Operativo contra el fraude fiscal en Europa
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Bolonia, ha solicitado a la Policía Financiera Italiana (Guardia di Finanza) de Ravenna la incautación de activos por un valor superior a 28 millones de euros. Esta acción se enmarca dentro de una investigación sobre un esquema de fraude fiscal conocido como "carousel" que involucra el IVA.
El operativo es el resultado de una compleja indagación relacionada con la producción y distribución de software y productos informáticos. Los investigadores detectaron irregularidades asociadas a precios de venta anormalmente bajos, lo que llevó a descubrir un esquema internacional de fraude que abarca más de 70 empresas en varios países de la UE, así como en Suiza y Curazao.
Detalles del fraude descubierto
En Ravenna, se identificó que una empresa utilizó facturas falsas por un total superior a 128 millones de euros, lo que resultó en una pérdida estimada de IVA superior a 27 millones de euros. Por otro lado, otra compañía cercana a Roma registró transacciones ficticias por aproximadamente 53.5 millones de euros, generando una pérdida estimada de IVA cercana a los 12 millones. En conjunto, estas empresas habrían defraudado alrededor de 40 millones de euros en concepto de IVA.
Hasta el momento, se han confiscado activos por más de 28 millones de euros, incluyendo cuentas bancarias, pólizas de seguros, bienes inmuebles y acciones empresariales. Además, el tribunal está evaluando la designación de un administrador judicial para las acciones incautadas, con el fin de proteger las actividades comerciales en curso.
Continuación del proceso investigativo
La investigación sigue su curso con el objetivo de identificar a otros sospechosos y esclarecer completamente la magnitud del fraude. Es importante destacar que todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Ministerio Público europeo y tiene la responsabilidad de investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra (en euros) |
| Activos incautados |
Más de 28,000,000 |
| Pérdida estimada por una empresa |
Más de 27,000,000 |
| Transacciones ficticias por otra empresa |
Aproximadamente 53,500,000 |
| Fraude total estimado |
40,000,000 |
Si (
No(
