La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación denominada “Omnis” en colaboración con Europol, que ha resultado en la desarticulación de la estructura económica y societaria utilizada por la organización criminal de los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro. Esta red se dedicaba a ocultar los beneficios obtenidos del tráfico internacional de cocaína, dándoles una apariencia de legalidad.
La investigación ha permitido identificar un complejo entramado de sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real, mediante los cuales se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros.
El operativo culminó con la detención de 44 personas, 12 de las cuales han sido ingresadas en prisión provisional. Además, se realizaron 18 registros domiciliarios en diversas provincias españolas y se bloquearon cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a esta organización.
Hallazgos sobre el blanqueo de capitales
Uno de los descubrimientos más significativos fue la identificación de más de tres millones de euros que se destinaron al pago de fianzas judiciales para miembros detenidos en la operación “Jumita”. Las investigaciones revelaron que estos fondos circulaban entre distintas sociedades a través de operaciones simuladas como préstamos o facturación ficticia, hasta llegar a las cuentas desde las que se realizaban los pagos judiciales.
Así, se confirma que fondos presuntamente provenientes del narcotráfico fueron utilizados para facilitar la liberación provisional de integrantes de la organización.
Estructuras complejas para el movimiento financiero
La investigación también identificó una red de sociedades sin actividad real, muchas carentes de empleados y con domicilios ficticios. Estas estructuras eran utilizadas para mover fondos y dificultar su trazabilidad mediante transferencias entre cuentas y operaciones fraccionadas. Se detectaron además movimientos internacionales sin justificación comercial y operaciones con criptoactivos, lo que incrementaba la opacidad financiera.
La operación OMNIS continúa las pesquisas iniciadas con la operación JUMITA (2021), donde fueron detenidas 29 personas y se intervinieron más de 1.600 kilogramos de cocaína junto con 16,5 millones de euros en efectivo. Posteriormente, en 2024, la operación GOODBYE permitió atribuir a esta misma organización cinco intentos fallidos de introducir 3.400 kilogramos de cocaína a través del Puerto de Algeciras, resultando en 22 detenciones. Desde entonces, tres líderes clave permanecen en búsqueda internacional.
Análisis financiero exhaustivo
Para realizar un análisis del flujo financiero relacionado con estas actividades ilícitas, la Guardia Civil examinó 478 cuentas bancarias y más de 228.000 movimientos, correspondientes al periodo 2022-2024. El total de operaciones analizadas supera los 532 millones de euros, aunque el monto específicamente asociado al blanqueo asciende a más de 8,6 millones de euros. La autoridad judicial ha ordenado el bloqueo de cuentas pertenecientes a 32 individuos y 26 sociedades, así como la prohibición sobre 42 inmuebles y 17 vehículos.
Dicha investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 4 y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 8,6 millones de euros |
Cantidad atribuida al blanqueo de capitales |
| 44 personas |
Detenidos en la operación |
| 12 personas |
Ingresos en prisión provisional |
| 3 millones de euros |
Dineros destinados al pago de fianzas judiciales |
| 478 cuentas bancarias |
Cuentas examinadas durante la investigación |
| 532 millones de euros |
Volumen total de operaciones analizadas |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué operación llevó a cabo la Guardia Civil?
La Guardia Civil desarticuló la red de blanqueo de capitales vinculada a la organización criminal de los hermanos Sánchez Castro en el marco de la operación “Omnis”, en colaboración con Europol.
¿Cuánto dinero se ha blanqueado según la investigación?
Se estima que más de 8,6 millones de euros han sido blanqueados por la organización a través de un entramado de sociedades y movimientos financieros sin actividad económica real.
¿Cuántas personas han sido detenidas en esta operación?
En total, se han detenido a 44 personas, de las cuales 12 han ingresado en prisión provisional.
¿Qué tipo de estructuras se utilizaron para el blanqueo?
Se identificaron sociedades instrumentales y personas interpuestas que facilitaban el movimiento de fondos mediante operaciones simuladas como préstamos o facturación ficticia.
¿Cómo se utilizó el dinero del narcotráfico según la investigación?
Los fondos presuntamente provenientes del narcotráfico fueron utilizados para pagar fianzas judiciales de miembros detenidos de la organización.
¿Qué otras operaciones están relacionadas con esta investigación?
La operación OMNIS es una continuación de las investigaciones iniciadas con las operaciones JUMITA y GOODBYE, que también involucraron detenciones y grandes cantidades de cocaína.
¿Qué medidas se han tomado contra los activos relacionados con la organización?
Se ha ordenado el bloqueo de cuentas bancarias, inmuebles y vehículos vinculados a la organización criminal.
Si (
No(
