La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Nápoles ha llevado a cabo una serie de registros y confiscaciones en Salerno, Italia, en el marco de una investigación sobre un supuesto fraude relacionado con cursos de formación laboral ficticios. Esta operación fue realizada por la Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza.
La investigación se inició tras una auditoría fiscal realizada por la Guardia di Finanza en 2025, que reveló irregularidades en una empresa del sector de gestión de residuos. Según los hallazgos, una cooperativa emitió facturas por cursos de formación que nunca se ofrecieron a los empleados de dicha empresa.
Fraude millonario
Se sospecha que estas actividades formativas ficticias fueron utilizadas para respaldar solicitudes de financiación pública destinadas a promover la capacitación y el desarrollo de habilidades laborales. La evidencia recopilada indica que la empresa logró obtener más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevas Habilidades de Italia, un programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (ESF+). Además, se habría reclamado ilegalmente otros 500,000 euros en créditos fiscales relacionados con la formación laboral.
La investigación también ha determinado que los fondos obtenidos mediante este fraude fueron utilizados para financiar las actividades comerciales de la empresa, incluyendo pagos a empleados y proveedores. Actualmente, la Guardia di Finanza está ejecutando una orden urgente de congelación de 6 millones de euros, solicitada por la EPPO.
Colaboración entre fiscalías
El caso no solo afecta a los intereses financieros de la Unión Europea; paralelamente, la Fiscalía del Tribunal de Nocera Inferiore investiga posibles delitos relacionados con quiebras vinculados a los mismos sospechosos. Las medidas de búsqueda y congelación han sido coordinadas entre ambas fiscalías.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea.
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de fraude se investiga en Italia?
Se investiga un fraude relacionado con cursos de formación de empleados ficticios. Se sospecha que una cooperativa emitió facturas por cursos que nunca fueron proporcionados a los trabajadores.
¿Cuánto dinero se obtuvo ilícitamente a través de este fraude?
La empresa involucrada obtuvo más de 6.6 millones de euros del Fondo Nuevo Skills de Italia y reclamó ilegalmente 500,000 euros en créditos fiscales vinculados a la formación de empleados.
¿Qué acciones se han tomado hasta ahora en la investigación?
La Guardia di Finanza ha llevado a cabo búsquedas y confiscaciones y está ejecutando una orden urgente de congelación de 6 millones de euros a solicitud de la EPPO.
¿Quiénes están llevando a cabo la investigación?
La investigación es llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público Europea (EPPO) y la Oficina del Fiscal Público del Tribunal de Nocera Inferiore en Italia.
¿Cuál es el estatus legal de los implicados?
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales competentes italianos.
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