29/04/2026@21:40:54
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo más de 20 registros en Alemania y Polonia en una investigación sobre un presunto lavado de dinero relacionado con una organización criminal china. Los operativos, realizados en los estados federales de Hesse y Renania del Norte-Westfalia, tienen como objetivo desmantelar una red que se especializa en fraudes aduaneros y de IVA. Durante las búsquedas se confiscaron activos valorados en más de 1.2 millones de euros, incluyendo vehículos, relojes de lujo y cannabis. La investigación implica a mensajeros de efectivo que utilizan el sistema Hawala para mover grandes sumas de dinero derivadas de actividades ilegales.
