Desarticulada una organización criminal que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania
La Policía Nacional ha desmantelado una red delictiva de origen ucraniano, con sede en Alicante y Valencia, acusada de múltiples delitos, incluyendo trata de seres humanos y fraude informático. La operación ha llevado a la detención de 12 individuos, de los cuales seis han sido encarcelados provisionalmente. Se han esclarecido 240 denuncias por usurpación de identidad, revelando un esquema que habría generado beneficios ilícitos cercanos a los 4.750.000 euros.
Los investigadores han identificado al menos a 55 mujeres provenientes de Ucrania que, al llegar a España, abrían cuentas bancarias a su nombre para facilitar el movimiento de ganancias obtenidas mediante prácticas fraudulentas. Este entramado utilizaba identidades robadas de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades diferentes para realizar apuestas simultáneas en diversas plataformas online.
Una investigación compleja y colaborativa
La investigación comenzó en octubre de 2023 y se llevó a cabo con la colaboración de la Policía de Ucrania, EUROPOL e INTERPOL, así como otras entidades internacionales. El grupo criminal había evolucionado en el contexto del conflicto bélico en Ucrania, aprovechando la situación desesperada de muchas personas para captar víctimas.
Una vez que las mujeres llegaban a España, la organización se encargaba de su alojamiento y manutención, manteniéndolas bajo un estricto control. Inmediatamente después, iniciaban los trámites necesarios para que obtuvieran el estatus de protección temporal en el país. Tras conseguir este estatus administrativo, las víctimas eran llevadas a bancos para abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas de crédito, las cuales eran controladas completamente por la organización.
Apuestas online y un sistema sofisticado
Las cuentas bancarias abiertas a nombre de las víctimas eran utilizadas para crear múltiples perfiles en plataformas de apuestas online. Esto permitía al grupo controlar continuamente el flujo monetario hacia dichas plataformas. Además, habían desarrollado un sistema avanzado de fraude informático basado en programas automatizados o “bots”, que les permitía realizar miles de apuestas simultáneas a cuotas bajas para minimizar riesgos y asegurar ganancias constantes.
Este método les permitió mover millones de euros y aparentar ingresos legales dentro del ámbito del juego online. Una vez que estos beneficios adquirían una apariencia lícita, se transferían a las cuentas bancarias abiertas bajo los nombres de las mujeres ucranianas o a cuentas pertenecientes a los principales investigados tanto en España como en otros países. Posteriormente, estos fondos se utilizaban para adquirir propiedades lujosas destinadas al alquiler turístico.
Operativo internacional coordinado
Dada la complejidad del caso, se formó un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en diversas áreas delictivas. Gracias al esfuerzo conjunto se logró identificar a 55 mujeres traídas desde Ucrania con fines delictivos y detectar más de 5.000 identidades usurpadas. Las ganancias ilegales alcanzaron los 4.750.000 euros, además del esclarecimiento de más de 240 denuncias por usurpación e estafa.
El operativo culminó con acciones coordinadas tanto en España como en Ucrania. En territorio español se realizaron nueve registros domiciliarios donde se incautaron más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos lujosos y una gran cantidad de dispositivos electrónicos utilizados para llevar a cabo el fraude. Además, se bloquearon diez inmuebles valorados en más de doscientos mil euros.
La noticia en cifras
| Descripción |
Cifra |
| Beneficio obtenido por la organización criminal |
4.750.000 euros |
| Número de personas detenidas |
12 |
| Número de mujeres captadas procedentes de Ucrania |
55 |
| Número de identidades usurpadas |
5.000 |
| Número de denuncias esclarecidas por usurpación de identidad |
240 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización ha sido desarticulada?
Se ha desarticulado una organización criminal de origen ucraniano que captaba a mujeres vulnerables en Ucrania para usurpar sus identidades y estafar a plataformas de apuestas online.
¿Cuánto dinero habría obtenido la organización a través de sus actividades ilícitas?
La organización habría obtenido un beneficio de aproximadamente 4.750.000 euros.
¿Cuántas personas han sido detenidas en relación con esta operación?
Se han detenido a 12 personas, 8 en Alicante y 4 en Valencia, de las cuales seis han ingresado en prisión provisional.
¿Cómo captaban a las mujeres vulnerables?
La organización captaba al menos 55 mujeres procedentes de Ucrania, aprovechando su situación de vulnerabilidad extrema debido al conflicto armado.
¿Qué tipo de delitos se les imputa a los miembros de la organización?
A los miembros se les imputa la comisión de delitos como trata de seres humanos, falsedad documental, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales.
¿Qué sistema utilizaba la organización para llevar a cabo el fraude?
Utilizaban un sofisticado sistema de fraude informático mediante bots, realizando miles de apuestas simultáneas con identidades usurpadas a más de 5.000 ciudadanos de diferentes nacionalidades.
¿Cuál fue el papel de las autoridades internacionales en esta investigación?
La investigación contó con la colaboración de la Policía de Ucrania, EUROPOL, INTERPOL y otras entidades relacionadas con la seguridad internacional.
¿Qué medidas se tomaron durante el operativo policial?
Se realizaron registros domiciliarios en Alicante y Valencia, donde se intervinieron criptomonedas, efectivo, vehículos, teléfonos móviles y ordenadores. También se bloquearon inmuebles y cuentas bancarias valoradas en millones.
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