Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Civil, han logrado desarticular una organización criminal en Madrid que se dedicaba a estafar a través de anuncios falsos de venta de coches en portales de compraventa. En total, se han detenido a 12 personas y se han realizado 13 registros en la provincia. Este grupo operaba las 24 horas del día utilizando al menos 69 líneas telefónicas, gestionando una estructura piramidal para llevar a cabo sus actividades fraudulentas. Hasta el momento, se han identificado a 175 víctimas que habrían sufrido un perjuicio económico superior a los 380.000 euros, mientras continúan las investigaciones para localizar a más afectados.
Un esquema de engaño bien organizado
La investigación comenzó tras recibir varias denuncias relacionadas con estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano. Los agentes descubrieron que esta organización había estado activa desde enero de 2024, publicando anuncios falsos sin el consentimiento de los propietarios legítimos. Estos anuncios ofrecían precios muy por debajo del valor real del mercado en diversas plataformas online.
Una vez que las víctimas potenciales contactaban con los estafadores, se les indicaba continuar la conversación mediante una aplicación de mensajería instantánea. A través de este medio, les solicitaban transferencias para reservar los vehículos y pedían fotografías de su DNI bajo el falso pretexto de formalizar un contrato de compraventa. A cambio, enviaban documentos falsificados que incluían identidades robadas previamente a otras víctimas.
Operación continua y sofisticada
Para dar mayor credibilidad a sus operaciones fraudulentas, los estafadores realizaban múltiples llamadas desde diferentes números telefónicos, simulando ser distintos departamentos dentro de la misma empresa. Los investigadores identificaron hasta 69 líneas telefónicas funcionando como un call center, permitiendo respuestas casi inmediatas a las solicitudes de los compradores.
Al concluir cada operación fraudulenta, proporcionaban contratos falsificados que suplantaban la identidad corporativa de una conocida empresa dedicada a la compraventa de vehículos.
Estructura jerárquica y detenciones
A medida que avanzaba la investigación, se reveló que la organización tenía una estructura jerárquica liderada por ocho individuos responsables de recolectar el dinero defraudado. Estos operaban desde diversas localidades madrileñas y contaban con un segundo nivel encargado de gestionar cuentas bancarias para mover el dinero obtenido mediante fraudes y adquirir productos tecnológicos y artículos de lujo.
El 20 de mayo se llevó a cabo un operativo en el que se registraron 13 domicilios en Alcalá de Henares (9), Torrejón de Ardoz (1), Anchuelo (2) y Cobeña (1). Como resultado, fueron detenidas 12 personas, incluidos los líderes del grupo y quienes monetizaban el dinero obtenido mediante estas estafas. Se les imputan delitos como pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales; seis de ellos han sido enviados a prisión provisional tras pasar ante la autoridad judicial.
Incautaciones significativas
Durante los registros realizados por las autoridades se confiscaron más de 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos audiovisuales de alta gama, así como 75 teléfonos móviles y numerosas tarjetas SIM. Además, se bloquearon 81 cuentas bancarias vinculadas a los principales investigados.
A pesar del avance en las detenciones y las incautaciones realizadas, la investigación sigue abierta con el objetivo de identificar más víctimas y posibles implicados en esta red delictiva.
La noticia en cifras
| Cifra |
Valor |
| Número de detenidos |
12 |
| Número de víctimas identificadas |
175 |
| Perjuicio económico total |
Más de 380.000 euros |
| Número de líneas telefónicas utilizadas |
69 |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización criminal fue desarticulada en Madrid?
Se trataba de una organización dedicada a estafar mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches de segunda mano en portales de compraventa.
¿Cuántas personas fueron detenidas durante la operación?
Se detuvieron a 12 personas, incluyendo a los líderes de la organización.
¿Cómo operaba la organización criminal?
La organización operaba como un call center las 24 horas del día, utilizando más de 69 líneas telefónicas y múltiples cuentas bancarias para gestionar las estafas.
¿Cuántas víctimas se han identificado hasta ahora?
Se han identificado 175 víctimas que sufrieron un perjuicio económico total de más de 380.000 euros.
¿Qué tipo de delitos se les imputa a los detenidos?
A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales.
¿Qué se incautó durante los registros realizados por la policía?
Se incautaron más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos móviles, entre otros objetos y documentos relacionados con la actividad delictiva.
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