El fraude del siglo: Cómo una organización europea evadió impuestos por más de 200 millones de euros

Investigación sobre fraude fiscal: la EPPO desmantela organización criminal internacional

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), en colaboración con las Oficinas de Investigación de Aduanas de Hamburgo y Hannover, ha llevado a cabo una operación en Berlín que resultó en la detención de dos sospechosos. Esta acción forma parte de una investigación dirigida contra una organización criminal acusada de defraudar 66 millones de euros en concepto de IVA y evadir más de 137 millones de euros en impuestos especiales.

Las autoridades fiscales y aduaneras realizaron registros y medidas judiciales en varias localidades alemanas. Entre los bienes incautados se encuentran dos cajas fuertes, criptomonedas, servidores, relojes Rolex y armas de fuego con munición.

Modus operandi del fraude

El esquema fraudulento involucra a una red criminal compuesta por individuos que operan en países como Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia. Se cree que esta organización distribuía lo que se conoce como combustibles diseñadores, productos químicamente modificados para eludir la tributación. Este proceso se realizaba mediante una compleja cadena de transacciones triangulares a través de diversas empresas ubicadas en Lituania, Letonia y Hungría.

Según la investigación, denominada ‘Aguacate en Vino’, el origen de estos combustibles es desconocido. Estos productos ingresan al mercado alemán a través de Polonia, siendo falsamente declarados como aceite lubricante. Una vez en Alemania, supuestamente son etiquetados y reclasificados como diésel para evitar impuestos energéticos. Esta táctica rompe la trazabilidad de la cadena de suministro y oculta la verdadera naturaleza y origen de los productos.

Estrategias para evadir impuestos

A partir de las pruebas recopiladas, se ha determinado que la organización criminal utilizó múltiples estrategias para eludir el IVA y el pago de impuestos especiales. Esto incluye una red de comerciantes desaparecidos que emitieron facturas falsas a distribuidores por supuestas entregas de combustibles diésel en Alemania. Esta maniobra permitió al grupo reclamar fraudulentamente reembolsos del IVA, creando así una falsa apariencia de que el diésel había sido correctamente gravado.

Además, se sospecha que la organización lavó sus ganancias ilícitas invirtiendo en metales preciosos o transfiriéndolas a cuentas extranjeras mediante proveedores de servicios de pago. Desde 2023, se estima que las actividades ilegales causaron pérdidas por un total aproximado de 66 millones de euros en IVA no pagado y más 137 millones de euros en impuestos especiales.

Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes alemanes.

La EPPO actúa como la oficina pública independiente del sistema judicial europeo, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

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