La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha intensificado su investigación sobre un fraude fiscal de €42.8 millones relacionado con un esquema de "carousel" de IVA, al incautar activos adicionales valorados en más de €6 millones. Esta acción se llevó a cabo en colaboración con la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) en Prato, Italia.
Las autoridades realizaron 16 registros en domicilios y empresas vinculadas a los sospechosos en varias provincias italianas, incluyendo Roma, Nápoles, Vibo Valentia, Palermo y Catania. Como resultado de estas operaciones, se detuvo a dos individuos y se aplicaron medidas coercitivas a cinco sospechosos más. Entre estas medidas se incluyen arrestos domiciliarios para dos personas y restricciones que prohíben a cuatro de ellos actuar como directores o miembros de juntas directivas de empresas comerciales.
Incautaciones significativas
La operación también resultó en la confiscación de activos relacionados con seis empresas investigadas, que incluyen 61 vehículos, joyas de lujo, relojes costosos y teléfonos móviles. Además, se congelaron 10 cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos, algunas incluso en el extranjero.
En etapas anteriores de esta investigación, la EPPO ya había incautado activos por un valor aproximado de €5 millones, lo que eleva el total de activos confiscados hasta ahora a €11 millones.
Detalles del fraude
El caso involucra una red criminal acusada de organizar un fraude intracomunitario del IVA mediante un complejo esquema que aprovecha las normativas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, las cuales están exentas del pago del IVA.
Entre 2019 y 2024, los sospechosos supuestamente importaron más de 1,700 vehículos desde Alemania a Italia sin abonar el IVA correspondiente al emitir y utilizar sistemáticamente facturas falsas a través de empresas ficticias registradas bajo nombres prestados. Este método les permitió evitar pagos de IVA que superan los €42.8 millones, lo que les dio la capacidad de ofrecer precios anormalmente competitivos en la venta de vehículos.
Es importante señalar que todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Italia.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo y es responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €42.8 millones |
Monto total de IVA que se cree que los sospechosos evitaron pagar. |
| €6 millones |
Valor de los activos adicionales incautados en la investigación. |
| €11 millones |
Total acumulado de activos incautados hasta ahora en la investigación. |
| 1,700 |
Número de vehículos importados desde Alemania a Italia sin pagar IVA. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Metallo?
La investigación Metallo es un caso llevado a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que se centra en un fraude fiscal de tipo "carousel" relacionado con el IVA, en el que se sospecha que una red criminal ha evitado el pago de más de €42.8 millones en IVA mediante la importación de vehículos de lujo sin pagar el impuesto correspondiente.
¿Cuáles son los últimos desarrollos en la investigación?
Recientemente, la EPPO ha solicitado y logrado la incautación de activos adicionales valorados en más de €6 millones, además de los €5 millones ya incautados anteriormente, lo que eleva el total a aproximadamente €11 millones. Se han realizado 16 registros y se han arrestado a dos individuos, mientras que otros cinco han sido sometidos a medidas coercitivas.
¿Cómo funciona el fraude del "carousel" del IVA?
El fraude del "carousel" del IVA es un esquema criminal complejo que aprovecha las reglas de la UE sobre transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, que están exentas del IVA. Los sospechosos supuestamente importaron más de 1,700 vehículos desde Alemania a Italia utilizando facturas falsas emitidas por empresas ficticias registradas bajo nombres de testaferros.
¿Qué medidas se han tomado contra los sospechosos?
Se han aplicado medidas coercitivas a cinco sospechosos, incluyendo arresto domiciliario para dos de ellos y prohibiciones para actuar como gerentes o miembros de juntas directivas para cuatro. Además, se han congelado diez cuentas bancarias pertenecientes a los sospechosos.
¿Cuál es la posición legal de los involucrados?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
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