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Investigations

Desmantelan red criminal que vendía más de un millón de teléfonos usados como nuevos en la UE

30/09/2026@13:55:40

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una organización criminal que supuestamente vendió más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos, causando pérdidas estimadas de 300 millones de euros a consumidores de la UE y una evasión fiscal de más de 30 millones en varios Estados miembros. La operación, denominada 'Troja', incluyó más de 160 registros y confiscaciones en 19 países, resultando en siete arrestos, incluidos los líderes del grupo. La investigación reveló que la organización ensamblaba teléfonos con componentes usados en Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, para luego venderlos fraudulentamente en Europa.

Escándalo millonario: Desmantelan red de fraude fiscal que robó €100 millones en coches de lujo en Europa

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha desmantelado una red de fraude fiscal que causó pérdidas estimadas de 100 millones de euros, relacionada con la venta de coches de lujo en Europa. La operación, denominada 'Vortex', implicó alrededor de 80 registros en varios países, incluyendo Alemania e Italia, y resultó en seis arrestos. Se congelaron 50 cuentas bancarias y se incautaron propiedades y vehículos valorados en más de 20 millones de euros. Las investigaciones revelan un esquema complejo de fraude que explotaba las normativas fiscales de la UE para evadir el pago del IVA mediante empresas ficticias y documentos falsificados. Esta acción destaca la cooperación internacional contra el crimen organizado en Europa.

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EPPO report revela un aumento en investigaciones de fraude en la UE

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos y un daño estimado de €24.8 mil millones. Este incremento del 38% en comparación con el año anterior destaca la creciente actividad de la EPPO, especialmente en relación con el fraude del IVA y los fondos de NextGenerationEU. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones, lo que refleja una mejora en la cooperación entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también logró congelar activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Para más información, visita el enlace al informe completo.