Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal con sede principal en Palencia, que se dedicaba a facilitar trámites de extranjería de manera ilícita. Esta red, compuesta mayoritariamente por individuos de origen latinoamericano, habría gestionado más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE), logrando que al menos 371 de estas solicitudes resultaran en altas fraudulentas en la Seguridad Social. Los beneficiarios, sin cumplir los requisitos legales para trabajar en España, accedían a este servicio mediante pagos que oscilaban entre 300 y 500 euros.
La investigación comenzó en agosto de 2024 tras detectar un incremento inusual en las citas para obtener el NIE por parte de ciudadanos latinoamericanos. Estos solicitantes, durante su estancia temporal en el país, requerían el certificado para realizar trámites como la apertura de cuentas bancarias, siguiendo las instrucciones del grupo criminal para evitar ser detectados.
Una operación con múltiples detenciones
Las indagaciones policiales llevaron a identificar a la organización que ofrecía citas para el NIE a través de canales cerrados. Este sistema les permitía eludir los controles establecidos por la Seguridad Social y ser dados de alta en pequeñas y medianas empresas sin ser detectados por las autoridades competentes.
Gracias a esta labor investigativa, se ha podido atribuir a la red criminal la obtención de al menos 1.150 citas para extranjeros en hasta 19 provincias españolas. De esas citas, 371 resultaron en inscripciones fraudulentas en la Seguridad Social, a pesar de que los beneficiarios se encontraban en situación irregular. La organización contaba con una amplia red de colaboradores distribuidos por todo el territorio nacional, lo que les permitió generar ingresos anuales superiores a los 300.000 euros.
Resultados y consecuencias legales
Como resultado directo de esta operación policial, se han detenido a nueve personas: cuatro en Palencia, dos en Asturias, una en Murcia, otra en Sevilla y una más en Baleares. Además, se han confiscado 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y diversos dispositivos electrónicos e informáticos junto con documentación que respalda la contabilidad ilegal del grupo.
Los implicados podrían enfrentarse a penas privativas de libertad que podrían alcanzar hasta ocho años por sus actividades delictivas relacionadas con estas altas fraudulentas.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 1.150 |
Solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE) gestionadas |
| 371 |
Altas en la Seguridad Social derivadas de estas solicitudes |
| 300.000 euros |
Beneficios anuales generados por la red criminal |
| 9 |
Número de personas detenidas en la operación |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización fue desarticulada por la Policía Nacional?
La Policía Nacional desarticuló una organización criminal que facilitaba altas fraudulentas en la Seguridad Social a migrantes, principalmente de origen latinoamericano.
¿Cuántas solicitudes de NIE gestionó la red criminal?
La red criminal habría gestionado más de 1.150 solicitudes de Número de Identidad de Extranjero (NIE).
¿Cuántas de estas solicitudes resultaron en altas en la Seguridad Social?
Al menos 371 solicitudes derivaron en altas en la Seguridad Social, a pesar de que los beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para trabajar en España.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La organización ofrecía citas para el NIE a cambio de cantidades entre 300 y 500 euros, utilizando canales cerrados de comunicación para evitar ser detectados.
¿Cuáles fueron las consecuencias de la operación policial?
Se detuvo a nueve personas en varias provincias y se incautaron 10.385 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la contabilidad ilícita.
¿A qué penas pueden enfrentarse los responsables de esta red criminal?
Los responsables podrían enfrentarse a penas privativas de libertad de hasta ocho años por estos hechos.
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