Más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, con siete arrestos, incluidos los líderes de la organización criminal.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Colonia, Alemania, ha llevado a cabo una serie de registros y detenciones desde el pasado sábado contra una organización criminal sospechosa de haber vendido más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos. Este esquema delictivo ha causado un daño estimado de al menos 300 millones de euros a los consumidores de la Unión Europea y una pérdida de IVA superior a 30 millones de euros para varios Estados miembros.
Un total de 1,770 agentes de policía, fiscales y funcionarios aduaneros realizaron más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, incluyendo Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza y los Países Bajos. Además, se escuchó a un testigo en el Reino Unido. Siete sospechosos fueron arrestados en Austria, Alemania y España, entre ellos dos líderes de la organización.
Detalles del esquema delictivo
Según la investigación denominada 'Troja', la organización criminal supuestamente ensamblaba teléfonos móviles a partir de componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, estos dispositivos eran enviados a los Países Bajos donde eran limpiados y empaquetados como si fueran nuevos. Luego se transportaban a almacenes en Alemania para ser vendidos en mercados online a consumidores en toda la UE.
Las pruebas indican que empresas ficticias establecidas en varios Estados miembros (Austria, Bulgaria, Alemania y los Países Bajos) así como en Suiza aplicaron fraudulentamente un régimen reducido del IVA para las ventas online de estos teléfonos desde 2018. Se entiende que estos móviles fraudulentos se vendieron bajo el denominado régimen de 'imposición sobre márgenes' tanto a clientes finales como entre las empresas ficticias. Este régimen fiscal solo es aplicable a bienes re-vendidos sobre los cuales ya se había pagado el IVA. Sin embargo, al ser vendidos como productos nuevos, el IVA debía pagarse sobre el precio total del artículo. Este esquema presuntamente engañó a clientes en toda la UE y generó daños fiscales por IVA en cada país donde se comercializaron estos teléfonos usados como si fueran nuevos.
Inicio de la investigación
La investigación fue iniciada tras un informe presentado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
Lista de principales socios y autoridades nacionales involucradas en la acción:
- Europol
- Eurojust
- Alemania:
- Oficina de Investigación Aduanera Essen – Sede Colonia
- Oficina del Estado para Combatir Delitos Financieros NRW
- Policía de Düsseldorf
- Oficina Estatal de Investigación Criminal NRW
- Fiscalía Pública en Düsseldorf apoyó la recuperación de activos con soporte administrativo y legal
- Austria: Oficina Antifraude
- Bélgica: Policía Federal
- Bulgaria: Servicio Nacional Investigativo
- Czechia: Policía Checa
- Croacia: Departamento Policial Zagreb
- Chipre: Oficina para Ejecutar Órdenes Europeas e Investigación Judicial y Unidad de Inteligencia Financiera
- Estonia: Junta Fiscal y Aduanera Estoniana
- Finlandia: Policía Finlandesa
- Italia: Guardia di Finanza Italiana
- Letonia: Policía Fiscal y Aduanera Letona
- Lituania: Servicio para la Investigación del Crimen Financiero bajo el Ministerio del Interior lituano
- Luxemburgo: Policía Judicial y Unidad de Inteligencia Financiera
- Paises Bajos: Servicio Fiscal e Investigación Holandés
- Portugal: Guardia Nacional Republicana
- Polaña: Departamento Económico del Cuartel General Municipal de Gdansk
- Eslovaquia: Oficina para Combatir el Crimen Organizado del Cuartel General Policial
- Espan?a: Unidad Económica y Fiscal Policía Nacional
- Sui?za: Oficina Federal para Aduanas y Seguridad Fronteriza
- Reino Unido: HM Revenue and Customs (HMRC)
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 160 |
Búsquedas y confiscaciones realizadas en 19 países |
| 7 |
Arrestos realizados, incluyendo líderes de la organización |
| 1,000,000 |
Móviles vendidos como nuevos |
| €300 millones |
Daño estimado a los consumidores de la UE |
| €30 millones |
Pérdida de IVA para varios Estados miembros de la UE |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué es la investigación Troja?
La investigación Troja es una operación llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha desmantelado una organización criminal sospechosa de haber vendido más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos.
¿Cuántos países están involucrados en esta investigación?
La operación involucró a 19 países, incluyendo Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza y los Países Bajos.
¿Cuáles son las pérdidas económicas estimadas causadas por esta organización?
Se estima que el esquema criminal causó daños de al menos 300 millones de euros a los consumidores de la UE y una pérdida de IVA de más de 30 millones de euros a varios Estados miembros de la UE.
¿Cuántas personas fueron arrestadas durante esta operación?
Siete sospechosos fueron arrestados en Austria, Alemania y España, incluidos los dos líderes de la organización.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La organización supuestamente ensamblaba teléfonos móviles a partir de componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Luego los enviaban a los Países Bajos para ser vendidos en línea como si fueran nuevos en toda la UE.
¿Qué papel tuvo OLAF en esta investigación?
La investigación fue iniciada tras un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
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