón de euros a más de 1.200 víctimas en toda España. Se han detenido a 23 personas, entre ellas hombres y mujeres con numerosos antecedentes delictivos. La investigación reveló que los estafadores utilizaban técnicas como smishing, phishing y vishing para obtener datos personales de las víctimas a través de mensajes fraudulentos y llamadas telefónicas suplantando identidades. Las autoridades advierten sobre la importancia de desconfiar de mensajes sospechosos y ofrecen consejos para protegerse contra este tipo de fraudes.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
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Desarticulada una organización criminal en España que defraudó más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles. La operación "Backmobile", llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, resultó en la detención de 15 personas y la intervención de 9.000 dispositivos electrónicos, 200.000 euros en efectivo, criptodivisas y vehículos. La investigación reveló un entramado empresarial diseñado para evadir impuestos mediante reventas fraudulentas y simulaciones de envíos. Se han bloqueado además 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias relacionadas con las ganancias ilícitas.
La jueza ha emitido un auto contundente contra Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio del Interior, al considerarlo "el arquitecto del blindaje estructural de la organización criminal" liderada por el hacker Alcasec. Martínez, detenido por sus vínculos con Alcasec, enfrenta graves acusaciones que incluyen blanqueo de capitales y revelación de secretos. La magistrada destaca su papel en la legitimación pública del hacker y su conocimiento profundo del entramado criminal, que operaba a través de un servidor en Suiza y utilizaba criptomonedas para ocultar sus actividades. Debido al riesgo de destrucción de pruebas, se ha decretado su prisión provisional.
La Policía ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal internacional de residuos plásticos, deteniendo a cinco personas y con otras 15 bajo investigación. Esta operación ha permitido la incautación de más de 41 toneladas de plásticos, evidenciando la gravedad del problema ambiental relacionado con el manejo inadecuado de estos residuos. La lucha contra este delito se intensifica para proteger el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de las normativas sobre gestión de residuos. Para más información, visita el enlace proporcionado.
La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del exjefe de la UDEF, Óscar S.G., investigado por delitos graves como tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho. La Sala de lo Penal desestimó su recurso de apelación y destacó el "evidente" riesgo de fuga del acusado. Esta decisión se basa en una anterior resolución del Juzgado Central de Instrucción Uno que ya había ratificado su ingreso en prisión. La situación legal del exfuncionario sigue siendo crítica ante las acusaciones que enfrenta.
El Tribunal Supremo ha condenado a David B.G. a 16 años de prisión por homicidio con agravante de abuso de superioridad y pertenencia a organización criminal, tras la muerte de Isaac L.T. en un túnel del barrio de Pacífico en Madrid el 14 de julio de 2021. La sentencia reduce la pena inicial de 20 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al no considerar que los hechos constituyeran asesinato por falta de alevosía. El tribunal también determinó que la pertenencia del condenado a la banda Dominican Don’t Play no estaba vinculada directamente al homicidio. Además, se confirma la indemnización a la familia del fallecido y se desestima la atenuante de reparación del daño solicitada por el acusado.
El Tribunal Supremo, bajo la dirección del magistrado Leopoldo Puente, ha impuesto medidas cautelares al exasesor del ministro de Transportes, Koldo García Izaguirre, en el marco de una investigación por la contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. Las medidas incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado de Benidorm. La decisión se basa en indicios de criminalidad que podrían implicar delitos como integración en organización criminal y tráfico de influencias. El juez advirtió que cualquier incumplimiento podría llevar a la prisión provisional del investigado.
El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.
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