Desarticulan redes criminales que importaban productos fraudulentos desde China a la UE

Operativo ‘Calypso’: La EPPO desmantela redes criminales que inundan la UE con importaciones fraudulentas chinas

Una operación coordinada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha asestado un duro golpe a las organizaciones criminales que introducen ilegalmente mercancías en el mercado de la Unión Europea. Este operativo, realizado en ciudades como Atenas, Madrid, París y Sofía, ha revelado un esquema de importación fraudulenta que ha causado pérdidas estimadas en 700 millones de euros.

El operativo, conocido como ‘Calypso’, abarca un total de 14 países, incluyendo Bulgaria, China, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España. Ayer se llevaron a cabo 101 registros en oficinas de agentes aduaneros y empresas controladas por grupos criminales bajo investigación. Como resultado, se han arrestado a diez sospechosos, entre ellos dos funcionarios de aduanas.

Incautaciones y hallazgos significativos

Las fuerzas del orden han confiscado 5.8 millones de euros, con una parte significativa recuperada en Grecia. Además, se aseguraron 7.133 bicicletas eléctricas, 3.696 patinetes eléctricos, así como 480 contenedores que serán sometidos a verificaciones adicionales en el puerto de Pireo. También se han congelado once propiedades en España y se han incautado 27 vehículos junto con artículos de lujo.

Este entramado delictivo involucra principalmente a redes controladas por ciudadanos chinos que gestionan todo el ciclo de importación desde China hasta su distribución en el mercado europeo. Estas operaciones no solo evaden derechos arancelarios y cometen fraude del IVA a gran escala, sino que también están vinculadas al lavado de dinero y al envío de ganancias de vuelta a China.

Métodos utilizados por las organizaciones criminales

La estrategia fraudulenta comienza con la introducción de mercancías desde China al territorio europeo a través del puerto de Pireo. Esto se realiza mediante una subvaluación o clasificación errónea de los productos para evadir impuestos aduaneros. Se utilizan documentos falsos para ocultar el verdadero valor y naturaleza de las mercancías.

Una red de facilitadores profesionales opera en el punto de entrada aduanera para facilitar la liberación inicial y aparentar la compra y transporte por empresas registradas principalmente en Bulgaria pero operando con números fiscales griegos. Posteriormente, los productos son vendidos a empresas establecidas en otros Estados miembros para beneficiarse de una exención fiscal basada en el Procedimiento Aduanero 42 (CP42).

Estrategias para ocultar la verdadera naturaleza del negocio

A través de una cadena de empresas ficticias y tapaderas, los productos son supuestamente vendidos a compañías en Estados miembros específicos donde deberían ser comercializados. Sin embargo, estos compradores finales nunca reciben las mercancías y operan como comerciantes desaparecidos para evitar el pago del IVA.

En realidad, tras ingresar a la UE, los productos son almacenados en instalaciones controladas por estas organizaciones criminales antes de ser transportados a países como Francia e Italia. Los documentos relacionados con el transporte son destruidos inmediatamente después de la entrega.

Impacto económico significativo

Las actividades ilícitas bajo investigación han ocasionado daños económicos que ascienden aproximadamente a 700 millones de euros, incluidos más de 250 millones por derechos arancelarios evadidos y cerca de 450 millones por IVA no pagado. La Autoridad Independiente para la Renta Pública (AADE) de Grecia está colaborando activamente con la EPPO para evaluar más detalladamente el impacto financiero generado por este fraude.

Dicha investigación liderada por la EPPO cuenta con el apoyo analítico y logístico proporcionado por Europol y otras agencias nacionales encargadas del cumplimiento legal. Este esfuerzo destaca la importancia crucial de la cooperación transfronteriza frente al crimen organizado.

Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.

Principales socios e instituciones nacionales implicados:

• Europol
• Oficina Europea Antifraude (OLAF)
• Agenzia di Internal Affairs of Law Enforcement Bodies (Grecia)
• Cuerpo Nacional Antifraude (Francia)
• Agen?ia Na?ional? pentru Securitate (Bulgaria)
• Cuerpo Nacional Policía (España)

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