Un grupo criminal organizado que opera a nivel global ha logrado defraudar a más de 100 víctimas, acumulando pérdidas superiores a los 3 millones de euros mediante una plataforma de inversión online fraudulenta. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, respaldada por Eurojust y Europol, fue crucial para desmantelar esta red delictiva y arrestar a un sospechoso en Chipre.
El modus operandi del grupo se basaba en el cibertrading, lo que les permitió obtener considerables beneficios mientras despojaban a las víctimas de sus ahorros. Los delincuentes diseñaron una plataforma de trading falsa que prometía grandes ganancias en cortos periodos. Tras realizar transferencias iniciales modestas, las víctimas eran persuadidas por gráficos falsos de que estaban obteniendo grandes beneficios. A través de presiones psicológicas, falsos corredores contactaban a las víctimas para convencerlas de invertir mayores cantidades. El dinero enviado nunca era invertido; en su lugar, iba directamente al grupo criminal. Aunque las autoridades han identificado alrededor de 100 víctimas, se estima que el número real podría ser mayor.
Investigaciones y Operativos Internacionales
Las investigaciones comenzaron cuando una pareja reportó el fraude a la policía alemana tras haber transferido sus ahorros a la plataforma engañosa. Inicialmente, el enfoque se centró en el titular de la cuenta bancaria receptora. Sin embargo, pronto se descubrió que detrás de la plataforma existía un grupo criminal internacional. En una primera acción realizada el 6 de septiembre de 2022, las autoridades llevaron a cabo múltiples registros en Bélgica y Letonia, deteniendo a dos sospechosos y confiscando pruebas clave que facilitaron la identificación de otros siete miembros del grupo delictivo, incluidos los gerentes de los centros de llamadas utilizados para atraer a las víctimas.
Una segunda fase operativa tuvo lugar el 13 de mayo de 2025, con ocho registros simultáneos en Albania, Chipre e Israel y seis interrogatorios adicionales. Durante estas acciones, se incautaron dispositivos electrónicos y documentos relevantes para continuar con la investigación. Un sospechoso fue arrestado en Chipre con miras a su posible extradición a Alemania.
Cooperación Internacional Esencial
Dado que las víctimas fueron identificadas en varios países y el grupo operaba globalmente, la cooperación internacional resultó fundamental. Eurojust garantizó una colaboración judicial fluida desde el inicio de la investigación en 2022. Para esta segunda fase, facilitó todas las solicitudes de cooperación judicial y coordinó la operación desde su sede en La Haya. Europol brindó apoyo operativo durante toda la investigación al desplegar oficinas móviles en Israel, Albania y Reino Unido, además de establecer un puesto de mando virtual para facilitar la coordinación y el intercambio de información en tiempo real.
Las operaciones fueron ejecutadas por diversas autoridades:
- Alemania: Fiscalía Pública del Tribunal Regional de Itzehoe; Oficina Criminal del Distrito Kiel.
- Chipre: Oficina del Fiscal General; Policía Chipriota; Unidad para Combatir el Lavado de Dinero (MOKAS).
- Albania: Oficina Especial de Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado.
- Reino Unido: Agencia Nacional del Crimen.
- Israel: Policía Israelí – Unidad Nacional contra el Cibercrimen (LAHAV 433) junto con la División Coordinadora Operativa en la Rama de Inteligencia.
Esta operación se realizó como parte de la Plataforma Multidisciplinaria Europea Contra Amenazas Criminales (EMPACT). EMPACT aborda las amenazas más significativas planteadas por el crimen organizado y grave internacional que afecta a la Unión Europea, fortaleciendo la cooperación estratégica entre autoridades nacionales e instituciones europeas e internacionales. Las fraudes económicos y delitos financieros son prioritarios dentro del ciclo político 2022-2025.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| EUR 3 millones |
Total defraudado por el grupo criminal |
| Más de 100 |
Número de víctimas identificadas |
| 2 |
Sospechosos arrestados durante la primera acción |
| 8 |
Búsquedas realizadas durante la segunda acción |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de fraude se ha descubierto?
Se ha descubierto un fraude en línea relacionado con inversiones, donde un grupo criminal organizado defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión falsa.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
El grupo utilizaba métodos de comercio cibernético, creando una plataforma de trading falsa que prometía grandes beneficios en poco tiempo. Convencían a las víctimas mediante gráficos falsos y presión psicológica para que transfirieran mayores cantidades de dinero, que nunca eran invertidas y se destinaban directamente al grupo criminal.
¿Quiénes participaron en la investigación?
La investigación fue llevada a cabo por autoridades de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol.
¿Cuáles fueron los resultados de la investigación hasta ahora?
Hasta ahora, se han realizado múltiples redadas y arrestos en varios países, incluyendo la detención de un sospechoso en Chipre. La investigación sigue en curso para identificar a más víctimas y miembros del grupo criminal.
¿Qué es EMPACT?
EMPACT es la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra Amenazas Criminales que aborda las amenazas más importantes planteadas por el crimen organizado y grave internacional que afecta a la Unión Europea. Se centra en fortalecer la cooperación entre autoridades nacionales y socios internacionales.
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