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Arrestan a un sospechoso y confiscan 3,5 millones de euros en investigación de fraude fiscal europeo

24/09/2026@14:34:33

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha arrestado a un nuevo sospechoso en la investigación 'Escape Room', relacionada con redes criminales que operan esquemas de fraude fiscal transfronterizo vinculados a la venta de dispositivos electrónicos. El arresto, llevado a cabo en Rotterdam, se produjo tras la detención de ocho sospechosos en 2025. Se han confiscado activos valorados en 3.5 millones de euros, incluyendo bienes raíces y cuentas bancarias. El sospechoso es acusado de actuar como intermediario en un esquema fraudulento que causó daños significativos a las administraciones fiscales de los Países Bajos y Bélgica. La investigación abarca varios países europeos y revela el uso de empresas ficticias para evadir impuestos y reclamar reembolsos indebidos de IVA.

Más de 2.400 contenedores incautados en el puerto de Pireo por fraude aduanero

Más de 2,400 contenedores de envío han sido incautados en el puerto de El Pireo, Grecia, en la mayor confiscación de contenedores en la historia de la UE, valorada en al menos 250 millones de euros. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado cargos contra seis personas, incluidos dos funcionarios de aduanas, por su supuesta participación en redes criminales que introducían ilegalmente mercancías desde China, evadiendo derechos aduaneros y el IVA. La operación se llevó a cabo tras una redada coordinada a finales de junio de 2025, donde se arrestaron a diez sospechosos. Las investigaciones continúan mientras se inspeccionan los contenedores, muchos de los cuales contienen bicicletas eléctricas y textiles, revelando prácticas fraudulentas como la subdeclaración y la incorrecta valoración de las mercancías.

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Desarticulan redes criminales que importaban productos fraudulentos desde China a la UE

Una operación coordinada de la Fiscalía Europea (EPPO) ha desmantelado redes criminales que inundaban el mercado de la UE con importaciones fraudulentas desde China, causando pérdidas estimadas en 700 millones de euros. La investigación, denominada 'Calypso', abarcó 14 países y resultó en 101 registros y 10 arrestos, incluyendo a funcionarios de aduanas. Se incautaron bienes como e-bikes y e-scooters, así como millones en efectivo y propiedades en España. Las organizaciones criminales utilizaban documentos falsos para evadir impuestos y facilitar la venta de productos en el mercado negro, afectando significativamente las arcas públicas de la UE y los Estados miembros.