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EPPO incauta más de 6 millones en investigación por fraude fiscal de 42.8 millones de euros

05/06/2026@21:41:51

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha solicitado la incautación de activos adicionales por valor de más de 6 millones de euros en una investigación sobre un fraude fiscal de IVA que asciende a 42,8 millones. La Guardia di Finanza italiana llevó a cabo 16 registros y arrestó a dos sospechosos en varias provincias italianas. Se han congelado cuentas bancarias y se han confiscado vehículos de lujo, joyas y otros bienes relacionados con seis empresas involucradas. Este caso implica un esquema criminal que aprovechaba las reglas de exención del IVA en transacciones intracomunitarias, permitiendo la importación fraudulenta de más de 1,700 vehículos desde Alemania.

Desmantelan red criminal de fraude fiscal millonario en venta de coches de lujo

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación en varios países de la UE contra una organización criminal sospechosa de orquestar un fraude fiscal por valor de más de 103 millones de euros mediante la venta de coches de lujo. En esta investigación, conocida como "Emily", se detuvieron a nueve sospechosos y se realizaron más de 150 registros en países como Alemania, Chequia y Austria. Los implicados utilizaban cadenas comerciales complejas y empresas ficticias para evadir el IVA, permitiendo que algunos comerciantes reclamaran reembolsos indebidos. La operación destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra el crimen organizado en Europa.

Las autoridades europeas desarticulan un imperio del narcotráfico valorado en 2,5 millones de euros

Las autoridades francesas y españolas, con el apoyo de Eurojust y Europol, han desmantelado una red internacional de tráfico de drogas que operaba entre ambos países. En una operación coordinada, arrestaron a 24 miembros del grupo, incluidos sus líderes, y confiscando más de 150 kg de drogas valoradas en 2.5 millones de euros. La investigación comenzó en junio de 2024 y culminó el 28 de enero con la interceptación de un convoy de drogas en Francia. Los implicados enfrentan penas de hasta 30 años por tráfico y lavado de dinero. Esta acción resalta la colaboración efectiva entre las fuerzas del orden europeo para combatir el crimen organizado.

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Desmantelan ruta de tráfico de cocaína entre Países Bajos e Italia

Las autoridades italianas y neerlandesas han desmantelado una ruta de tráfico de cocaína que operaba entre los Países Bajos y Cerdeña. Tras una investigación de cuatro años, se arrestaron a dos sospechosos en Italia y uno en los Países Bajos el 11 de junio. La operación reveló un grupo criminal en el sur de Cerdeña que importaba grandes cantidades de cocaína ocultas en vehículos. Durante la investigación, se incautaron más de 20 kilogramos de cocaína pura y se realizaron múltiples arrestos. Además, se confiscaron 3 millones de euros y propiedades en Italia, así como parte de las ganancias del sospechoso neerlandés. Eurojust coordinó la cooperación internacional para llevar a cabo esta exitosa acción contra el narcotráfico.