Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Málaga una organización criminal dedicada a facilitar la obtención de la nacionalidad española a ciudadanos extranjeros mediante certificados sefardíes falsificados. Este grupo, que operaba a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 8.000 euros por persona, presentaba solicitudes de nacionalidad bajo la Ley 12/2015, que regula este proceso para los sefardíes originarios de España. En total, se han realizado seis detenciones en la provincia malagueña.
Las autoridades llevaron a cabo cuatro registros donde se intervinieron 1.237 certificados fraudulentos, además de bloquear activos por un valor de 3,2 millones de euros y embargar diez propiedades.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó en marzo de 2021 tras detectar irregularidades en las solicitudes de nacionalidad española presentadas por extranjeros, las cuales se acogían a lo estipulado en la Ley 12/2015. A través del análisis exhaustivo de miles de expedientes, los investigadores confirmaron la existencia de esta organización criminal con base en Málaga, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos sustanciales mediante solicitudes fraudulentas.
En mayo pasado, se realizó un operativo policial que culminó con la detención de tres miembros clave del grupo delictivo. Estos individuos llevaban a cabo sus actividades mediante un claro reparto de funciones y utilizando estructuras empresariales como gestorías y fundaciones para tramitar las solicitudes irregulares.
Resultados del operativo
Durante el operativo se registraron los domicilios de los principales implicados, resultando en la incautación de 59.500 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama y varios dispositivos electrónicos que contenían información relevante para la investigación. Además, se llevó a cabo una investigación patrimonial que permitió el bloqueo de activos financieros superiores a 3,2 millones de euros y el embargo preventivo de diez inmuebles.
Nota: Los medios interesados pueden acceder a imágenes relacionadas con la operación a través del siguiente enlace:
http://prensa.policia.es/trueno.rar
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Cantidad cobrada por persona (euros) |
6.000 - 8.000 |
| Número de certificados falsos intervenidos |
1.237 |
| Importe bloqueado en activos financieros (euros) |
3.200.000 |
| Número de inmuebles embargados |
10 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización fue desarticulada por la Policía Nacional?
La Policía Nacional desarticuló una organización criminal que facilitaba la obtención de la nacionalidad española a través de certificados sefardíes falsos.
¿Cómo operaba esta organización criminal?
La organización presentaba solicitudes de nacionalidad española en nombre de ciudadanos extranjeros, cobrando entre 6.000 y 8.000 euros por persona, utilizando certificados fraudulentos que acreditaban su condición de sefardíes.
¿Cuántas personas fueron detenidas durante la operación?
Se detuvo a un total de seis personas en la provincia de Málaga.
¿Qué se intervino durante los registros realizados?
Durante los registros se intervinieron 1.237 certificados de sefardíes falsos, 59.500 euros en efectivo, vehículos de alta gama, terminales móviles, ordenadores y diverso material informático.
¿Cuál era el objetivo principal de esta organización?
El objetivo principal era obtener cuantiosas ganancias económicas mediante la presentación fraudulenta de solicitudes de nacionalidad española bajo la Ley 12/2015.
¿Qué acciones legales se tomaron contra los activos de los investigados?
Se bloqueó un total de 3,2 millones de euros en activos financieros y se embargaron diez inmuebles pertenecientes a los investigados.
Si (
No(
