10/07/2025@15:58:09
Desarticulada una organización criminal en España, responsable de un fraude de cerca de 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. La operación GALLAGHER, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria bajo la dirección de la Fiscalía Europea, resultó en la detención de 8 miembros y en 19 registros en diversas ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. La trama operaba con un entramado empresarial de 93 mercantiles en varios países europeos, eludiendo el pago del IVA mediante depósitos fiscales y utilizando empresas ficticias para blanquear capitales. Los líderes de la organización eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para ocultar su implicación directa.
