Desmantelado un fraude millonario a la Seguridad Social en Sevilla
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de 22 individuos en la provincia de Sevilla. Estos arrestos se han producido bajo la acusación de delitos relacionados con la Seguridad Social y frustración de la ejecución. Además, otras 16 personas están siendo investigadas en el marco de esta investigación que ha revelado un fraude superior a los 6.000.000 euros.
La pesquisa se inició en junio, cuando los agentes comenzaron a detectar varios entramados empresariales en Sevilla, presuntamente implicados en actividades fraudulentas relacionadas con las cotizaciones sociales y el incumplimiento de las obligaciones recaudatorias de la Tesorería.
Análisis exhaustivo y patrones delictivos
A lo largo de varios meses, los investigadores llevaron a cabo un análisis detallado que abarcó más de 60 sociedades y 50 personas físicas. Este análisis permitió identificar patrones delictivos recurrentes, como el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social y la creación continua de empresas “pantallas” o “limpias” para eludir embargos.
Otros métodos utilizados por los implicados incluían el trasvase de trabajadores o clientes entre distintas sociedades del mismo grupo, así como la ocultación patrimonial mediante familiares o testaferros. También se observaron irregularidades como la falta de presentación de cuentas y operaciones de facturación cruzada entre empresas vinculadas.
En septiembre, tras evaluar toda la información recopilada, se realizaron ocho intervenciones operativas que confirmaron un perjuicio a la Seguridad Social que supera los 6.000.000 euros. La red empresarial desmantelada abarcaba más de 60 sociedades, principalmente dedicadas a sectores como la hostelería y la construcción.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 22 |
Número de personas detenidas |
| 16 |
Número de personas investigadas |
| 6,000,000 euros |
Fraude total descubierto |
| 60 |
Número de sociedades analizadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué fraude ha destapado la Policía Nacional en Sevilla?
La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 6.000.000 de euros en la provincia de Sevilla, deteniendo a 22 personas e investigando a otras 16 por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
¿Cómo se llevó a cabo la investigación?
La investigación comenzó en junio cuando los agentes detectaron varios entramados empresariales que presuntamente se dedicaban al fraude en las cotizaciones sociales. Se realizaron análisis financieros, fiscales, laborales y societarios de más de 60 sociedades y 50 personas físicas.
¿Cuáles eran las tácticas utilizadas por los implicados en el fraude?
Las tácticas incluían el impago sistemático de cuotas a la Seguridad Social, la creación de empresas "pantallas" para evitar embargos, el trasvase de trabajadores entre sociedades del mismo grupo, ocultación patrimonial mediante testaferros y la ausencia de presentación de cuentas.
¿Qué sectores estaban involucrados en este fraude?
La red empresarial desmantelada estaba compuesta principalmente por sociedades dedicadas a los sectores de la hostelería y la construcción.
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